Ухвала

від 19.01.2018 по справі 359/487/18

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №359/487/18

Провадження №1кс/359/137/2018

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні з технічною фіксацією в приміщенні суду клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженню №42017111100000261 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

19.01.2018 року прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області, звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 .

Встановлено, Службові особи із числа керівництва Бориспільської РДА, Бориспільської міської ради та селищних рад Києво-Святошинського району Київської області , із використанням наданих їм владних повноважень, надавали перевагу у допорогових процедурах закупівлі протягом 2017 року підконтрольним суб`єктам господарювання під час укладання договорів на виконання капітального ремонту доріг Київської області, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді «відкатів» під час виконання поточних та капітальних ремонтів доріг на території сільської ради.

В подальшому представниками підконтрольних суб`єктів господарювання у змові з представниками замовника складались недостовірні офіційні документи щодо обсягів та вартості виконаних робіт, наданих послуг та поставлених товарів, на підставі яких здійснюється перерахування бюджетних коштів, частина з яких привласнюється.

Так, з метою здійснення протиправної діяльності на території Київської області, направленої на заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт на території Київської області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зареєстрували на території Київської області ТОВ «Ремшляхбуд-21» (код за ЄДРПОУ 34361758), кінцевими бенефіціарними власниками яких були останні, директором була ОСОБА_8 , вид діяльності будівництво доріг та автострад та інших споруд, на підставі чого уклали низку договорів протягом 2016 року на виконання капітальних робіт з улаштування асфальтобетону на території Київської області за бюджетні кошти на загальну суму понад 50 млн. грн.

В подальшому, з метою уникнення відповідальності за неякісне виконання робіт ОСОБА_5 та ОСОБА_6 змінили місце юридичної реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 .

Для подальшого здійснення своєї незаконної діяльності на території Київської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, зареєстрували на підставну фізичну особу - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ «Стройбуд-17» (код за ЄДРПОУ 41192807), юридична адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 44, під`їзд 1, офіс 1, вид діяльності будівництво та ремонт доріг, на якому зареєстровано 4 особи, за підприємством не зареєстровано будівельної техніки.

Протягом 2017 року ТОВ «Стройбуд-17» освоїло бюджетних коштів за проведення капітальних ремонтів з улаштування асфальтобетонної суміші на території Київської області в сумі понад 60 млн. грн.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року між Софіївсько-Борщагівською сільською радою (ЄДРПОУ 04362131) та ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) укладені договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області № 45 від 11.04.2017, №71 від 22.05.2017 та № 94 від 25.07.2017, № 95 від 25.07.2017, № 96 від 25.07.2017 та № 117 від 02.08.2017, № 118 від 02.08.2017, № 148 від 12.09.2017 та № 149 від 12.09.2017, № 150 від 12.09.2017, № 151 від 12.09.2017 та № 152 від 12.09.2017, № 154 від 12.09.2017, № 155 від 14.09.2017 та № 190 від 25.10.2017, № 191 від 25.10.2017, № 192 від 25.10.2017, № 63 від 10.05.2017, № 65 від 10.05.2017 та № 62 від 10.05.2017 , № 46 від 11.04.2017, №75 від 26.05.2017 та № 64 від 10.05.2017, № 212 від 04.12.2017, №213 від 04.12.2017, на загальну суму понад 30 мільйонів гривень.

Також встановлено, що протягом 2017 року між Білогородською сільською радою (ЄДРПОУ 04358477) та ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) укладені договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Білогородка та с. Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області № 103 від 26.07.2017, № 102 від 09.08.2017 та № 47 від 30.05.2017, № 240 від 20.12.2017, № 79 від 18.07.2017, № 179 від 26.07.2017 на загальну суму понад 5 мільйонів гривень.

Крім того встановлено, що протягом 2017 року між Крюківщинською сільською радою (ЄДРПОУ 04358566) та ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) укладені договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області № 31 від 11.04.2017, № 83/2017 від 15.09.2017 та № 84/2017 від 15.09.2017 на загальну суму понад 3 мільйони гривень.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою проведення судової техніко-криміналістичної експертизи та судової будівельно-технічної експертизи прокурором Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 було винесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807).

05.12.2017 слідчим суддею Бориспільського міськрайсуду Київської області ОСОБА_10 задоволено клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 та винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807), а саме:

- договорів підряду укладених з Софіївсько-Борщагівською сільською радою № 46 від 11.04.2017, № 75 від 26.05.2017, № 64 від 10.05.2017, № 71 від 22.05.2017, № 45 від 11.04.2017, № 192 від 25.10.2017, № 191 від 25.10.2017, № 190 від 25.10.2017, № 152 від 12.09.2017, № 151 від 12.09.2017, № 150 від 12.09.2017, № 149 від 12.09.2017, № 148 від 12.09.2017, № 118 від 02.08.2017, № 117 від 02.08.2017, № 96 від 25.07.2017, № 95 від 25.07.2017, № 94 від 25.07.2017, № 155 від 14.09.2017 та № 154 від 14.09.2017 з додатками;

