Ухвала

від 18.01.2018 по справі 766/588/18

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/588/18

н/п 1-кс/766/942/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: слідчого суддю Херсонського міського суду Херсонської області задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться у власності ОСОБА_6 (1/2), та у фактичному володінні ОСОБА_6 , з метою відшукання реєстраційних та документів фінансово-господарської діяльності (як на паперових так і на електронних носіях) ПП «Тек-опт» (ЄДРПОУ 40929524), ПП «Арена трейдінг» (ЄДРПОУ 40921829), ПП «Кор-груп» (ЄДРПОУ 40925493), їх контрагентів - ПП «Теус Тайм» (ЄДРПОУ 41119706), ПП «Iнтер-Торгбрухт» (ЄДРПОУ 40408636), ПП «Венчурс» (ЄДРПОУ 40513721), ПП «Тіпекс»(ЄДРПОУ 40088405), ПП «Конкорд трейдінг груп» (ЄДРПОУ 40845743), ПП «Аверс-Бут» (ЄДРПОУ 41211028), грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, отриманих від здійснення незаконної діяльності з легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, що використовувалась при здійсненні незаконної діяльності.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що є достатні підстави для проведення обшуку у вказаному володінні особи, що підтверджується матеріалами клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017230000000113 від 27.12.2017 за фактом створення фіктивних підприємств ПП «Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Так, згідно матеріалів досудового розслідування невстановлені особи в період з 31.10.2016 по 01.11.2016 у м.Києві створили з метою прикриття незаконної діяльності ПП «Тек-опт» (ЄДРПОУ 40929524), ПП «Арена трейдінг» (ЄДРПОУ 40921829), ПП «Кор-груп» (ЄДРПОУ 40925493) та, шляхом документування безтоварних операцій, обготівкували грошові кошти на суму понад 70 млн. грн.

Підставою для внесення до ЄРДР кримінального правопорушення є Узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України від 28.11.2017.

Відповідно до інформації, отриманої Держфінмоніторингом, за період з 18.11.2016 по 19.08.2017, з рахунків ПП «Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп», відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320467) та Херсонській філії ПАТ «КБ «Приватбанк», м. Херсон (МФО 352479), ОСОБА_6 було знято кошти готівкою на загальну суму 73,31 млн. грн.

Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків ПП«Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп» були кошти, отримані від групи підприємств в якості оплати за лом чорних металів та за товар, а саме: ПП «Теус Тайм» (ЄДРПОУ 41119706), ПП «Iнтер-Торгбрухт» (ЄДРПОУ 40408636), ПП «Венчурс» (ЄДРПОУ 40513721), ПП «Тіпекс»(ЄДРПОУ 40088405), ПП «Конкорд трейдінг груп» (ЄДРПОУ 40845743), ПП «Аверс-Бут» (ЄДРПОУ 41211028).

Зняття коштів здійснювалось ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване місце проживання якого: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що вказані підприємства зареєстровані у м. Києві у жовтні-листопаді 2016 року одноосібним засновником ОСОБА_6 , який, також, зареєстрований їх керівником.

Інформація щодо задекларованого валового доходу та сплачених податків зазначеними СГД відсутня.

Відповідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України, до 3-го кварталу 2016 року, ОСОБА_6 отримував дохід від МКП «Херсонелектротранс», де, за отриманими даними, працював інженером. З 4-го кварталу 2016 року доходи у вигляді зарплатні чи інші, в тому числі від ПП «Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп», не отримував.

Під час досудового розслідування були вжиті заходи для виклику ОСОБА_6 до слідчого для допиту як свідка: неодноразовими виходами за адресою реєстрації ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ) вручити повістку особисто не виявилось можливим, у зв`язку з відсутністю останнього.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що зняття готівкових грошових коштів здійснювалося ОСОБА_6 у відділеннях банків, розташованих у м. Херсоні.

Також, у грудні 2017 року вказаними підприємствами відкриті нові рахунки в установах банків, що може свідчити про продовження здійснення за участю ОСОБА_6 незаконної діяльності.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що за адресою реєстрації місця проживання ОСОБА_6 - АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі, документи та грошові кошти, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, власником 1/2 частини квартири за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_6 . Свідчення про інших власників квартири у вказаному реєстрі відсутні.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у квартирі за вказаною адресою, можуть зберігатися: реєстраційні та документи фінансово-господарської діяльності (як на паперових так і на електронних носіях) ПП «Тек-опт» (ЄДРПОУ 40929524), ПП «Арена трейдінг» (ЄДРПОУ 40921829), ПП «Кор-груп» (ЄДРПОУ 40925493), їх контрагентів - ПП «Теус Тайм» (ЄДРПОУ 41119706), ПП «Iнтер-Торгбрухт» (ЄДРПОУ 40408636), ПП «Венчурс» (ЄДРПОУ 40513721), ПП «Тіпекс»(ЄДРПОУ 40088405), ПП «Конкорд трейдінг груп» (ЄДРПОУ 40845743), ПП «Аверс-Бут» (ЄДРПОУ 41211028), грошові кошти та товарно-матеріальні цінності, отримані від здійснення незаконної діяльності з легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, що використовувалась при здійсненні незаконної діяльності, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, є необхідність у проведенні обшуку приміщення за вказаною адресою, оскільки вилучення таких речей, документів та грошових коштів у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться у власності ОСОБА_6 (1/2), та у фактичному володінні ОСОБА_6 , з метою відшукання реєстраційних та документів фінансово-господарської діяльності (як на паперових так і на електронних носіях) ПП «Тек-опт» (ЄДРПОУ 40929524), ПП «Арена трейдінг» (ЄДРПОУ 40921829), ПП «Кор-груп» (ЄДРПОУ 40925493), їх контрагентів - ПП «Теус Тайм» (ЄДРПОУ 41119706), ПП «Iнтер-Торгбрухт» (ЄДРПОУ 40408636), ПП «Венчурс» (ЄДРПОУ 40513721), ПП «Тіпекс»(ЄДРПОУ 40088405), ПП «Конкорд трейдінг груп» (ЄДРПОУ 40845743), ПП «Аверс-Бут» (ЄДРПОУ 41211028), грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, отриманих від здійснення незаконної діяльності з легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, що використовувалась при здійсненні незаконної діяльності.

Встановити строк дії ухвали до 18.02.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1