Ухвала

від 23.01.2018 по справі 761/2016/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/2016/18

Провадження № 1-кс/761/1613/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017000000000235 від 11.09.2017, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017000000000235 від 11.09.2017, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за місцем реєстрації засновника, бухгалтера та директора ТОВ «Річман Груп» (код ЄДРПОУ 40107333) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000235 від 11.09.2017, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2015-2017 років громадянин України ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ., ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 а також громадянами Російської Федерації ОСОБА_19 та ОСОБА_20 організував та запровадив протиправний фінансовий механізм, пов`язаний з реалізацією тіньових схем з переведення безготівкових грошових коштів у готівку, оптимізації податкових навантажень, легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та фінансування за рахунок вказаних грошових коштів діяльності терористичних організації «ДНР» та «ЛНР».

Зокрема, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з вищевказаними громадянами України та Російської Федерації, використовуючи при цьому підконтрольні їм ТОВ «Київська біоенергетична компанія» (код ЄДРПОУ 38751410), ТОВ «Річман Груп» (код ЄДРПОУ 40107333), ПП «Клікс» (код ЄДРПОУ 37240739), ТОВ «МДСУ» (код ЄДРПОУ 40068923), ТОВ «Трансап Юа» (код ЄДРПОУ 40049633), ТОВ «Вердант» (код ЄДРПОУ 41275317), ТОВ «Укрпромус ЛТД» (код ЄДРПОУ 39885416), ТОВ «Ейбі Дев» (код ЄДРПОУ 39612124), ТОВ «Сільтехпромпостач» (код ЄДРПОУ 39828065).

Так встановлено, що протягом 2015-2017 років ПАТ «Арселорміттал Криви Ріг» (код ЄДРПОУ 24432974) здійснювало закупівлю «послуги по зменшенню витрат на споживання природного газу» на загальну суму 286861672 грн. з ПДВ у ТОВ «Київська біоенергетична компанія» (код ЄДРПОУ 38751410). В свою чергу зазначене товариство перерахувало зазначені грошові кошти на рахунки ТОВ «Річман Груп» (код ЄДРПОУ 40107333), ПП «Клікс» (код ЄДРПОУ 37240739), ТОВ «МДСУ» (код ЄДРПОУ 40068923), ТОВ «Трансап Юа» (код ЄДРПОУ 40049633), ТОВ «Вердант» (код ЄДРПОУ 41275317), ТОВ «Укрпромус ЛТД» (код ЄДРПОУ 39885416), ТОВ «Ейбі Дев» (код ЄДРПОУ 39612124), ТОВ «Сільтехпромпостач» (код ЄДРПОУ 39828065) за послуги перевезення лушпиння подрібленого, транспортне експедирування лушпиння соняшнику подрібленого, перевезення сухих вантажів, тощо. ТОВ «Київська біоенергетична компанія» зареєстровано за адресою масової реєстрації (понад 400 підприємств) м. Київ,вул. Звіринецька, буд. 63.

Таким чином, громадяни Російської Федерації ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , за рахунок штучного завищення власних витрат шляхом використання фіктивних постачальників, підконтрольних ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 та іншим, формально завищують показники щодо зменшення витрат на споживання природного газу, що призводить до виведення грошових коштів ПАТ «Арселорміттал Криви Ріг» в особливо великих розмірах на суму понад 100 млн. грн.

За інформацією ДКІБ СБ України № 30/1/1-9667 від 21.11.2017 до вказаної протиправної діяльності причетний директор ТОВ «Сільтехпромпостач» (код ЄДРПОУ 39828065) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 не зареєстровано. за ОСОБА_5 .

Таким чином, є достатні підставі вважати, що за адресою реєстрації засновника, директора та бухгалтера ТОВ «Річман Груп» ОСОБА_5 , можуть знаходитися первинна фінансово-господарська документація підприємств із ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Річман Груп» (код ЄДРПОУ 40107333), ПП «Клікс» (код ЄДРПОУ 37240739), ТОВ «МДСУ» (код ЄДРПОУ 40068923), ТОВ «Трансап Юа» (код ЄДРПОУ 40049633), ТОВ «Вердант» (код ЄДРПОУ 41275317), ТОВ «Укрпромус ЛТД» (код ЄДРПОУ 39885416), ТОВ «Ейбі Дев» (код ЄДРПОУ 39612124), ТОВ «Сільтехпромпостач» (код ЄДРПОУ 39828065) та інших, а також ПАТ «Арселорміттал Криви Ріг» (код ЄДРПОУ 24432974), печатки вказаних підприємств, первинна фінансово-господарська документація та печатки інших підприємств, задіяних у протиправній схемі мінімізації податкових зобов`язань та фінансування діяльності терористичних організації «ДНР» та «ЛНР», комп`ютерна техніка, ноутбуки, мобільні телефони, електронні носії інформації, на яких містяться відомості щодо сумнівних фінансових операцій, спрямованих на отримання незаконного прибутку та ухилення від оплати податків, документальні матеріали та електронні й цифрові відомості, які підтверджують фінансування зазначеними особами терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», блокноти, чорнові записи із відомостями про злочинну діяльність, податкові накладні щодо постачання ТОВ «Київська біоенергетична компанія» (код ЄДРПОУ 38751410) на адресу ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» (код ЄДРПОУ 24432974) № 1 від 01.10.2017 - "Послуга по зменшенню витрат на споживання природного газу", № 2 від 01.09.2017 - "Послуга по зменшенню витрат на споживання природного газу", № 1 від 01.08.2017 - "Послуга по зменшенню витрат на споживання природного газу", № 1 від 01.07.2017 - "Послуга по зменшенню витрат на споживання природного газу", № 1 від 01.06.2017 - "Послуга по зменшенню витрат на споживання природного газу", № 1 від 01.05.2017 - "Послуга по зменшенню витрат на споживання природного газу", № 1 від 01.04.2017 - "Послуга по зменшенню витрат на споживання природного газу", № 1 від 01.02.2017 - "Послуга по зменшенню витрат на споживання природного газу", № 1 від 01.01.2017 - "Послуга по зменшенню витрат на споживання природного газу", податкові накладні щодо постачання ТОВ «Річман Груп» (код ЄДРПОУ 40107333) на адресу ТОВ «Київська біоенергетична компанія» (код ЄДРПОУ 38751410) № 2 від 21.01.2016 - "Послуги перевезення лушпиння подрібненого", №4 від 31.01.2016 - " Послуги по технічному обслуговуванню обладнання №4", №5 від 31.01.2016 - " Послуги по технічному обслуговуванню обладнання №5", №6 від 31.01.2016 - " Оренда навантажувача", №8 від 31.01.2016 - " Послуги завантаження та розвантаження", №22 від 24.05.2017 - " Лушпиння соняшнику", №19 від 17.05.2017 - " Лушпиння соняшнику", №10 від 04.07.2016 - " Послуги подрібнення лушпиння соняшника", №18 від 10.05.2017 - " Лушпиння соняшнику", податкові накладні щодо постачання «Сільтехпромпостач» (код ЄДРПОУ 39828065) на адресу ТОВ «Річман Груп» (код ЄДРПОУ 40107333) №19 від 04.07.2016 - Послуги подрібнення лушпиння соняшнику, №39 від 10.07.2016 - Послуги подрібнення лушпиння соняшнику, №45 від 12.07.2016 - Послуги подрібнення лушпиння соняшнику, №57 від 30.06.2016 - Послуги по технічному обслуговуванню обладнання 4 та 5, податкові накладні щодо постачання ТОВ «Сайрен» ( код ЄДРПОУ 40673541) на адресу ТОВ «Оупен Трейд» (код ЄДРПОУ 40884803) №22 від 03.06.2017 - Сітчасті полотна з синтетичних комплексних поліефірних ниток, не трикотажні, одноколірні, без візерунка (ширина 1,40м-2,00м), №28 від 03.06.2017 - Тканина полотняного переплетення з синтетичних комплексних нетекстурованих поліефірних ниток, №25 від 03.06.2017 - Сітчасті полотна з синтетичних комплексних поліефірних ниток, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, маючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за місцем реєстрації засновника, бухгалтера та директора ТОВ «Річман Груп» (код ЄДРПОУ 40107333) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись в приміщенні за місцем реєстрації засновника, бухгалтера та директора ТОВ «Річман Груп» (код ЄДРПОУ 40107333) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому надається дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Проте, як вбачається з поданого клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за місцем реєстрації засновника, бухгалтера та директора ТОВ «Річман Груп» (код ЄДРПОУ 40107333) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: печаток