Ухвала

від 25.01.2018 по справі 758/901/18

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/901/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2018 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ELVERSON TRADE LTD, DILGA MANAGEMENT LIMITED, BLESSED CAPITAL LTD, Decatwin LTD, APOLLO LINE LLP, Apollo Resourses AG, APOLLO INTERNATIONAL GROUP LLP, UPNEY ROAD LIMITED, про часткове скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

Представник компаній - нерезидентів ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про часткове скасування арешту майна. Своє клопотання обґрунтовував тим, що 27.12.2017 р. на підставі Ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 30.11.2017 р., старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_7 було проведено обшук в приміщенні, що належить на праві власності Компанії «Байрасс Консалт Лімітед» «Кіпр», за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Шевченко, буд. 18-а. 03.01.2018 р. слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_8 задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 42017101070000250 від 17.10.2017 р. та накладено арешт на майно, яке виявлено та вилучено згідно протоколу обшуку приміщення, яке розташоване за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Шевченко, буд. 18 А. Під час обшуку було вилучено печатки, первинні фінансово - господарські документи, установчі документи компаній - нерезидентів ELVERSON TRADE LTD, DILGA MANAGEMENT LIMITED, BLESSED CAPITAL LTD, Decatwin LTD, APOLLO LINE LLP, Apollo Resourses AG, APOLLO INTERNATIONAL GROUP LLP, UPNEY ROAD LIMITED, а відтак, з підстав викладених в клопотанні представник компаній - нерезидентів звернувся до суду з клопотанням про часткове скасування арешту майна.

В судовому засіданні представник вищезазначених компаній ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити, з підстав, що викладені у ньому, додатково надав свої пояснення по суті клопотання.

У судовому засіданні прокурор заперечував проти скасування арешту, та надав суду постанову про визнання предметів речовими доказами від 29.12.2017 р.

Заслухавши учасників даного судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, у зв`язку з наступним.

З матеріалів клопотання вбачається, що Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 30.11.2017 р. було надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , дані обставини стороною обвинувачення не заперечувались.

В судовому засіданні прокурором було надано для долучення до матеріалів справи постанову про визнання предметів речовими доказами, долучення їх до матеріалів кримінального провадження, винесену старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_7 29.12.2017 р. з переліком вилученого майна на 60 аркушах.

03.01.2018 р. слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_8 клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 42017101070000250 від 17.10.2017 р. було задоволено, накладено арешт на усі без винятку тимчасово вилучені предмети, речі (цінності), які виявлено вилучені згідно протоколу обшуку приміщення, яке розташоване за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Шевченка, буд. 18 А.

В ході проведення обшуку було вилучено печатки, первинні фінансово - господарські документи, установчі документи компаній - нерезидентів ELVERSON TRADE LTD, DILGA MANAGEMENT LIMITED, BLESSED CAPITAL LTD, Decatwin LTD, APOLLO LINE LLP, Apollo Resourses AG, APOLLO INTERNATIONAL GROUP LLP, UPNEY ROAD LIMITED, які зареєстровані за межами України.

Згідно постанови про визнання предметів речовими доказами, долучення їх до матеріалів кримінального провадження, винесеної старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 29.12.2017 р., слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017101070000250 від 17.10.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України. З повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, яке надійшло від ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві та висновку експертного дослідження № 19/2 від 10.10.2017 р. встановлено, що у період 2017 р. директор ТОВ «Агрофірма Маяки» (код ЄДРПОУ 38731656) ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб з засновниками товариства ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, діючи умисно з метою ухилення від сплати податків, внесли до податковій звітності підприємства неправдиві відомості про проведені «безтоварні» фінансово-господарські операції з придбання ТМЦ у «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ «Хойн Хім Трейд» (ЄДРПОУ 40037104), ТОВ «Агрокомерц Трейд» (ЄДРПОУ 40993762), які зареєстровані у м. Києві. Службові особи ТОВ «Агрофірма Маяки» не нарахували та не перерахували до державного бюджету податок на додану вартість у сумі 7 603 747 грн., тим самим умисно ухилилися від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Крім того, у період 2016 - 2017 років невстановлені особи, діючи умисно на території м. Києва, повторно з метою незаконного прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні податкової вигоди та мінімізації податкових зобов`язань підприємствам «реального сектора економіки», а саме в документальному оформленню закупівлі сільськогосподарської продукції (насіння соняшнику) у фермерських господарствах - виробників сільськогосподарської продукції та у посередників не платників ПДВ без відображення у звітності та за не обліковані готівкові кошти, створили або придбали наступні суб`єкти господарювання (юридичні особи): а саме: ТОВ «Прометей МВ» (ЄДРПОУ 38802585), ТОВ «Імперія Експо» (ЄДРПОУ 40380747), ТОВ «Систем ГТС» (ЄДРПОУ 41003673), ТОВ «Корсо Юниверс» (ЄДРПОУ 41149086), ТОВ «Веткар» (ЄДРПОУ 41159529), ТОВ «АЛАДАР АКТИВ» (ЄДРПОУ 40871642), ТОВ «ЕСКОЛЕНД» (ЄДРПОУ 41124962), ТОВ «ПРИЗМА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41149167), ТОВ «АЛЕНСО СТАЙЛ» (ЄДРПОУ 40631680), ТОВ «ІНВЕРС ВС» (код ЄДРПОУ 40408389) та ТОВ «НОТА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41077515), при цьому використовували реквізити, печатки та банківські рахунки вищевказаних підприємств для здійснення злочинної діяльності, тобто скоїли фіктивне підприємництво. В ході проведення досудового розслідування, встановлено інформацію відносно СГД, які задіяні в протиправній діяльності та сприяють підприємствам «реального сектору економіки» у заниженні об`єкта оподаткування, а саме ряд «фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності», серед яких: ТОВ «Прометей МВ» (ЄДРПОУ 38802585), ТОВ «Імперія Експо» (ЄДРПОУ 40380747), ТОВ «Систем ГТС» (ЄДРПОУ 41003673), ТОВ «Корсо Юниверс» (ЄДРПОУ 41149086), ТОВ «Веткар» (ЄДРПОУ 41159529), ТОВ «АЛАДАР АКТИВ» (ЄДРПОУ 40871642), ТОВ «ЕСКОЛЕНД» (ЄДРПОУ 41124962), ТОВ «ПРИЗМА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41149167), ТОВ «АЛЕНСО СТАЙЛ» (ЄДРПОУ 40631680), ТОВ «ІНВЕРС ВС» (код ЄДРПОУ 40408389), ТОВ «НОТА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41077515), ТОВ «Хойн Хім Трейд» (ЄДРПОУ 40037104), ТОВ «Агрокомерц Трейд» (ЄДРПОУ 40993762), більшість яких зареєстровано у м. Києві.

Згідно ст. 167КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 168КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченомустаттями 207,208цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна впорядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

В кримінальному провадженні № 42017101070000250 від 17.10.2017 р.за яким проводиться досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України на даний час встановлено, що у період 2017 р. директор ТОВ «Агрофірма Маяки» (код ЄДРПОУ 38731656) ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб з засновниками товариства ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, діючи умисно з метою ухилення від сплати податків, внесли до податковій звітності підприємства неправдиві відомості про проведені «безтоварні» фінансово-господарські операції з придбання ТМЦ у «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ «Хойн Хім Трейд» (ЄДРПОУ 40037104), ТОВ «Агрокомерц Трейд» (ЄДРПОУ 40993762), які зареєстровані у м. Києві. Службові особи ТОВ «Агрофірма Маяки» не нарахували та не перерахували до державного бюджету податок на додану вартість у сумі 7 603 747 грн., тим самим умисно ухилилися від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Крім того, за даним кримінальним провадженням перевіряються факти створення або придбання у період 2016 - 2017 років невстановленими особами суб`єктів господарювання (юридичних осіб): ТОВ «Прометей МВ» (ЄДРПОУ 38802585), ТОВ «Імперія Експо» (ЄДРПОУ 40380747), ТОВ «Систем ГТС» (ЄДРПОУ 41003673), ТОВ «Корсо Юниверс» (ЄДРПОУ 41149086), ТОВ «Веткар» (ЄДРПОУ 41159529), ТОВ «АЛАДАР АКТИВ» (ЄДРПОУ 40871642), ТОВ «ЕСКОЛЕНД» (ЄДРПОУ 41124962), ТОВ «ПРИЗМА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41149167), ТОВ «АЛЕНСО СТАЙЛ» (ЄДРПОУ 40631680), ТОВ «ІНВЕРС ВС» (код ЄДРПОУ 40408389) та ТОВ «НОТА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41077515).

