Ухвала

від 12.01.2018 по справі 405/256/18

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/256/18

1-кс/405/132/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12015160150002905, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області, за дорученням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №12015160150002905 від 14.11.2015 за ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України розпочатого за фактами вчинення посадовими особами ТОВ «Оріон», ПП «Ді-Ас», ПП «МВ-Фрукт», ТОВ «Агростарт ЛТД», ТОВ «Агростарт Плюс», ТОВ «Зелений капітал», ТОВ «Зелена плантація», та ТОВ «Лоза Новоозерного» привласнення бюджетних грошових коштів та фактами зловживання повноваженнями службовими особами Головного управління ДФС в Одеській області своїм службовим становищем під час перевірки дотримання вказаними суб`єктами господарювання вимог податкового законодавства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2014- 2015 років посадові особи ТОВ "Оріон", ПП "Ді-Ас", ТОВ "Агростарт" для реалізації злочинного наміру повинні були відображати у своїй бухгалтерській документації наявність зернової продукції (насіння соняшнику). З цією метою вони вступили в змову з власником та опосередкованим власником підприємств ТОВ "Одеський Комбікормовий завод №1" 35697597 , ТОВ "Сінтез Груп і К" 33569634,, ТОВ "Тімірязевське" 30822227, ТОВ "Стан" 30709581, ТОВ "Агрочіф" 40521161, ТОВ "Рада Груп" 34506952,ТОВ "АТК" 40638340, ТОВ "Ума-Агро" 39888129, ТОВ "Валей трейд" 38848620, ТОВ "Зернова скарбниця" 40229207, ТОВ "Агро-Експорт Груп" 39354174 ОСОБА_4 який за допомогою належних йому підприємств, офшорних компаній та корупційних зв`язків у ДФС в Одеській області надавав останнім завідома підроблені документи, щодо придбання реалізації та експорту зернових. Окрім того ОСОБА_4 на протязі 2014- 2015 років здійснював придбання зернових у ТОВ "Лоза Новоозерного", ПП "МВ-Фрукт", ПП "Ді-Ас", ТОВ "Зелений-Капітал", ТОВ "Агростарт-Плюс" по завідома підробленим документам за готівкові кошти, без будь-якого відображення зазначених фінансово-господарських взаємовідносин у своїй бухгалтерській документації.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_4 вступивши у злочинну змову з посадовими особами ДФС в Одеській області з метою формування податкових пільг на належних йому та підприємствах контрагентів створив мережу підприємств резидентів та нерезидентів України з ознаками фіктивності у які входять: ТОВ "Одеський Комбікормовий завод №1" 35697597 , ТОВ "Сінтез Груп і К" 33569634,, ТОВ "Тімірязевське" 30822227, ТОВ "Стан" 30709581, ТОВ "Агрочіф" 40521161, ТОВ "Рада Груп" 34506952,ТОВ "АТК" 40638340, ТОВ "Ума-Агро" 39888129, ТОВ "Валей трейд" 38848620, ТОВ "Зернова скарбниця" 40229207, ТОВ "Агро-Експорт Груп" 39354174, ТОВ "Юкрейн Ойл Сідс Енд Грейнс Трейдінг Компані" 32416574, ТОВ "Агро-долина" 38794412, , ТОВ "Туран Фудс Санфлаувер Процессінг Компані"36518514, ТОВ "Спайк",37609209, Транс-Атлантік Груп ДМС, Аgrolight Merchantry LTD та інші.

Слідчим в клопотанні стверджується, що в приміщеннях маслопереробного заводу ТОВ «Санпро трейдінгс» (ЄДРПОУ 39895424) розташованих за адресою 57401, Миколаївська обл., Березанський район, селище міського типу Березанка, вулиця Новосельська, будинок 68 можуть знаходитись документи щодо діяльності та взаємовідносин вищезазначеного суб`єкту господарювання та фізичних осіб із ПП «МВ-Фрут», ТОВ «Зелений капітал», ТОВ «Агростартплюс» та інших по реалізації сільськогосподарської продукції, а також інші предмети та речі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

З викладених в клопотанні підстав слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав повністю.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області, за дорученням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №12015160150002905 від 14.11.2015 року.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому враховується, що згідно ч. 1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

08.11.2017 року в рамках даного кримінального провадження допитано свідка, який показав, що ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 за готівкові кошти та без будь-якого відображення у бухгалтерській документації надали зерно соняшника в обсязі близько 1 тис. тон, а після здійснення фіктивного перепродажу здійснили його переробку на потужностях масло переробного заводу ТОВ «Санпро трейдінгс», за адресою: смт. Березанка, вул. Новосельська, 68.

Відповідно до інформаційної довідки №110359614 від 11.01.2018 року право власності на об`єкт нерухомості за адресою: Миколаївська обл., Березанський район, смт. Березанка, вул. Новосельська, 68, зареєстровано за ТОВ «Зоря Південь».

Разом з цим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які можуть мати значення для кримінального провадження та можуть стосуватись обставин даного злочину, які використовувались як знаряддя вчинення злочину, оскільки слідчим в клопотанні не визначено, які саме речі, документи планується відшукати, як того вимагає п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України.

За даним клопотанням слідчого відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи, крім вищезгаданих, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні об`єкті нерухомості.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшукуза вказаною адресою, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 13, 234-235, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень за місцем реєстрації ТОВ «Санпро трейдінгс» (ЄДРПОУ 39895424) розташованих за адресою: Миколаївська обл., Березанський район, селище міського типу Березанка, вулиця Новосельська, будинок 68, у тому числі і складських, офісних, та інших господарських приміщень, які розташовані за вказаною адресою і належать ТОВ «Зоря Південь» (ЄДРПОУ: 38395969), з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів бухгалтерської та іншої документації, яка свідчить про співпрацю ТОВ «Санпро трейдінгс» (ЄДРПОУ 39895424), ТОВ «Оріон», ПП «Ді-Ас», ПП «МВ-Фрукт», ТОВ «Агростарт ЛТД», ТОВ «Агростарт Плюс», ТОВ «Зелений капітал», ТОВ «Зелена плантація», ТОВ «Лоза Новоозерного», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інших (у тому числі додатків до них, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, тощо)

- печаток вказаних суб`єктів господарювання;

- комп`ютерного обладнання на якому печатаються та роздруковуються бухгалтерські та інші документи підприємства, ведеться облік відвантаження продукції,

- електронних та інших носіїв інформації, на яких можуть міститись вищезазначені відомості;

- банківських карток, готівкових грошових коштів, здобутих злочинним шляхом від реалізації продукції;

- чорнових записів, електронних ключів до системи банк-клієнт та приймачів до нього;

- журналів щодо відвантаження та надходження продукції, журналів обліку в`їзду-виїзду транспортних засобів на територію підприємства та інших предметів;

- товару який перебуває на складах підприємства без підтверджуючих його походження документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали по 12.02.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8