Ухвала

від 22.01.2018 по справі 761/633/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/633/18

Провадження № 1-кс/761/940/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 6 ВРКП слідчого управління ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32017100110000079 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України про арешт майна, ?

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 6 ВРКП слідчого управління ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 32017100110000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України про арешт майна, а саме: грошових коштів, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980) відкритого в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), що належать ТОВ «Джет Десіжн». На обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100110000079 від 21.09.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено, що у 2017 році за невстановлених обставин невстановлені слідством особи вчинили фіктивне підприємництво, а саме створили ТОВ «Роял Холдинг Бізнес» (код ЄДРПОУ 37581833) та ТОВ «Джет Десіжн» (код ЄДРПОУ 41021692) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки.

Допитані в якості свідків засновників ТОВ «Джет Десіжн» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які на протокол допиту повідомили про те, що не мають відношення до реєстрації/перереєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Джет Десіжн».

В ході детального аналізу фінансово господарської діяльності ТОВ «Джет Десіжн» за 2017 рік встановлено, що вказане підприємство здійснювало придбання товару з номенклатурою «паливо для реактивних двигунів JET А-1» у підприємства ТОВ «УТН-Груп» (код ЄДРПОУ 33150762), яке в подальшому по ланцюгу постачання ТОВ «Джет Десіжн» нібито поставляло на ТОВ «Імпорт Транс Сервіс» (код ЄДРПОУ 39608851) на загальну суму 39 млн. ПДВ.

Також, встановлено, що службовими особами ТОВ «Джет Десіжн» відкрито рахунок № НОМЕР_1 (код валюти 980) у фінансовій установі ПАТ "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302), що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9а. Грошові кошти, що знаходяться на вказаному вище розрахунковому рахунку використовуються для фінансування кримінального правопорушення та/або як винагорода за його вчинення.

З метою припинення злочинної діяльності, відшкодування спричинених державі збитків, у вигляді несплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, а також забезпечення збереження речових доказів (коштів отриманих злочинним шляхом), відшкодування нанесених державі збитків (забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації), слідчий просив накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980) відкритого у фінансовій установі ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), власником яких являється ТОВ «Джет Десіжн».

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч.2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення виходячи із наступного.

Відповідно до ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, а також гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, що знаходяться на банківський рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

При цьому, згідно наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження, грошові кошти, які надходять на банківські рахунки ТОВ «Джет Десіжн» використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідають ознакам, визначеним ч.2 ст. 167 КПК України, оскільки вказані грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Разом з тим, слідчий суддя вбачається підстав для зобов`язання банківської установи повідомляти правоохоронні органи про суму коштів, що знаходяться на рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахунковому рахунку на час накладення арешту, оскільки даний спосіб зобов`язання банківської установи не відповідає меті вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 6 ВРКП слідчого управління ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980), відкритого в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302) та належать ТОВ «Джет Десіжн» (код ЄДРПОУ 41021692), заборонивши розпоряджатися вказаними грошовими коштами та здійснювати видаткові операції, за винятком сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 22.01.2018.

Слідчий суддя: