Ухвала

від 22.01.2018 по справі 757/3065/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3065/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

22.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001073 від 05.04.2017 року, за фактом незаконного виготовлення службовими особами ТОВ «Спектрум Європа» (код ЄДРПОУ 40648122) тютюнових виробів шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, з послідуючою реалізацією споживачам недоброякісної продукції в особливо великих розмірах, за ознаками ч. 2 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що місце незаконного виробництва підакцизного товару тютюну для кальяну, що здійснюється невстановленими особами у підпільному цеху, який знаходиться за адресою: Київська область, Броварський р-н, смт. Калинівка, вул. Ігорєва, 4 та за наявною інформацією сировина для виготовлення продукції купувалась за готівку у ТОВ «АГРІКОЛ» (код за ЄДРПОУ 41277327, юридична адреса: Київська обл., Броварський район, село Плоске, вул. Молодіжна, буд. 7-А). Приміщення в якому знаходиться цех використовується ТОВ «Спектрум Європа» (код ЄДРПОУ 40648122), та належить ТОВ «РАВІС» (код ЄДРПОУ 21561949).

У ТОВ «Спектрум Європа» відсутні приміщення, внесені до Єдиного реєстру місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пива станом на 21.12.2017. Крім цього, у підприємства відсутні ліцензії як на оптову так і на роздрібну торгівлю тютюновими виробами. Також, ТОВ «Спектрум Європа» не внесено до Єдиного реєстру обладнення для підготовки або обробки тютюну, що відноситься до товарної підкатегорії 8478 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, що передбачено ст. 2-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року.

Враховуючи викладене, посадові особи ТОВ «Спектрум Європа» можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: Київська область, Броварський р-н, смт. Калинівка, вул. Ігорєва, 4, з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, виявлення та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки відшуканні речі та документи будуть мати доказове значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234 - 236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному проваджені № 42017000000001073 від 05.04.2017 на проведення обшуку за місцем перебування ТОВ «Спектрум Європа», а саме за адресою: Київська область, Броварський р-н, смт. Калинівка, вул. Ігорєва, 4, що на праві приватної власності належить ТОВ «РАВІС», з метою відшукання та вилучення: тютюну для кальяну, не маркованого марками акцизного податку, фінансово-господарських документів ТОВ «Спектрум Європа» щодо проведення господарської діяльності, а саме: первинних документів бухгалтерського обліку; договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями, рахунків-фактур, актів завантаження, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, печаток, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, системи «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках, картки та журнали складського та бухгалтерського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки, за допомогою яких виготовлялись первинні документи, печаток, чорнових записів, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань та містять інформацію щодо купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, контактні номери назви та адреси с/г підприємств, номери ТТН, номери транспортних засобів, якими здійснювалось транспортування с/г продукції, контактні дані водіїв, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, журналів реєстрації в`їзду/виїзду автотранспорту, перепусток, матеріальних перепусток (в т.ч. разових), видаткових ордерів, документів на підставі яких вони видані (листи, заявки, тощо), оформлені на транспортні засоби; інших документів, предметів та речей, індивідуальні ознаки яких не відомі на час проведення обшуку, але які підтверджують вчинення протиправної діяльності та причетність осіб до його вчинення, тобто мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/3065/18-к;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1