Ухвала

від 18.01.2018 по справі 182/7225/17

НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 182/7225/17

Провадження № 1-кс/0182/146/2018

У Х В А Л А

Іменем України

18.01.2018 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000001324 про надання дозволу на обшук,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ТОВ «Винзавод Межиріч» код ЄДРПОУ 35681943.

В обґрунтування клопотання слідчого зазначено, що 20.10.2017 року прокуратурою Дніпропетровської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області вимог Податкового Кодексу України, своїми службовими повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр-н ОСОБА_5 1974 р.н., діючи з метою мінімізації податкових зобов`язань підконтрольних підприємств та ухилення від сплати податків, а також отримання послуг з конвертації безготівкових коштів в готівку за сприянням службових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області, організував злочинну групу, з розподілом ролей та яка здійснює виготовлення, зберігання та збут фальсифікованих лікарських засобів (спирт медичний) під виглядом продукції ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика» (код ЄДРОПУ 32744083), ТОВ «Фарма Черкас» (код ЄДРПОУ 38031098), ТОВ ВКФ «Біо-фарма лтд» (код ЄДРОПУ 34315041) з метою подальшої реалізації до закладів охорони здоров`я та аптечних мереж України.

З цією метою гр-н ОСОБА_5 заснував ряд комерційних структур, а саме: ТОВ «Алпекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 35395271), ТОВ «Біонік» (код ЄДРПОУ 38120926), ТОВ «Септомакс» (код ЄДРПОУ 40734808), ТОВ «Біо-Продукт лтд» (код ЄДРПОУ 33383147), ТОВ «Ніка-інтернейшнл» (код ЄДРПОУ 30166057), ТОВ «Вишал индастриз» (код ЄДРПОУ 35397429) де за допомогою бухгалтера ОСОБА_6 та підконтрольних керівників вказаних СПД здійснює легалізацію походження фальсифікованих лікарських засобів, шляхом проведення безтоварних операції.

Виробництво, зберігання та підготовка фальсифікованої продукції для відправлення клієнтам, здійснюється у складських приміщеннях, які розташовані на території м. Дніпропетровська та Дніпропетровської області, та належать на підставі права власності гр-ну ОСОБА_5 .

Крім цього встановлено, що згідно розподілених ролей, гр-н ОСОБА_7 організовує перевезення та зберігання фальсифікованих лікарських засобів, а згідно розподілених ролей, гр-ки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 виконують роль торгових представників та займаються пошуком клієнтів, з числа мереж аптечних закладів та закладів охорони здоров`я.

Поставка товарів клієнтам здійснюється за допомогою служби доставки «НОВА ПОШТА», «Інтайм», «Делівері», на підставі договорів з ТОВ «Алпекс ЛТД». Безпосереднє перевезення фальсифікованої продукції зі складу до служб кур`єрскої доставки входить до повноважень гр-на ОСОБА_11 , який здійснює перевезення за допомогою автомобілю ФОРД ТРАНЗИТ д/н НОМЕР_1 та вантажного автомобілю ТАТА д/н НОМЕР_2 .

За даними ДФС з початку 2017 року комерційними структурами, які підконтрольні гр.-ну ОСОБА_5 було реалізовано продукції на загальну суму близько 3 млн. грн., але основний об`єм реалізації здійснюється в готівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на картки відкриті на учасників злочинної групи в ПАТ «КБ Приват Банк», на загальну суму близько 10 млн. грн.

Встановлено, що ОСОБА_5 , використовує нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ТОВ «Винзавод Межиріч» код ЄДРПОУ 35681943.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення фальсифікованих лікарських засобів (у т.ч. спирту медичного), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, носіїв інформації, що можуть містити в собі відомості про обставини та осіб причетних до його вчинення, комп`ютерної техніки та засобів мобільного зв`язку, печаток, штампів різних СПД, бухгалтерської документації та іншої документації, яка вказує на фінансово-господарську діяльність різних СПД, документів, які можуть свідчити про причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , інших осіб до злочинної діяльності, інших речей, предметів і документів, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення та які можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області і звернувся з клопотанням до суду про надання дозволу на проведення обшуку.

Розглянувши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно Інформування УЗЕ в Дніпропетровській області, ОСОБА_12 є застовником ТОВ ВКФ Біофарма ЛТД. З метою прикриття своєї злочинної діяльності, а також надання вигляду легального походження фальсифікованих лікарських засобів учасники злочинної схеми зареєстрували ряд підприємств-дистриб`юторів лікарських засобів, а саме: ТОВ «Алпекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 35395271), ТОВ «Біонік» (код ЄДРПОУ 38120926), ТОВ «Септомакс» (код ЄДРПОУ 40734808), ТОВ «Біо-Продукт лтд» (код ЄДРПОУ 33383147), ТОВ «Ніка-інтернейшнл» (код ЄДРПОУ 30166057), ТОВ «Вишал индастриз» (код ЄДРПОУ 35397429). Цех з виробництва фальсифікованих лікарських засобів знаходиться в Павлоградському районі, с. Межиріч вулиця Молодіжна, 1а, 16, 1в - адреса ТОВ «ВИНЗАВОД МЕЖИРІЧ» ЄДРПОУ 35681943 (засновник ТОВ ВИНЗАВОД МЕЖИРІЧ та ТОВ ВКФ Біофарма ЛТД - співорганізатор ОСОБА_13 ).

Також свідки ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , чиї покази досліджені в судовому засіданні, зазначили про можливість знаходження фальсифікованих лікарських засобів за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об*єктів нерухомого майна, нежитлове приміщення за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч, вул. Молодіжна, буд. 1-Б, належить на праві приватної власності ТОВ «Винзавод Межиріч» код ЄДРПОУ 35681943.

За таких обставин суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та вбачає підстави для надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання фальсифікованих лікарських засобів.

Однак, слідчим не достатньо мотивоване необхідність вилучення -- грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, носіїв інформації, що можуть містити в собі відомості про обставини та осіб причетних до його вчинення, комп`ютерної техніки та засобів мобільного зв`язку, печаток, штампів різних СПД, бухгалтерської документації та іншої документації, яка вказує на фінансово-господарську діяльність ТОВ «Алпекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 35395271), ТОВ «Біонік» (код ЄДРПОУ 38120926), ТОВ «Септомакс» (код ЄДРПОУ 40734808), ТОВ «Біо-Продукт лтд» (код ЄДРПОУ 33383147), ТОВ «Ніка-інтернейшнл» (код ЄДРПОУ 30166057), ТОВ «Вишал индастриз» (код ЄДРПОУ 35397429) документів, які можуть свідчити про причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , інших осіб до злочинної діяльності, інших речей, предметів і документів, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення та які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Тому вважаю можливим під час проведення обшуку надати можливість на відшукання та вилучення печаток, штампів ТОВ «Алпекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 35395271), ТОВ «Біонік» (код ЄДРПОУ 38120926), ТОВ «Септомакс» (код ЄДРПОУ 40734808), ТОВ «Біо-Продукт лтд» (код ЄДРПОУ 33383147), ТОВ «Ніка-інтернейшнл» (код ЄДРПОУ 30166057), ТОВ «Вишал индастриз» (код ЄДРПОУ 35397429), бухгалтерської документації та іншої документації, яка вказує на фінансово-господарську діяльність ТОВ «Алпекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 35395271), ТОВ «Біонік» (код ЄДРПОУ 38120926), ТОВ «Септомакс» (код ЄДРПОУ 40734808), ТОВ «Біо-Продукт лтд» (код ЄДРПОУ 33383147), ТОВ «Ніка-інтернейшнл» (код ЄДРПОУ 30166057), ТОВ «Вишал индастриз» (код ЄДРПОУ 35397429)

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.234, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Частково задовольнити клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_4 , та надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч, вул. Молодіжна, буд. 1-Б, що належить на праві приватної власності ТОВ «Винзавод Межиріч» код ЄДРПОУ 35681943 з метою відшукання і вилучення фальсифікованих лікарських засобів (у т.ч. спирту медичного), з можливістю відшукання та вилучення печаток, штампів ТОВ «Алпекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 35395271), ТОВ «Біонік» (код ЄДРПОУ 38120926), ТОВ «Септомакс» (код ЄДРПОУ 40734808), ТОВ «Біо-Продукт лтд» (код ЄДРПОУ 33383147), ТОВ «Ніка-інтернейшнл» (код ЄДРПОУ 30166057), ТОВ «Вишал индастриз» (код ЄДРПОУ 35397429), бухгалтерської документації та іншої документації, яка вказує на фінансово-господарську діяльність ТОВ «Алпекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 35395271), ТОВ «Біонік» (код ЄДРПОУ 38120926), ТОВ «Септомакс» (код ЄДРПОУ 40734808), ТОВ «Біо-Продукт лтд» (код ЄДРПОУ 33383147), ТОВ «Ніка-інтернейшнл» (код ЄДРПОУ 30166057), ТОВ «Вишал индастриз» (код ЄДРПОУ 35397429)

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч, вул. Молодіжна, буд. 1-Б, що належить на праві приватної власності ТОВ «Винзавод Межиріч» код ЄДРПОУ 35681943 слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_17 , слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_18 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , а також прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали - не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 17.02.2018 року включно.

Відповідно до вимог ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1