КРАМАТОРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 234/19846/17

Провадження № 1-кс/234/199/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 січня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Заборський В.О., за участю секретаря судового засідання Сторчай А.Д., слідчого Перунова В.А., в рамках кримінального провадження №12017050150000368 від 10.02.2017 року, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Перунова В.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури Донецької області Володіним В.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Перунов В.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, зокрема оригіналів договорів, актів приймання-передавання виконаних робіт, обладнання, устаткування, листування з приводу укладення та виконання договорів за період з 01.11.2016 року по 31.12.2017 року, які містять оригінали підписів директора ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" ОСОБА_3, у загальній кількості на менш ніж 20 підписів, та які не пов'язані з виконанням робіт по об'єкту Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області та їх подальшого вилучення в ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" (ЄДРПОУ 40319054), за місцем реєстрації, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 8/25Н або за місцем фактичного знаходження та проведення господарської діяльності за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 3 Г .

Слідчий просив з метою нерозголошення охоронюваної законом таємниці слідства про розгляд клопотання повідомити тільки заявника - прокуратуру Донецької області.

Клопотання обґрунтовано тим, що в прокуратурі Донецької області перебуває кримінальне провадження № 12017050150000386 від 10.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням по вказаному провадженню встановлено, що 03.11.2016 року між управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради та МПП БМД и КО укладено Договір № 96/11 по виконанню робіт об'єкта Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області . Вартість робіт за договором складає 15850000грн.. 19.12.2016 року між МПП БМД и КО та управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради укладено акт прийому-передачі обладнання, придбаного підрядною організацією за вищезазначеним договором, на загальну суму 8932188,0 грн. Вказане обладнання МПП БМД и КО (ЄДРПОУ 20346597) придбало у ТОВ КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ (ЄДРПОУ 40319054), яке згідно наданих документів та сертифікатів є його виробником. У подальшому ТОВ КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ перерахувало понад 6000000грн. на рахунок ТОВ ЛОКМІКС (ЄДРПОУ 40784927), з метою забезпечення транзиту і конвертації вказаної суми та виведення її з обороту у готівкові кошти через низку підприємств. Досудовим розслідуванням також встановлено, що паспорти, документи та сертифікати про виготовлення обладнання фіктивні, а безпосередньо частину обладнання, а саме блок ємностей вторинної очистки та відстійник сбраживатель ТОВ КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ замовило і придбало у ПП Завод металоконструкцій у м. Дніпро за 515000 грн., а іншу частину обладнання - модульні приміщення лабораторії та побутового призначення МПП БМД и КО придбало у ТОВ ДнепрЕкострой , яке в свою чергу замовило вказані приміщення через ТОВ СістемІнвестСервіс у ТОВ НВП КОНТАКТСІЧ-АКВА , при цьому початкова ціна замовлення складала 199700 грн., а ціна реалізації вказаного обладнання від ТОВ ДнепрЕкострой на користь МПП БМД и КО складала 1257300,00 грн..

Сертифікати відповідності та технічні паспорти на вказані модульні приміщення лабораторії та побутового призначення виготовлені ТОВ Оберін Плюс на замовлення ТОВ НВП КОНТАКТСІЧ-АКВА .

На теперішній час у слідства виникла необхідність в отриманні вільних зразків підписів директора ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" ОСОБА_3 для проведення криміналістичної почеркознавчої експертизи, шляхом вилучення в ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" документів, які містять оригінали підписів ОСОБА_3 виконаних в період часу з 01.11.2016 року по 31.12.2017 року та які не пов'язані з виконанням робіт по об'єкту Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області .

В судовому засіданні слідчий Перунов В.А. пояснив, що у слідства для проведення почеркознавчої експертизи та отримання зразків підписів є потреба у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ".

Заслухавши слідчого Перунова В.А., дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про дане кримінальне правопорушення №12017050150000368 10.02.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу №1950/5 від 26.12.2012), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду клопотання доведено, що оригінали документів щодо яких виникла необхідність тимчасового доступу мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи, без отримання яких та проведення експертизи неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Перунову Владиславу Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, зокрема оригіналів договорів, актів приймання-передавання виконаних робіт, обладнання, устаткування, листування з приводу укладення та виконання договорів за період часу з 01.11.2016 року по 31.12.2017 року, які містять оригінали підписів директора ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" ОСОБА_3, у загальній кількості на менш ніж 20 підписів, та які не пов'язані з виконанням робіт по об'єкту Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області та можливості їх вилучення в ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" (ЄДРПОУ 40319054), за місцем реєстрації, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 8/25Н або за місцем фактичного знаходження та проведення господарської діяльності за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 3 Г .

Посадовим особам ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" (ЄДРПОУ 40319054) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів - слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Донецької області Перунову Владиславу Анатолійовичу та за його дорученням, оперативним співробітникам Міжрайонного відділу № 4 Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.О. Заборський

Зареєстровано 22.01.2018
Оприлюднено 22.01.2018
Дата набрання законної сили 17.01.2018

Судовий реєстр по справі 234/19846/17

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.01.2018 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 17.01.2018 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 17.01.2018 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 17.01.2018 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 17.01.2018 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 10.01.2018 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 10.01.2018 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 05.01.2018 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 05.01.2018 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 05.01.2018 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру