Ухвала

від 22.01.2018 по справі 642/218/18

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

22.01.2018

Справа № 642/218/18

Провадження № 1кс/642/105/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 року м. Харків

Ленінський районний суд м. Харкова у складі слідчого судді ОСОБА_1 , , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Ленінського районного суду в м.Харкова клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором про проведення обшуку житлового приміщення у кримінальному провадженні №12018220510000084 від 10.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 , 19.01.2018 року звернулась до Ленінського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 юристом 1 класу ОСОБА_3 , про проведення обшуку житлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "Профессіонал", код ЄДРПОУ 14065842, у тому числі, журналів реєстрації касових ордерів, касових книг, звітів касира з первинними документами по касі (прибутковими і видатковими ордерами з підписами керівника, касира, бухгалтера і особи, яка отримала гроші з каси), заяв та договорів на надання позики і фінансової допомоги, платіжних доручень, графіків повернення позики, підписаних директором товариства, наказів на відрядження, звітів підзвітної особи про використання коштів на господарчі потреби з фіскальними чеками, а також договорів, рахунків, актів про виконання робіт, послуг, актів звірки по взаємовідносинам з ПП «БІРАНД», 30138040, а також грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як вбачається з наданого клопотання та додатків до нього, 10.01.2018 до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява генерального директора ТОВ "Профессіонал", код ЄДРПОУ 14065842, ОСОБА_6 про те, що під час аудиторської перевірки був виявлений факт складання головним бухгалтером зазначеного підприємства ОСОБА_5 завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило матеріальну шкоду ТОВ "Профессіонал".

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України, 10.01.2018 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220510000084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.2 КК України, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки.

Відповідно до установчих документів ТОВ "Профессіонал", код ЄДРПОУ 14065842, єдиним засновником зазначеного підприємства є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а контрактом від 11.01.1999, останній призначений на посаду генерального директора ТОВ "Профессіонал" та продовжені його повноваження до 04.01.2023 згідно протоколу №1 засновників від 04.01.2018 та доповнення до зазначеного контракту.

Статутом ТОВ "Профессіонал", а саме п.п.б п.6.1, передбачено, що учасники товариства приймають участь в розподілі прибутку товариства, а п.5.12, п.5.15 Статуту підприємства та контракту від 11.01.1999, покладені наступні повноваження на генерального директора ОСОБА_6 : представляти товариство без спеціальної довіреності перед третіми особами, укладати договори та інші угоди від імені підприємства, видавати накази і розпорядження, дозволяти виїзд у відрядження з письмовим оформленням документів, видавати доручення на укладення іншими особами договорів, спільно з головним бухгалтером підписувати документи грошового, майнового, пов`язані з кредитуванням, у тому числі, звіти і баланси підприємства.

Генеральний директор ТОВ «Профессіонал» не видавав доручення на укладення іншими особами договорів від імені підприємства та як засновник не надав взагалі фінансового допомогу працівникам і позику більш ніж 25000 гривень.

Згідно звіту про перевірку бухгалтерського обліку ТОВ «Профессіонал» за період з 01.10.2015 по 31.10.2017 вбачається, що головний бухгалтер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 13.01.2015 по 18.09.2017 з поточного рахунку підприємства незаконно перерахувала на свій особистий рахунок грошові кошти у загальній сумі 4198000 гривень у якості позики та тимчасової фінансової допомоги;

за період з 03.02.2015 по 30.09.2016 з поточного рахунку підприємства незаконно перерахувала на рахунок ПП «БІРАНД», НОМЕР_1 , де остання працювала за сумісництвом головним бухгалтером, грошові кошти у загальній сумі 347 000 гривень;

за 2017 рік з поточного рахунку підприємства незаконно зняла в касу грошові кошти у загальній сумі 50 000 гривень у якості витрат на відрядження працівників;

за 2015-2017 роки з поточного рахунку підприємства незаконно зняла в касу грошові кошти у загальній сумі 728 657 гривень у якості витрат на господарчі потреби.

Вказане підтверджується показами потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що ОСОБА_5 під приводом грошової позики працівнику підприємства, а з 2017 року у вигляді фінансової допомоги конкретному працівникові, тобто собі, без його відома, списувала з розрахункового рахунку грошові кошти ТОВ «Професіонал», які перераховувала на свій особистий рахунок. Крім того, ОСОБА_5 , без його відома, на банківський розрахунковий рахунок, взагалі не відомій йому фірмі- ПП «Біранд», код ЄДРПОУ 30138040, перерахувала в 2015-2016 роках 347 000 гривен. У фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «Професіонал» з ПП «Біранд» не перебувала, відповідно договору він ніякого не підписував. У 2017 році, нібито на відрядження, з розрахункового рахунку підприємства знято в касу головним бухгалтером ОСОБА_5 гроші в сумі 50 000 гривень. При цьому ніхто із співробітників підприємства у відрядження не направлялися і накази ним не видавалися. У період 2015-2017 року, нібито на господарські потреби, з розрахункового рахунку підприємства знято в касу головним бухгалтером ОСОБА_5 гроші в сумі 728 657 гривень, при цьому документально не підтверджується покупка товарів і в касі дана сума не зафіксована.

Під час вищезазначеної аудиторської перевірки, ОСОБА_5 не надала для перевірки наступні документи:

щодо перерахування за період з 13.01.2015 по 18.09.2017 з поточного рахунку підприємства на особистий рахунок ОСОБА_5 грошових коштів у загальній сумі 4198000 гривень у якості позики та тимчасової фінансової допомоги журналу реєстрації касових ордерів, касової книги, звіту касира з первинними документами по касі (прибутковими і видатковими ордерами з підписами керівника, касира, бухгалтера і особи, яка отримала гроші з каси), заяв, договорів на надання позики та фінансової допомоги, платіжні доручення, графік повернення позики, підписані директором товариства;

щодо перерахування за період з 03.02.2015 по 30.09.2016 з поточного рахунку підприємства на рахунок ПП «БІРАНД», НОМЕР_1 , грошових коштів у загальній сумі 347 000 гривень договорів, рахунків, актів про виконання робіт, послуг, акту звірки з підприємством;

щодо зняття за 2017 рік з поточного рахунку банку в касу грошових коштів у загальній сумі 50 000 гривень у якості витрат на відрядження працівників та за 2015-2017 роки грошових коштів у загальній сумі 728 657 гривень у якості витрат на господарчі потреби видаткові касові ордери, звіти касира, накази на відрядження, звіт підзвітної особи про використання коштів на господарчі потреби, з фіскальними чеками, письмово пояснивши, що документи пропали та відносно позики, що перерахування грошей безпідставне.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності належить квартира за адресою: АДРЕСА_1 , згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №111055769 від 18.01.2018, на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер:731, який виданий 04.03.2008 Приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Підставою для проведення обшуку начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 вказує, що у органу досудового слідства виникли наявні достатні підстави вважати, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 та у якій ніхто фактично не мешкає, знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "Профессіонал", а також грошові кошти, отримані злочинним шляхом, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а несвоєчасні дії, направлені на добування цієї інформації, можуть призвести до того, що вона буде втрачена і встановити істину буде неможливо, що залишить злочинні діяння правопорушника непокараними. Тому орган досудового слідства вважає, що єдиною доцільною процесуальною дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є проведення обшуку за вищезазначеною адресою. Крім того, основою доказової бази по даному виду кримінальних правопорушень є саме речові докази, які можуть бути виявлені та вилучені саме в ході проведення неочікуваних процесуальних дій, якою являється саме обшук.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у видрукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначених в клопотанні житловому приміщенні.

З наданих матеріалів міститься достатньо підстав вважати, що в житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитися відшукуванні речі документи та гроші, здобуті злочинним шляхом.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12018220510000084 від 10.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "Профессіонал", код ЄДРПОУ 14065842, у тому числі, журналів реєстрації касових ордерів, касових книг, звітів касира з первинними документами по касі (прибутковими і видатковими ордерами з підписами керівника, касира, бухгалтера і особи, яка отримала гроші з каси), заяв та договорів на надання позики і фінансової допомоги, платіжних доручень, графіків повернення позики, підписаних директором товариства, наказів на відрядження, звітів підзвітної особи про використання коштів на господарчі потреби з фіскальними чеками, а також договорів, рахунків, актів про виконання робіт, послуг, актів звірки по взаємовідносинам з ПП «БІРАНД», 30138040, а також грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Ухвала надає право слідчому проникнути до житлового приміщення лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1