Ухвала

від 17.01.2018 по справі 727/491/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/491/18

Провадження № 1-кс/727/172/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

прокурор - ОСОБА_3

розглянувшивсудовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотанняпрокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області радник юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016260000000075 від 07.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження № 32016260000000075 від 07.09.2016 року.

В клопотанні посилається на те, що 25.08.2016 до СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , мешканця м. Чернівці, у якій він повідомив, що 26.07.2016 на АЗС за адресою: м. Чернівці, вул. Каспрука , 19 заправив свій автомобіль марки ВАЗ 2102 д/н НОМЕР_1 бензином марки А-95, в результаті чого його автомобіль перестав працювати. У подальшому, з метою з`ясування питання, щодо якості бензину, який він придбав на вищевказаній АЗС, залишок ним було направлено до ДП «Івано-Франківський Науково-Виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» для проведення дослідження. Крім того, гр. ОСОБА_4 до заяви додав фіскальний чек №2248 від 26.07.2016 та протокол дослідження № 1559 від 09.08.2016 року відповідно до якого, бензин марки А -95, який був придбаний ним 26.07.2016 року на АЗС «Жентол», що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Каспрука, 19 не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 за показниками фракційного складу. 23.08.2016 ОСОБА_4 отримав протокол досліджень №1559 від 09.08.2016, відповідно до якого встановлено, що бензин марки А-95, який був придбаний ним 26.07.2016 згідно фіскального чеку № 2248 на АЗС ТОВ «Жентол», що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Каспрука, 19 не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 за показниками фракційного складу.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що АЗС ТОВ «Жентол» (код ЄДРПОУ 31565484, зареєстровано за адресою: Чернівецька обл., Кіцманський р-н., с. Берегомет, вул. Молодіжна, буд.34/Б директором якого є ОСОБА_5 та головним бухгалтером ОСОБА_6 . Також встановлено, що основним видом підприємницької діяльності ТОВ «Жентол» відповідно до Кведу 47.30 є роздрібна торгівля пальним та у вказаного підприємства у власності перебуває дві АЗС.

За результатами подальшого відпрацювання працівниками ОУ ГУ ДФС у Чернівецькій області було встановлено, що в Чернівецькій області, Кіцманському районі, в с. Реваківці, по вул. Колгоспна, 19, знаходиться цех по розливу фальсифікованих ПММ, які в подальшому реалізуються через мережу заправок ТОВ «Жентол» та з ряду інших АЗС, які знаходяться на території м. Чернівці та Чернівецької області.

На території даного цеху розміщені ємності для зберігання ПММ та техніка для транспортування нафтопродуктів.

В подальшому, під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Жентол» (код ЄРДПОУ 31595484, юридична адреса: Чернівецька область, Кіцманський район, с. Берегомет, вул. Молодіжна, буд.34, корп. Б), 03.10.2016 р. згідно договору оренди надали у користування цілісний майновий комплекс автозаправочної станції та обладнання підприємству ТОВ «СПЛІТ» (код ЄРДПОУ 30501704, яке зареєстровано за адресою: Чернівецька область, Кіцманський район, с. Реваківці, вул. Молодіжна, буд.34-Б). Також встановлено, що основним видом підприємницької діяльності ТОВ «Спліт» відповідно до Кведу 47.30 є роздрібна торгівля пальним.

Так, відповідно до листа Кіцманської ОДПІ ГУ ДФС у Чернівецькій області встановлено, що ТОВ «СПЛІТ» з 05.10.2016 року за адресою: м. Чернівці, вул. Каспрука,19 зареєструвало касовий апарат на АЗС, який видано після опломбування на ЦСО «Ін Тех». Також відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, станом на 09.11.2017 керівником та головним бухгалтером ТОВ «СПЛІТ» є - ОСОБА_7 , яка також є одним із засновників ТОВ «Жентол» та ОСОБА_5 , який є керівником та засновником ТОВ «Жентол».

Тобто, вище викладена свідчить про те, що службові особи ТОВ «Жентол» з метою уникнення від кримінальної відповідальності здійснили заміну на пов`язане підприємство ТОВ «Спліт».

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження, допитано в якості свідка ОСОБА_8 який пояснив, що на території Чернівецької області діють ряд нелегальних АЗС та пунктів з реалізації ПММ. Зокрема, такі пункти та станції АЗС, які виявлені в наступних населених пунктах: с. Опришени, с. Валя Кузьмина Глибоцького району, с. Нова Жадова, Сторожинецького району, с. Брусниця, Кіцманського району, с. Іспас Вижницького району , а також у м. Чернівці, що знаходяться за адресами по вул. Каспрука, Руській, Миколаївська, Енергетична, Синельникова тощо та в підтвердження вказаних фактів, останній надав для долучення до матеріалів кримінального провадження фото АЗС.

В подальшому, з метою підтвердження або спростування показів даних в якості свідка ОСОБА_8 , слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області надано доручення в порядку ст. 40 КПК України щодо встановлення місць знаходження АЗС, що знаходяться на території Чернівецької області та у м. Чернівцях звідки здійснюється реалізація незаконно виготовлених ПММ.

За результатами подальшого відпрацювання працівниками ОУ ГУ ДФС у Чернівецькій області було встановлено, що в Чернівецькій області, Кіцманському районі, в с. Реваківці, по вул. Колгоспна, 19, який перебуває у користуванні ТОВ «Жентол» знаходиться цех по розливу фальсифікованих ПММ, які в подальшому реалізуються через мережу заправок ТОВ «Жентол» та з ряду інших АЗС, які знаходяться на території м. Чернівці та Чернівецької області, а саме: м. Чернівці, вул. Руська, 236 /Б, м. Чернівці, вул. Енергетична, 5, АДРЕСА_1 , м. Чернівці, вул. Миколаївська, 34/Ж, м. Чернівці, вул. Каспрука, 19, м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 2/Г, Чернівецька область, Глибоцький район, с. Опришени, вул. Сучавсько-Чернівецька, 17, Глибоцький район, с. Валя Кузьмина, вул. Головна, 259, Сторожинецький район, с. Нова Жадова, вул. Новажданівська, 21/Б, Кіцманський район, с. Брусниця, вул. Перемоги,1 та АДРЕСА_2 .

Згідно відомостей з Державного реєстру прав речових прав на нерухоме майно № 108297118 від 20.12.2017 завод нерудних матеріалів «Нерудпром», що знаходяться за адресою: Чернівецька область, Вижницький район, с.Іспас, вул. Головна, 51/В на праві приватної власності належить ВАТ «Завод нерудних матеріалів Нерудпром» (код ЄРДПОУ: 21424402)..

Тому просить надати дозвіл на проведення обшуку у будівлях, спорудах та інших приміщеннях за адресою: Чернівецька область, Вижницький район, с.Іспас, вул.Головна,51/В, які відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 108297118 від 20.12.2017 земельна ділянка, яка призначена для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та згідно відомостей з Державного реєстру п речових прав на нерухоме майно № 108297118 від 20.12.2017 завод нерудних матеріалів «Нерудпром», що знаходяться за адресою: Чернівецька область, Вижницький район, с.Іспас, вул. Головна, 51/В на праві приватної власності належить ВАТ «Завод нерудних матеріалів Нерудпром» (код ЄРДПОУ: 21424402), з метою відшукання і вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що07.09.2016 року до ЄРДР внесені відомості за №32016260000000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до ЄРДР або без такого внесення не допускається.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно відомостей з Державного реєстру прав речових прав на нерухоме майно № 108297118 від 20.12.2017 завод нерудних матеріалів «Нерудпром», що знаходяться за адресою: Чернівецька область, Вижницький район, с.Іспас, вул. Головна, 51/В на праві приватної власності належить ВАТ «Завод нерудних матеріалів Нерудпром» (код ЄРДПОУ: 21424402).

Пунктом 4 ч.5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи викладене вважаю, що в клопотанні слід відмовити, в зв`язку з тим, що слідчим не конкретизовано у якому саме приміщенні чи його частині орган досудового розслідування має намір провести обшук, а також в обґрунтування доводів слідчий посилається на докази, що зібрані з порушенням ч.3 ст.214 КПК України, що є не допустимим.

Дане клопотання ґрунтується виключно на припущеннях, що не може бути підставою для надання дозволу на проведення обшуку

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В клопотанні прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області радник юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016260000000075 від 07.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1