При цьому, слідчим суддею враховується той факт, що власнику майна на яке було накладено арешт, а саме, посадовим особам чи компаніям - нерезидентам ELVERSON TRADE LTD, DILGA MANAGEMENT LIMITED, BLESSED CAPITAL LTD, Decatwin LTD, APOLLO LINE LLP, Apollo Resourses AG, APOLLO INTERNATIONAL GROUP LLP, UPNEY ROAD LIMITED в кримінальному провадженні № 42017101070000250 від 17.10.2017 р., станом на час розгляду даного клопотання в суді, не повідомлено про підозру, при цьому підстав, що передбачені ч. 4 ст. 170 КПК України, за матеріалами судового провадження не вбачається.

Також, судом враховується, що прокурором під час розгляду клопотання про скасування арешту, не зазначалось про наявність кримінального провадження щодо службових осіб, або уповноваженими особами компаній - нерезидентів ELVERSON TRADE LTD, DILGA MANAGEMENT LIMITED, BLESSED CAPITAL LTD, Decatwin LTD, APOLLO LINE LLP, Apollo Resourses AG, APOLLO INTERNATIONAL GROUP LLP, UPNEY ROAD LIMITED, чи про іншу причетність вказаних юридичних осіб до кримінального провадження № 42017101070000250.

Посилання слідчого на ту обставину, що вказане майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України також не містить під собою правового підґрунтя, оскільки дане твердження належним чином необґрунтовано та невмотивоване, а є тільки звичайним посиланням на відповідну норму кримінального процесуального закону, а відтак, суд ставиться критично до тверджень слідчого, що вилучені під час обшуку печатки, первинні фінансово - господарські документи, установчі документи компаній - нерезидентів ELVERSON TRADE LTD, DILGA MANAGEMENT LIMITED, BLESSED CAPITAL LTD, Decatwin LTD, APOLLO LINE LLP, Apollo Resourses AG, APOLLO INTERNATIONAL GROUP LLP, UPNEY ROAD LIMITED, мають на даний час доказове значення в кримінальному провадженні № 42017101070000250 від 17.10.2017 р.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Надані матеріали клопотання не містять процесуальних документів, що підтверджують належність компаній - нерезидентів ELVERSON TRADE LTD, DILGA MANAGEMENT LIMITED, BLESSED CAPITAL LTD, Decatwin LTD, APOLLO LINE LLP, Apollo Resourses AG, APOLLO INTERNATIONAL GROUP LLP, UPNEY ROAD LIMITED до категорії осіб, вказаних в ст. 170 КПК України в якості власника майна, на яке може бути накладено арешт.

Пояснення представника володільця майна компаній - нерезидентів ELVERSON TRADE LTD, DILGA MANAGEMENT LIMITED, BLESSED CAPITAL LTD, Decatwin LTD, APOLLO LINE LLP, Apollo Resourses AG, APOLLO INTERNATIONAL GROUP LLP, UPNEY ROAD LIMITED, що останні не зареєстровані на території України, не здійснюють підприємницьку діяльність на території України, не є платниками податків на території України, а уповноваженим представником вищезазначених компаній - нерезидентів на території України на підставі доручень є громадянин України ОСОБА_12 , що зареєстрований в м. Кропивницькому, та є працівником ТОВ «ТОЛЛІНГ», зареєстрованого у АДРЕСА_1 , стороною обвинувачення, з посиланням на належні та допустимі докази, спростовано не було.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У відповідності до п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні стороною обвинувачення, станом на час розгляду клопотання про скасування арешту в суді, з посиланням на належні та допустимі докази, не доведена необхідність обставин застосування арешту в частині вилучення майна компаній - нерезидентів ELVERSON TRADE LTD, DILGA MANAGEMENT LIMITED, BLESSED CAPITAL LTD, Decatwin LTD, APOLLO LINE LLP, Apollo Resourses AG, APOLLO INTERNATIONAL GROUP LLP, UPNEY ROAD LIMITED, не є також переконливою розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням даного кримінального провадження. В той же час, власники майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, на думку суду, довели, що в застосуванні арешту в частині вилучення майна компаній - нерезидентів ELVERSON TRADE LTD, DILGA MANAGEMENT LIMITED, BLESSED CAPITAL LTD, Decatwin LTD, APOLLO LINE LLP, Apollo Resourses AG, APOLLO INTERNATIONAL GROUP LLP, UPNEY ROAD LIMITED відпала потреба, а сам арешт було накладено необґрунтовано. А відтак, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання про часткове скасування арешту майна.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. ст. 167 - 168, 170 - 174, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ELVERSON TRADE LTD, DILGA MANAGEMENT LIMITED, BLESSED CAPITAL LTD, Decatwin LTD, APOLLO LINE LLP, Apollo Resourses AG, APOLLO INTERNATIONAL GROUP LLP, UPNEY ROAD LIMITED, про часткове скасування арешту майна задовольнити;

Скасувати арешт, накладений Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 03.01.2018 р. на наступні документи:

UPNEY ROAD LIMITED: APOSTILE FOR ARTICLES OF ASSOCIATION, ARTICLES OF ASSOCIATION, CERTIFICATE OF INCORPORATION, CERTIFICATE OF SHARES, DIRECTOR APPOINTMENT, NOMINEE AGREEMENT AND TRUST DECLARATION, POWER OF ATTORNEY, DIRECTOR AND SHAREHOLDER REGISTRY, RESIGNATION LETTER, TAX NUMBER, DIRECTOR'S PASSPORT AND REF LETTER, Upney Road POA 30.01.2017, lncumbency 01.02.2017, Certificate of shares Jiolder AIG, та автоматизовану печатку при нажаті, якої на аркуші паперу відображається відтиск круглої форми з написом «UPNEY ROAD LIMITED» 10079861» 1 шт.;

APOLLO INTERNATIONAL GROUP LLP: (including docs of Anglo Holding int and Inter Holding) APOSTILE FOR CORPORATE DOCUMENTS, PARTNERSHIP AGREEMENT, CERTIFICATE OF INCORPORATION, DIRECTORS APPOINTMENT, POWER OF ATTORNEY, TRUST DECLARATION ANGLO HOLDING, TRUST DECLARATION INTER HOLDING, APOSTILE FOR CORPORATE DOCUMENTS (18.11.2016), WRITING RESOLUTION, PARTNERSHIP AGREEMENT, Incumbency Certificate) 1.02.2017, Inter+Anglo Trust declarations 07.11.2016, Power of Attorney Davydov 01.03.2017

a.Anglo Holding International

CERTIFICATE INCORPORATION AND SUBSRIPTION, MEMO AND ARTICLE OF ASSOCIATION (28.11.2013), MINUTES CHANGES TO MEMO, AA, AGENT AND ADDRESS, MEMO AND ARTICLE OF ASSOCIATION (27.11.2015), CERTIFICATE OF INCUMBENCY, CERTIFICATE OF GOOD STANDING, Anglo Holding International lncumbency (22.09.2016)

b.Inter Holding

CERTIFICATE INCORPORATION AND SUBSRIPTION, MEMO AND ARTICLE OF ASSOCIATION (28.11.2013), MINUTES CHANGES TO MEMO, AA, AGENT AND ADDRESS (28.10.2015), MEMO AND ARTICLE OF ASSOCIATION (27.11.2015), CERTIFICATE OF INCUMBENCY (18.03.2016), CERTIFICATE OF GOOD STANDING, Inter Holding Incumbency (22.09.2016), Inter+Anglo Director passport, Inter+Anglo Director UB, та автоматизовану печатку при нажаті, якої на аркуші паперу відображається відтиск круглої форми з написом «INTERNATIONAL GROUP LLP APOLLO» 1 шт.;

APOLLO LINE LLP: Line Apostille statutory documents, Apollo Line Certificate of incorporation, Apollo Line Partnership agreement, Apollo Line Shares certificates 2, Apollo Line Directors appointment, Anglo Holdingcertificate of incorporation Subscription, Anglo Holding Incumbency 24.02.2016, Inter Holding certificate of incorporation Subscription, Inter Holding lncumbency, Apollo Line Declaraion of non-trading, Apollo Line Letters on resignation 2, Apollo Linenominee agreement, Apollo LineTrust declaration Anglo Holding, Apollo Line Power of Attorney, Apollo Line Power of Attorney 19.04.2017;

Apollo Resources AG: Statutory documents, Register extract, Confirmation of tax disclosure, Confirmation of tax disclosure UBS AG, Resitration in statistics bureau, Power of Attorney l4.09.2015, Changes of director UBO resolution, Register extract 30.08.2016, Power of Attorney 15.09.2016, Tax number, Directors passport, Register extract 30.03.2017, Register extract 16.10.2017 та автоматизована печатка при нажаті, якої на аркуші паперу відображається відтиск круглої форми з написом «RESOURCES AG APOLLO» 1 шт.;

BLESSED CAPITAL LTD: Apostile corporate documents, Memorandum, Articles of Association, Certificate of incorporation, Director appointment, Pro-term chairman and secretary, Pro-term chairman resignation. Pro-term secretary resignation, Nominee agreement. Shares certificate issue resolution, Shares certificate (copy), UBO undertaking, Power of Attorney, AMP guarantee;

Decatwin LTD APOSTILE STATUTORY DOCUMENTS, ARTICLES OF ASSOCIATION, CERTIFICATE OF INCORPORATION, COMPANY PURPOSE DECLARATION, DIRECTOR APPOINTMENT, NOMINEE SERVICES DIRECTOR, DIRECTOR RESIGNATION, INDEMNITY AGREEMENT - SABCO, POWER OF ATTORNEY 20.01.2015, PRO-ТЕМ OFFICERS APOINTMENT, RESOLUTION SHARES CERTIFICATE, SHARES CERTIFICATE STOGARE - SABCO, Decatwin Limited Power of Attorney 16.02.2017;

DILGA MANAGEMENT LIMITED: Memo Articles, Trust declaration. Certificate of incorporation, Certificate of directors 04.04.2016, Certificate of registered office 04.04.2016, Certificate of shareholders 04.04.2016, POA Iurii Davydov 18.11.2014, Goodstanding certificate 20.11.2014, Incumbency certificate 07.05.2015, POA Roman Cherevatenko 08.05.2015, POA Iurii Davydov 13.02.2014, POA Iurii Davydov 15.09.2015, POA Olexiy Domnin 27.10.2016, Trust declaration Olena Davydova, Sales of shares to Yurii Davydov 30.01.2017, Transfer of shares to Iurii Davydov 30.01.2017, YM_Declaration about trust agreement 30.01.2017, PWC Engagement letter -Yurii Davydov 30.01.2017, PWC Terms and Conditions 30.01.2017, Certificate of shares 30.01.2017, Trust Declaration Iurii Davydov 30.01.2017, Certificte of directors 20.04.2017, In registry certificate (good standing) 24.04.2017, POA Iurii Davydov 05.12.2017;

ELVERSON TRADE LTD: APOSTILE FOR ARTICLES OF ASSOCIATION, ARTICLES OF ASSOCIATION, CERTIFICATE OF INCORPORATION, CERTIFICATE OF SHARES, DIRECTOR APPOINTMENT, NOMINEE AGREEMENT AND TRUST DECLARATION, POWER OF ATTORNEY 12.04.2016, DIRECTOR AND SHAREHOLDER REGISTRY, RESIGNATION LETTER, DIRECTOR'S PASSPORT AND REF LETTER, Elverson Trade Power of Attorney 28.04.2017;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1