Ухвала

від 23.01.2018 по справі 761/2010/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/2010/18

Провадження № 1-кс/761/1610/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017000000000235 від 11.09.2017, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017000000000235 від 11.09.2017, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за місцем реєстрації директора ТОВ «Київська біоенергетична компанія» (код ЄДРПОУ 38751410) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000235 від 11.09.2017, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2015-2017 років громадянин України ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ., ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 а також громадянами Російської Федерації ОСОБА_18 та ОСОБА_19 організував та запровадив протиправний фінансовий механізм, пов`язаний з реалізацією тіньових схем з переведення безготівкових грошових коштів у готівку, оптимізації податкових навантажень, легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та фінансування за рахунок вказаних грошових коштів діяльності терористичних організації «ДНР» та «ЛНР».

Зокрема, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з вищевказаними громадянами України та Російської Федерації, використовуючи при цьому підконтрольні їм ТОВ «Київська біоенергетична компанія» (код ЄДРПОУ 38751410), ТОВ «Річман Груп» (код ЄДРПОУ 40107333), ПП «Клікс» (код ЄДРПОУ 37240739), ТОВ «МДСУ» (код ЄДРПОУ 40068923), ТОВ «Трансап Юа» (код ЄДРПОУ 40049633), ТОВ «Вердант» (код ЄДРПОУ 41275317), ТОВ «Укрпромус ЛТД» (код ЄДРПОУ 39885416), ТОВ «Ейбі Дев» (код ЄДРПОУ 39612124), ТОВ «Сільтехпромпостач» (код ЄДРПОУ 39828065).

Так встановлено, що протягом 2015-2017 років ПАТ «Арселорміттал Криви Ріг» (код ЄДРПОУ 24432974) здійснювало закупівлю «послуги по зменшенню витрат на споживання природного газу» на загальну суму 286861672 грн. з ПДВ у ТОВ «Київська біоенергетична компанія» (код ЄДРПОУ 38751410). В свою чергу зазначене товариство перерахувало зазначені грошові кошти на рахунки ТОВ «Річман Груп» (код ЄДРПОУ 40107333), ПП «Клікс» (код ЄДРПОУ 37240739), ТОВ «МДСУ» (код ЄДРПОУ 40068923), ТОВ «Трансап Юа» (код ЄДРПОУ 40049633), ТОВ «Вердант» (код ЄДРПОУ 41275317), ТОВ «Укрпромус ЛТД» (код ЄДРПОУ 39885416), ТОВ «Ейбі Дев» (код ЄДРПОУ 39612124), ТОВ «Сільтехпромпостач» (код ЄДРПОУ 39828065) за послуги перевезення лушпиння подрібленого, транспортне експедирування лушпиння соняшнику подрібленого, перевезення сухих вантажів, тощо. ТОВ «Київська біоенергетична компанія» зареєстровано за адресою масової реєстрації (понад 400 підприємств) м. Київ,вул. Звіринецька, буд. 63.

Таким чином, громадяни Російської Федерації ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , за рахунок штучного завищення власних витрат шляхом використання фіктивних постачальників, підконтрольних ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 та іншим, формально завищують показники щодо зменшення витрат на споживання природного газу, що призводить до виведення грошових коштів ПАТ «Арселорміттал Криви Ріг» в особливо великих розмірах на суму понад 100 млн. грн.

За інформацією ДКІБ СБ України № 30/1/1-9667 від 21.11.2017 до вказаної протиправної діяльності причетний директор ТОВ «Київська біоенергетична компанія» (код ЄДРПОУ 38751410) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрована за ОСОБА_5 .

Таким чином, є достатні підставі вважати, що за адресою реєстрації директора ТОВ «Київська біоенергетична компанія» ОСОБА_5 , можуть знаходитися первинна фінансово-господарська документація підприємств із ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Річман Груп» (код ЄДРПОУ 40107333), ПП «Клікс» (код ЄДРПОУ 37240739), ТОВ «МДСУ» (код ЄДРПОУ 40068923), ТОВ «Трансап Юа» (код ЄДРПОУ 40049633), ТОВ «Вердант» (код ЄДРПОУ 41275317), ТОВ «Укрпромус ЛТД» (код ЄДРПОУ 39885416), ТОВ «Ейбі Дев» (код ЄДРПОУ 39612124), ТОВ «Сільтехпромпостач» (код ЄДРПОУ 39828065) та інших, а також ПАТ «Арселорміттал Криви Ріг» (код ЄДРПОУ 24432974), печатки вказаних підприємств, первинна фінансово-господарська документація та печатки інших підприємств, задіяних у протиправній схемі мінімізації податкових зобов`язань та фінансування діяльності терористичних організації «ДНР» та «ЛНР», комп`ютерна техніка, ноутбуки, мобільні телефони, електронні носії інформації, на яких містяться відомості щодо сумнівних фінансових операцій, спрямованих на отримання незаконного прибутку та ухилення від оплати податків, документальні матеріали та електронні й цифрові відомості, які підтверджують фінансування зазначеними особами терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», блокноти, чорнові записи із відомостями про злочинну діяльність, податкові накладні щодо постачання ТОВ «Київська біоенергетична компанія» (код ЄДРПОУ 38751410) на адресу ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» (код ЄДРПОУ 24432974) № 1 від 01.10.2017 - "Послуга по зменшенню витрат на споживання природного газу", № 2 від 01.09.2017 - "Послуга по зменшенню витрат на споживання природного газу", № 1 від 01.08.2017 - "Послуга по зменшенню витрат на споживання природного газу", № 1 від 01.07.2017 - "Послуга по зменшенню витрат на споживання природного газу", № 1 від 01.06.2017 - "Послуга по зменшенню витрат на споживання природного газу", № 1 від 01.05.2017 - "Послуга по зменшенню витрат на споживання природного газу", № 1 від 01.04.2017 - "Послуга по зменшенню витрат на споживання природного газу", № 1 від 01.02.2017 - "Послуга по зменшенню витрат на споживання природного газу", № 1 від 01.01.2017 - "Послуга по зменшенню витрат на споживання природного газу", податкові накладні щодо постачання ТОВ «Річман Груп» (код ЄДРПОУ 40107333) на адресу ТОВ «Київська біоенергетична компанія» (код ЄДРПОУ 38751410) № 2 від 21.01.2016 - "Послуги перевезення лушпиння подрібненого", №4 від 31.01.2016 - " Послуги по технічному обслуговуванню обладнання №4", №5 від 31.01.2016 - " Послуги по технічному обслуговуванню обладнання №5", №6 від 31.01.2016 - " Оренда навантажувача", №8 від 31.01.2016 - " Послуги завантаження та розвантаження", №22 від 24.05.2017 - " Лушпиння соняшнику", №19 від 17.05.2017 - " Лушпиння соняшнику", №10 від 04.07.2016 - " Послуги подрібнення лушпиння соняшника", №18 від 10.05.2017 - " Лушпиння соняшнику", податкові накладні щодо постачання «Сільтехпромпостач» (код ЄДРПОУ 39828065) на адресу ТОВ «Річман Груп» (код ЄДРПОУ 40107333) №19 від 04.07.2016 - Послуги подрібнення лушпиння соняшнику, №39 від 10.07.2016 - Послуги подрібнення лушпиння соняшнику, №45 від 12.07.2016 - Послуги подрібнення лушпиння соняшнику, №57 від 30.06.2016 - Послуги по технічному обслуговуванню обладнання 4 та 5, податкові накладні щодо постачання ТОВ «Сайрен» ( код ЄДРПОУ 40673541) на адресу ТОВ «Оупен Трейд» (код ЄДРПОУ 40884803) №22 від 03.06.2017 - Сітчасті полотна з синтетичних комплексних поліефірних ниток, не трикотажні, одноколірні, без візерунка (ширина 1,40м-2,00м), №28 від 03.06.2017 - Тканина полотняного переплетення з синтетичних комплексних нетекстурованих поліефірних ниток, №25 від 03.06.2017 - Сітчасті полотна з синтетичних комплексних поліефірних ниток, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, маючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за місцем реєстрації директора ТОВ «Київська біоенергетична компанія» (код ЄДРПОУ 38751410) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому клопотання слідчого має відповідати вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, зокрема в ньому мають бути зазначені відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, про речі, документи або осіб, яких планується відшукати, та до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Необхідність долучення до клопотання слідчого оригіналів чи копій документів, якими він обґрунтовує своє клопотання, є необхідним з метою перевірки слідчим суддею обставин, визначених у ч. 5 ст. 234 КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відтак, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно не відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим не надано доказів про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в якому проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Таким чином, на даний час клопотання не відповідає вимогам ч. 3 ст.234 КПК України і за таких обставин слідчим не доведено обставин, зазначених у ч. 5 ст. 234 КПК України, а тому клопотання про проведення обшуку на даний час задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017000000000235 від 11.09.2017, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя