Ухвала

від 19.01.2018 по справі 359/471/18

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 359/471/18

Провадження № 1-кс/359/128/2018

У Х В А Л А

«19» січня 2018 року

слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської обл. ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду з проведенням повної технічної фіксації судового засідання, клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Бориспільською місцевою прокуратурою в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017111100000261 від 25.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що Службові особи із числа керівництва Бориспільської РДА, Бориспільської міської ради та селищних рад Києво-Святошинського району Київської області , із використанням наданих їм владних повноважень, надавали перевагу у допорогових процедурах закупівлі протягом 2017 року підконтрольним суб`єктам господарювання під час укладання договорів на виконання капітального ремонту доріг Київської області, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді «відкатів» під час виконання поточних та капітальних ремонтів доріг на території сільської ради.

В подальшому представниками підконтрольних суб`єктів господарювання у змові з представниками замовника складались недостовірні офіційні документи щодо обсягів та вартості виконаних робіт, наданих послуг та поставлених товарів, на підставі яких здійснюється перерахування бюджетних коштів, частина з яких привласнюється.

Так, з метою здійснення протиправної діяльності на території Київської області, направленої на заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт на території Київської області, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зареєстрували на території Київської області ТОВ «Ремшляхбуд-21» (код за ЄДРПОУ 34361758), кінцевими бенефіціарними власниками яких були останні, директором була ОСОБА_7 , вид діяльності будівництво доріг та автострад та інших споруд, на підставі чого уклали низку договорів протягом 2016 року на виконання капітальних робіт з улаштування асфальтобетону на території Київської області за бюджетні кошти на загальну суму понад 50 млн. грн.

В подальшому, з метою уникнення відповідальності за неякісне виконання робіт ОСОБА_4 та ОСОБА_5 змінили місце юридичної реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 .

Для подальшого здійснення своєї незаконної діяльності на території Київської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, зареєстрували на підставну фізичну особу - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ «Стройбуд-17» (код за ЄДРПОУ 41192807), юридична адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 44, під`їзд 1, офіс 1, вид діяльності будівництво та ремонт доріг, на якому зареєстровано 4 особи, за підприємством не зареєстровано будівельної техніки.

Протягом 2017 року ТОВ «Стройбуд-17» освоїло бюджетних коштів за проведення капітальних ремонтів з улаштування асфальтобетонної суміші на території Київської області в сумі понад 60 млн. грн.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року між Софіївсько-Борщагівською сільською радою (ЄДРПОУ 04362131) та ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) укладені договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області № 45 від 11.04.2017, №71 від 22.05.2017 та № 94 від 25.07.2017, № 95 від 25.07.2017, № 96 від 25.07.2017 та № 117 від 02.08.2017, № 118 від 02.08.2017, № 148 від 12.09.2017 та № 149 від 12.09.2017, № 150 від 12.09.2017, № 151 від 12.09.2017 та № 152 від 12.09.2017, № 154 від 12.09.2017, № 155 від 14.09.2017 та № 190 від 25.10.2017, № 191 від 25.10.2017, № 192 від 25.10.2017, № 63 від 10.05.2017, № 65 від 10.05.2017 та № 62 від 10.05.2017 , № 46 від 11.04.2017, №75 від 26.05.2017 та № 64 від 10.05.2017, № 212 від 04.12.2017, №213 від 04.12.2017, на загальну суму понад 30 мільйонів гривень.

Також встановлено, що протягом 2017 року між Білогородською сільською радою (ЄДРПОУ 04358477) та ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) укладені договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Білогородка та с. Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області № 103 від 26.07.2017, № 102 від 09.08.2017 та № 47 від 30.05.2017, № 240 від 20.12.2017, № 79 від 18.07.2017, № 179 від 26.07.2017 на загальну суму понад 5 мільйонів гривень.

Крім того встановлено, що протягом 2017 року між Крюківщинською сільською радою (ЄДРПОУ 04358566) та ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) укладені договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області № 31 від 11.04.2017, № 83/2017 від 15.09.2017 та № 84/2017 від 15.09.2017 на загальну суму понад 3 мільйони гривень.

Під час досудового слідства у зазначеному кримінальному провадженні прокурором Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 призначено судову техніко-криміналістичну експертизу та судову будівельно-технічну експертизу, також з метою їх проведення було винесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807).

05.12.2017 слідчим суддею Бориспільського міськрайсуду Київської області ОСОБА_9 задоволено клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 та винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807).

15.12.2017 директору ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_8 оголошено ухвалу слідчого судді Бориспільського міськрайсуду Київської області ОСОБА_9 про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ «Стройбуд-17» та їх вилучення, та надано ОСОБА_8 копію ухвали слідчого судді.

Однак директор ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_8 в порушення ст. 165 КПК України тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді не надав.

Разом з тим слідством встановлено, що за місцем реєстрації ПАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425), та за місцем фактичного ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816) та ПП «Арпа» (код за ЄДРПОУ 33305891) за адресою: м. Київ, вул. Камишанська, буд. 4, можуть зберігатися речі та документи пов`язані із вчиненням злочину, а саме:

- документації (видаткових накладних, платіжних доручень, чеків та ордерів, шляхових листів, договорів, декларацій виробника про якість, товаро-транспортних накладних) щодо реалізації будівельних матеріалів ПАТ «асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425), ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816) та ПП «Арпа» (код за ЄДРПОУ 33305891) протягом 2017 року суб`єкту господарювання ТОВ «Стройбуд-17», інженерного обладнання, сертифікатів відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерного обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаними договорами підряду укладеними ТОВ «Стройбуд-17» з розпорядниками бюджетних коштів в Київській області;

- наказу про призначення заступником директора ПАТ «Асфальтобетонний завод» ОСОБА_10 та посадової інструкції заступника директора;

- право - установчих документів в копіях ПП «Арпа» (код за ЄДРПОУ 33305891);

- право - установчих документів в копіях ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816), а також інші речі та документи, що використовувались особами, причетними до вищевказаного кримінального правопорушення у своїй злочинній діяльності, та можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Камишанська, буд. 4 за місцем реєстрації ПАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425), та за місцем фактичного ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816) та ПП «Арпа» (код за ЄДРПОУ 33305891).

Дослідивши документи приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України №42017111100000261 від 25.09.2017.

Згідно до вимог ст. 234 КПК України обшук може проводитись на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Встановлено, що до клопотання, яке є предметом розгляду, приєднано достатньо матеріалів, які обґрунтовують підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Речі, які можуть бути виявлені та вилучені при проведенні обшуку за вищезазначеною адресою, можуть мати значення для досудового розслідування, а тому слідчий суддя погоджується з невідкладністю проведення обшуку.

З огляду на ці обставини в сукупності, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 234, 235, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 та іншим прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, працівникам УЗЕ в Київській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням на проведення обшуку за місцем реєстрації ПАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425), та за місцем фактичного ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816) та ПП «Арпа» (код за ЄДРПОУ 33305891), за адресою: м.Київ вул.. Камишанська,4 з метою вилучення:

- документації (видаткових накладних, платіжних доручень, чеків та ордерів, шляхових листів, договорів, декларацій виробника про якість, товаро-транспортних накладних) щодо реалізації будівельних матеріалів ПАТ «асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425), ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816) та ПП «Арпа» (код за ЄДРПОУ 33305891) протягом 2017 року суб`єкту господарювання ТОВ «Стройбуд-17», інженерного обладнання, сертифікатів відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерного обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаними договорами підряду укладеними ТОВ «Стройбуд-17» з розпорядниками бюджетних коштів в Київській області;

- наказу про призначення заступником директора ПАТ «Асфальтобетонний завод» ОСОБА_10 та посадової інструкції заступника директора;

- правоустановчих документів в копіях ПП «Арпа» (код за ЄДРПОУ 33305891);

- правоустановчих документів в копіях ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816), та інших речей та документів, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення Встановити, що ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її постановлення до 16.02.2018 р.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1