Ухвала
від 22.01.2018 по справі 219/626/18
АРТЕМІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 219/626/18

1-кс/219/467/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2018року м. Бахмут Донецької області

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Погрібна Н.М., при секретарі Мирошниченко О.Л., за участю: прокурора Бушуєва Є.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Артемівського міськрайонного суду Донецької області клопотання прокурора Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про арешт майна у кримінальному провадження за № 42018051610000003 від 05.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

22.01.2018року до Артемівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Бушуєва Є.О., про арешт майна у кримінальному провадження за № 42018051610000003 від 05.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме на вилучені 19.01.2018 в період часу з 12 годин 40 хвилин до 14 годин 40 хвилин у приміщенні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 8 Донецької обласної ради за адресою: Донецька область, м. Часів Яр, вул. Ціолковського, 1 документи, на підставі ухвали слідчого судді Артемівського міськрайонного суду від 16 .01.2018 № 1-кс/219/346/2018року, документів.

В клопотанні прокурора зазначається, що В провадженні СВ Бахмутського ВП ГУ НПУ в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051610000003 від 05.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що розпорядником коштів бюджету Часовоярською спеціальною загальноосвітньою школою-інтернат № 8 Донецької обласної ради (ЄДРПОУ 22034382) розміщено оголошення про проведення закупівлі послуг з реконструкції котельні за адресою м. Часів-Яр вул. Ціолковського 1 , очікувана вартість предмета закупівлі 2 667 500 грн., та протоколом розкриття від 12.05.2017 визначено переможцем ТОВ ІНТА ТЕЛЕКОМ (ЄДРПОУ 34188760), з яким укладено договір № 20 від 31.05.2017 на виконання робіт по об'єкту: Реконструкція котельні на загальну суму 2 119 973 грн.

На розрахунковий рахунок ТОВ ІНТА ТЕЛЕКОМ в рамках виконання договору №20 від 31.05.2017 перераховано замовником бюджетні кошти у розмірі 1642410,80 грн., а саме: 01.08.2017 року у розмірі 632 991,90 грн., 17.11.2017 року у розмірі 169418,90 грн., 26.12.2017 року у розмірі 840 000 грн., що свідчить про виконання взятих на себе сторонами зобов'язань.

05.01.2018 виїздом на місце виконання робіт та проведеним оглядом місця події, за адресою м. Часів-Яр, вул. Ціолковського 1 встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, ніж зазначено в актах виконаних робіт форми КБ-2в. Встановлення факту виконання робіт не в повному обсязі підтверджується допитами робітників підрядної організації ТОВ ІНТА ТЕЛЕКОМ (ЄДРПОУ 34188760), протоколом огляду місця події від 05.01.2018.

Таким чином, в діях посадових осіб Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 8 Донецької обласної ради, технічного нагляду та ТОВ ІНТА ТЕЛЕКОМ вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, в частині внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт та перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок підрядної організації за роботи які фактично не виконані.

Нагляд за досудовим розслідуванням здійснює Артемівська місцева прокуратура Донецької області.

19.01.2018 в період часу з 12.40 по 14.40 годин на підставі ухвали слідчого судді Артемівського міськрайонного суду від 16 .01.2018 № 1-кс/219/346/2018 проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів із вилученням оригіналів та копій наступних документів Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 8 Донецької обласної ради, а саме:

1. Оригінал робочого проекту (кошторисна документація) Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області 01-тк/16 ТОВ Міжнародна проектно - архітектурна компанія - на 137 арк.;

2. Оригінал робочого проекту (архітектурно - будівельні рішення) Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області 01-тк/16 ТОВ Міжнародна проектно - архітектурна компанія - на 113 арк.;

3. Копія дозволу на виконання будівельних робіт Державної архітектурно - будівельної інспекції України № ІУ 112172302287 від 18.08.2017 по об'єкту Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області - на 1 арк.;

4. Копія експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області ДП Державний науково - вишукувальний інститут НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ № 920/16-КД/П, затверджений директором ОСОБА_2 26.12.2016 - на 1 арк.;

5. Копія наказу директора Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради № 21-о від 01.02.2017 Про внесення змін до складу тендерного комітету - на 1 арк.;

6. Копія протоколу засідання комітету з системи електронних закупівель Prozorro Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради № 62 від 14.04.2017 - на 1 арк.;

7. Копія протоколу засідання комітету з системи електронних закупівель Prozorro Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради № 62-1 від 12.05.2017 - на 1 арк.;

8. Оригінал договору підряду № 20 від 31.05.2017 укладеного між Часовоярською спеціальною загальноосвітньою школою - інтернат № 8 Донецької обласної ради в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ ІНТА Телеком в особі директора ОСОБА_4 із предметом Реконструкція котельні , яка знаходиться за адресою Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області із додатками - на 17 арк.;

9. Оригінал додаткової угоди № 1 від 27.12.2017 до договору підряду № 20 від 31.05.2017 укладеного між Часовоярською спеціальною загальноосвітньою школою - інтернат № 8 Донецької обласної ради в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ ІНТА Телеком в особі директора ОСОБА_4 із предметом Реконструкція котельні із додатками - на 3 арк.;

10.Оригінал договору № 28 про здійснення авторського нагляду від 20.06.2017, укладеного між Часовоярською спеціальною загальноосвітньою школою - інтернат № 8 Донецької обласної ради в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ Міжнародна проектно - архітектурна компанія в особі директора ОСОБА_5 по об'єкту Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області із додатком - на 4 арк.;

11.Оригінал договору виконання робіт № 27 від 20.06.2017, укладеного між Часовоярською спеціальною загальноосвітньою школою - інтернат № 8 Донецької обласної ради в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ Міжнародна проектно - архітектурна компанія в особі директора ОСОБА_5 по об'єкту Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області із додатком - на 3 арк.;

12.Копія договору № 31 від 06.07.2017 про делегування повноважень технічного нагляду в рамках здійснення функцій замовника з будівництва, укладеного між Часовоярською спеціальною загальноосвітньою школою - інтернат № 8 Донецької обласної ради в особі директора ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_6 по об'єкту Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області із додатком - на 3 арк.;

13.Оригінал листа Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради № 445 від 21.11.2017 на адресу ТОВ ІНТА Телеком щодо невиконання договірних зобов'язань із квитанцією про відправлення - на 3 арк.;

14.Оригінал претензії Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради № 454 від 27.11.2017 на адресу ТОВ ІНТА Телеком щодо невиконання умов договору підряду № 20 від 31.05.2017 - на 2 арк.;

15.Оригінал листа Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради № 459 від 30.11.2017 на адресу ТОВ ІНТА Телеком щодо невиконання договірних зобов'язань - на 1 арк.;

16.Оригінал претензії Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради № 455 від 27.11.2017 на адресу ФОП ОСОБА_6 щодо невиконання умов договору № 31 від 06.07.2017 про делегування повноважень технічного нагляду в рамках здійснення функцій замовника з будівництва - на 2 арк.;

17.Оригінал акту приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року по об'єкту Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області від 28.08.2017, підписаний ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7 - на 4 арк.;

18.Оригінал акту вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт за серпень 2017 року по об'єкту Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області від 28.08.2017, підписаний ОСОБА_3, ОСОБА_4 - на 2 арк.

19.Оригінал реєстру ОСОБА_5 кошторисів вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт (додаток до довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат) за серпень 2017 року по об'єкту Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області від 28.08.2017, підписаний ОСОБА_3, ОСОБА_4 - на 1 арк.;

20.Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2017 року по об'єкту Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області від 28.08.2017, підписаний ОСОБА_3, ОСОБА_4 - на 2 арк.;

21.Оригінал акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року по об'єкту Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області від 07.11.2017, підписаний ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7 - на 6 арк.;

22.Оригінал акту вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт за жовтень 2017 року по об'єкту Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області від 07.11.2017, підписаний ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7 - на 2 арк.

23.Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 року по об'єкту Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області від 07.11.2017, підписаний ОСОБА_3, ОСОБА_4 - на 2 арк.;

24.Оригінал підсумкової відомості ресурсів по об'єкту Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області за жовтень 2017 року із підписами двох осіб - на 6 арк.;

25.Оригінал акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року по об'єкту Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області від 18.12.2017, підписаний ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7 - на 16 арк.;

26.Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року по об'єкту Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області від 18.12.2017, підписаний ОСОБА_3, ОСОБА_4 - на 2 арк.;

27.Оригінал підсумкової відомості ресурсів по об'єкту Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області за грудень 2017 року із підписом однієї особи - на 17 арк.;

28.Оригінал акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2017 року по об'єкту Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області від 18.12.2017, підписаний ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7 - на 15 арк.;

29.Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень-2 2017 року по об'єкту Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області від 18.12.2017, підписаний ОСОБА_3, ОСОБА_4 - на 2 арк.;

30.Оригінал підсумкової відомості ресурсів по об'єкту Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області за грудень-2 2017 року із підписом однієї особи - на 14 арк.;

31.Оригінал платіжного доручення № 2 від 31.07.2017 про перерахування Часовоярською спеціальною загальноосвітньою школою - інтернат № 8 Донецької обласної ради ТОВ ІНТА Телеком авансового платежу на суму 635 991,90 грн. по об'єкту Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області - на 1 арк.;

32.Оригінал платіжного доручення № 3 від 16.11.2017 про перерахування Часовоярською спеціальною загальноосвітньою школою - інтернат № 8 Донецької обласної ради ТОВ ІНТА Телеком платежу на суму 169 418,90 грн. по об'єкту Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області - на 1 арк.;

33.Оригінал платіжного доручення № 5 від 22.12.2017 про перерахування Часовоярською спеціальною загальноосвітньою школою - інтернат № 8 Донецької обласної ради ТОВ ІНТА Телеком платежу на суму 337 196,40 грн. по об'єкту Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області - на 1 арк.;

34.Оригінал платіжного доручення № 6 від 22.12.2017 про перерахування Часовоярською спеціальною загальноосвітньою школою - інтернат № 8 Донецької обласної ради ТОВ ІНТА Телеком платежу на суму 502 803,60 грн. по об'єкту Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області - на 1 арк.;

35.Копія рахунку - фактури № ІТ-0034 від 17.07.2017 від ТОВ ІНТА Телеком до Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради на суму 635991,90 грн. на закупівлю матеріалів по авансовому платежу - на 1 арк.

Вказані документи долучено до матеріалів кримінального провадження № 42018051610000003 від 05.01.2018.

19.01.2018 прокурором Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 винесено постанову про визнання вищевказаних документів речовими доказами у кримінальному провадженні № 42018051610000003 від 05.01.2018.

Враховуючи вищевикладене вказані документи, у розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України є речовими доказами, правовий режим зберігання яких регламентується ст. 100 КПК України.

Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання про арешт майна, дослідивши додані до клопотання про арешт майна документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вказане майно, подане в межах кримінального провадження № 42018051610000003 від 05.01.2018року, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Вищевказані предмети та речі - є в розумінні ст.98 КПК України речовими доказами, правовий режим зберігання яких регламентується ст.100 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 170-174 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання речових доказів.

Керуючись ст.ст.7,9,16,22,170-175,309,310,395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання клопотання прокурора Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про арешт майна у кримінальному провадження за № 42018051610000003 від 05.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України , задовольнити.

Арештувати на час кримінального провадження №42018051610000003 від 05.01.2018 року на майно, яке було вилучено в ході проведення тимчасового доступу до документів 19.01.2018 в період часу з 12 годин 40 хвилин до 14 годин 40 хвилин у приміщенні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 8 Донецької обласної ради за адресою: Донецька область, м. Часів Яр, вул. Ціолковського, 1 документи, на підставі ухвали слідчого судді Артемівського міськрайонного суду від 16 .01.2018 № 1-кс/219/346/2018 про надання тимчасового доступу до документів, а саме наступних документів:

1.Оригінал робочого проекту (кошторисна документація) Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області 01-тк/16 ТОВ Міжнародна проектно - архітектурна компанія - на 137 арк.;

2.Оригінал робочого проекту (архітектурно - будівельні рішення) Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області 01-тк/16 ТОВ Міжнародна проектно - архітектурна компанія - на 113 арк.;

3.Копія дозволу на виконання будівельних робіт Державної архітектурно - будівельної інспекції України № ІУ 112172302287 від 18.08.2017 по об'єкту Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області - на 1 арк.;

4.Копія експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом Реконструкція котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області ДП Державний науково - вишукувальний інститут НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ № 920/16-КД/П, затверджений директором ОСОБА_2 26.12.2016 - на 1 арк.;

5.Копія наказу директора Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради № 21-о від 01.02.2017 Про внесення змін до складу тендерного комітету - на 1 арк.;

6.Копія протоколу засідання комітету з системи електронних закупівель Prozorro Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради № 62 від 14.04.2017 - на 1 арк.;

7.Копія протоколу засідання комітету з системи електронних закупівель Prozorro Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради № 62-1 від 12.05.2017 - на 1 арк.;

8.Оригінал договору підряду № 20 від 31.05.2017 укладеного між Часовоярською спеціальною загальноосвітньою школою - інтернат № 8 Донецької обласної ради в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ ІНТА Телеком в особі директора ОСОБА_4 із предметом Реконструкція котельні , яка знаходиться за адресою Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат № 8 Донецької обласної ради по вул. Ціолковського, 1 м. Часів Яр, Донецької області із додатками - на 17 арк.;

9.Оригінал додаткової угоди № 1 від 27.12.2017 до договору підряду № 20 від 31.05.2017 укладеного між Часовоярською спеціальною загальноосвітньою школою - інтернат № 8 Донецької обласної ради в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ ІНТА Телеком в особі директора ОСОБА_4 із предметом Реконструкція котельні із додатками - на 3 арк.;