інших підприємств, задіяних у протиправній схемі мінімізації податкових зобов`язань та фінансування діяльності терористичних організації «ДНР» та «ЛНР», комп`ютерної техніки, ноутбуків, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо сумнівних фінансових операцій, спрямованих на отримання незаконного прибутку та ухилення від оплати податків, документальних матеріалів та електронних й цифрових відомостей, які підтверджують фінансування зазначеними особами терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», але дані вимоги клопотання не підлягають задоволенню, оскільки належним чином не обґрунтовано, у клопотанні відсутній зв`язок та докази такого зв`язку, між обставинами викладеними в клопотанні, в якому слідчий обґрунтовує необхідність обшуку, та витягом з кримінального провадження, крім того, слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати дозвіл на проведення обшуку, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017000000000235 від 11.09.2017, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, на проведення обшуку в приміщенні за місцем реєстрації засновника, бухгалтера та директора ТОВ «Річман Груп» (код ЄДРПОУ 40107333) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обшук вказаного приміщення провести з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, зокрема: первинної фінансово-господарської документації підприємств із ознаками фіктивності ТОВ «Київська біоенергетична компанія» (код ЄДРПОУ 38751410), ТОВ «Річман Груп» (код ЄДРПОУ 40107333), ПП «Клікс» (код ЄДРПОУ 37240739), ТОВ «МДСУ» (код ЄДРПОУ 40068923), ТОВ «Трансап Юа» (код ЄДРПОУ 40049633), ТОВ «Вердант» (код ЄДРПОУ 41275317), ТОВ «Укрпромус ЛТД» (код ЄДРПОУ 39885416), ТОВ «Ейбі Дев» (код ЄДРПОУ 39612124), ТОВ «Сільтехпромпостач» (код ЄДРПОУ 39828065), а також ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» (код ЄДРПОУ 24432974), печаток вказаних підприємств, первинної фінансово-господарської документації, блокнотів, чорнових записів із відомостями про злочинну діяльність, податкових накладних щодо постачання ТОВ «Київська біоенергетична компанія» (код ЄДРПОУ 38751410) на адресу ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» (код ЄДРПОУ 24432974) № 1 від 01.10.2017 - "Послуга по зменшенню витрат на споживання природного газу", № 2 від 01.09.2017 - "Послуга по зменшенню витрат на споживання природного газу", № 1 від 01.08.2017 - "Послуга по зменшенню витрат на споживання природного газу", № 1 від 01.07.2017 - "Послуга по зменшенню витрат на споживання природного газу", № 1 від 01.06.2017 - "Послуга по зменшенню витрат на споживання природного газу", № 1 від 01.05.2017 - "Послуга по зменшенню витрат на споживання природного газу", № 1 від 01.04.2017 - "Послуга по зменшенню витрат на споживання природного газу", № 1 від 01.02.2017 - "Послуга по зменшенню витрат на споживання природного газу", № 1 від 01.01.2017 - "Послуга по зменшенню витрат на споживання природного газу", податкових накладних щодо постачання ТОВ «Річман Груп» (код ЄДРПОУ 40107333) на адресу ТОВ «Київська біоенергетична компанія» (код ЄДРПОУ 38751410) № 2 від 21.01.2016 - "Послуги перевезення лушпиння подрібненого", №4 від 31.01.2016 - " Послуги по технічному обслуговуванню обладнання №4", №5 від 31.01.2016 - " Послуги по технічному обслуговуванню обладнання №5", №6 від 31.01.2016 - " Оренда навантажувача", №8 від 31.01.2016 - " Послуги завантаження та розвантаження", №22 від 24.05.2017 - " Лушпиння соняшнику", №19 від 17.05.2017 - " Лушпиння соняшнику", №10 від 04.07.2016 - " Послуги подрібнення лушпиння соняшника", №18 від 10.05.2017 - " Лушпиння соняшнику", податкових накладних щодо постачання «Сільтехпромпостач» (код ЄДРПОУ 39828065) на адресу ТОВ «Річман Груп» (код ЄДРПОУ 40107333) №19 від 04.07.2016 - Послуги подрібнення лушпиння соняшнику, №39 від 10.07.2016 - Послуги подрібнення лушпиння соняшнику, №45 від 12.07.2016 - Послуги подрібнення лушпиння соняшнику, №57 від 30.06.2016 - Послуги по технічному обслуговуванню обладнання 4 та 5, податкових накладних щодо постачання ТОВ «Сайрен» ( код ЄДРПОУ 40673541) на адресу ТОВ «Оупен Трейд» (код ЄДРПОУ 40884803) №22 від 03.06.2017 - Сітчасті полотна з синтетичних комплексних поліефірних ниток, не трикотажні, одноколірні, без візерунка (ширина 1,40м-2,00м), №28 від 03.06.2017 - Тканина полотняного переплетення з синтетичних комплексних нетекстурованих поліефірних ниток, №25 від 03.06.2017 - Сітчасті полотна з синтетичних комплексних поліефірних ниток.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя