Ухвала

від 22.01.2018 по справі 757/3070/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3070/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

22.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001073 від 05.04.2017 року, за фактом незаконного виготовлення службовими особами ТОВ «КОМПАНІЯ «КАФРУН» (код ЄДРПОУ 34349065) тютюнових виробів шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, з послідуючою реалізацією споживачам недоброякісної продукції в особливо великих розмірах, за ознаками ч. 2 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що місце незаконного виробництва підакцизного товару тютюну для кальяну, що здійснюється невстановленими особами у підпільному цеху, який знаходиться за адресою: Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, вулиця Чапаєва, будинок 1-М та за наявною інформацією сировина для виготовлення продукції купувалась за готівку у ТОВ «АГРІКОЛ» (код за ЄДРПОУ 41277327, юридична адреса: Київська обл., Броварський район, село Плоске, вул. Молодіжна, буд. 7-А). Приміщення в якому знаходиться цех використовується ТОВ «КОМПАНІЯ «КАФРУН» (код ЄДРПОУ 34349065), та належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

За наявною інформацією, службові особи ТОВ «КОМПАНІЯ «КАФРУН» здійснюють придбання сировини для виготовлення тютюнової продукції (в т.ч. здійснювали придбання тютюнової сировини протягом 2016-2017 років у ТОВ «АГРІКОЛ») та подальше виробництво підакцизного товару без відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності, з ухиленням від сплати податків. Проведеним аналізом щомісячної звітності про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів ТОВ «КОМПАНІЯ «КАФРУН», встановлено що підприємством протягом 2017 року виготовлено тютюну для кальяну у кількості всього 160 кг. При цьому, службовими особами не задекларовано придбання сировини для виготовлення такої продукції.

Враховуючи викладене, посадові особи ТОВ «КОМПАНІЯ «КАФРУН» можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, вулиця Чапаєва, будинок 1-М, з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, виявлення та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки відшуканні речі та документи будуть мати доказове значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234 - 236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному проваджені № 42017000000001073 від 05.04.2017 на проведення обшуку за місцем перебування ТОВ «КОМПАНІЯ «КАФРУН», а саме за адресою: Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, вулиця Чапаєва, будинок 1-М, що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: тютюну для кальяну, не маркованого марками акцизного податку, фінансово-господарських документів ТОВ «КОМПАНІЯ «КАФРУН» щодо проведення господарської діяльності, а саме: первинних документів бухгалтерського обліку; договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями, рахунків-фактур, актів завантаження, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, печаток, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, системи «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках, картки та журнали складського та бухгалтерського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки, за допомогою яких виготовлялись первинні документи, печаток, чорнових записів, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань та містять інформацію щодо купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, контактні номери назви та адреси с/г підприємств, номери ТТН, номери транспортних засобів, якими здійснювалось транспортування с/г продукції, контактні дані водіїв, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, журналів реєстрації в`їзду/виїзду автотранспорту, перепусток, матеріальних перепусток (в т.ч. разових), видаткових ордерів, документів на підставі яких вони видані (листи, заявки, тощо), оформлені на транспортні засоби; інших документів, предметів та речей, індивідуальні ознаки яких не відомі на час проведення обшуку, але які підтверджують вчинення протиправної діяльності та причетність осіб до його вчинення, тобто мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/3070/18-к;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1