- договорів підряду укладених з Крюківщинською сільською радою № 84/2017 від 15.09.2017, № 83/2017 від 15.09.2017 та № 31/2017 від 11.04.2017 з додатками;

- договорів підряду укладених з Білогородською сільською радою № 78 від 18.07.2017 та № 102 від 09.08.2017 з додатками;

-додаткових угод з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення будівельних робіт по зазначеним договорам підряду;

-актів прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість робіт за формою КБ-3; підсумкових відомостей ресурсів;

- актів огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт ;

-документації щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт, сертифікатів відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерного обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаними договорами;

-загальних журналів робіт, спеціальних журналів окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт;

-трудових угод з працівниками, які безпосередньо виконували ці роботи та наказів про призначення на посади;

-документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаними договорами;

-установчих документів ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807);

- наказів про призначення на посаду директора ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_9 ;

-службової документації, необхідної для проведення почеркознавчої експертизи, на якій наявні вільні зразки підпису директора ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) ОСОБА_9 за 2017 рік в кількості не менше 20 екземплярів.

15.12.2017 директору ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_9 оголошено ухвалу слідчого судді Бориспільського міськрайсуду Київської області ОСОБА_10 про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ «Стройбуд-17» та їх вилучення, та надано ОСОБА_9 копію ухвали слідчого судді.

Однак директор ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_9 в порушення ст. 165 КПК України тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді не надав.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення протиправної діяльності, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду за вищевказаним переліком, прокурор просить суд клопотання розглянути та надати дозвіл на проведення указаного обшуку.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення загрози зміни або знищення речей, які можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, клопотання розглядається без виклику власника майна.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 , яке на праві власності належить його дружині ОСОБА_11 .

Так, проведення обшуку надасть змогу органу досудового розслідування на виконання вимог ст. 2, 9 КПК України підтвердити чи спростувати факт можливої причетності до скоєння злочину певних осіб.

У відповідності до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На думку слідчого судді, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України; речі і документи, які намагається відшукати орган досудового розслідування мають значення для розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, слідчим суддею враховано, що за поданою для виконання ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних вище документів, директором ТОВ «Стройбуд-17» таких документів надано не було, що свідчить про обґрунтованість звернення прокурора до суду з відповідним клопотанням про обшук з метою вилучення саме тих документів, до яких надався тимчасовий доступ.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що за вказаною адресою можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, що має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807), за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщаговка, вул. Лісова, б. 21-а, яке на праві власності належить ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення та які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

- договорів підряду укладених з Софіївсько-Борщагівською сільською радою № 45 від 11.04.2017, №71 від 22.05.2017 та № 94 від 25.07.2017, № 95 від 25.07.2017, № 96 від 25.07.2017 та № 117 від 02.08.2017, № 118 від 02.08.2017, № 148 від 12.09.2017 та № 149 від 12.09.2017, № 150 від 12.09.2017, № 151 від 12.09.2017 та № 152 від 12.09.2017, № 154 від 12.09.2017, № 155 від 14.09.2017 та № 190 від 25.10.2017, № 191 від 25.10.2017, № 192 від 25.10.2017, № 63 від 10.05.2017, № 65 від 10.05.2017 та № 62 від 10.05.2017 , № 46 від 11.04.2017, №75 від 26.05.2017 та № 64 від 10.05.2017, № 212 від 04.12.2017, №213 від 04.12.2017 з додатками;

- договорів підряду укладених з Білогородською сільською радою № 103 від 26.07.2017, № 102 від 09.08.2017 та № 47 від 30.05.2017, № 240 від 20.12.2017, № 79 від 18.07.2017, № 179 від 26.07.2017 з додатками;

- договорів підряду укладених з Крюківщинською сільською радою № 31 від 11.04.2017, № 83/2017 від 15.09.2017 та № 84/2017 від 15.09.2017 з додатками;

- додаткових угод до вищезазначених договорів з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення будівельних робіт по зазначеним договорам підряду;

- актів прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість робіт за формою КБ-3; підсумкових відомостей ресурсів до вищезазначених договорів підряду;

- актів огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт за вищезазначеними договорами підряду;

- документації щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання робіт, сертифікатів відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерного обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаними договорами;

- загальних журналів робіт, спеціальних журналів окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт;

- трудових угод з працівниками, які безпосередньо виконували роботи та наказів про призначення на посади;

- документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаними договорами;

- установчих документів ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807);

- наказів про призначення на посаду директора ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_9 та головного бухгалтера;

- службової документації, необхідної для проведення почеркознавчої експертизи, на якій наявні вільні зразки підпису директора ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) ОСОБА_9 за 2017 рік в кількості не менше 20 екземплярів, та інших речей та документів, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Термін дії ухвали слідчого судді становить один місяць і становить до 19.02.2018 року.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1