ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

УХВАЛА

Cправа № 750/262/18

Провадження № 1-кс/750/114/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017270000000048 від 30.08.2017 року, -

В С Т А Н О В И В :

15.01.2018 року старший слідчий СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у компетентних органах Чеської Республіки, старшим слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1, або за клопотанням про надання міжнародної правової допомоги представнику компетентних органів Чеської Республіки, належним чином завірених копій документів щодо реєстрації, перереєстрації, зміни учасників та директорів Virtola S.R.O. (Petrzilkova 2583/13, Stodulky, 15800 Praha 5) у період з 2016 по 2017 рік.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017270000000048 від 30.08.2017 р., розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, за фактом фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної групи.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ Розрахунково-інвестиційний центр (ЄДРПОУ 41380271, Донецька обл., м. Маріуполь) та ТОВ Виробничо-комерційна фірма Резинотехніка (ЄДРПОУ 34604590 , Донецька обл., м. Костянтинівка) уклали договори поставок № 15062017 від 15.06.2017, № 16062017 від 16.06.2017 та №14062017 від 14.06.2017 на загальну суму 2 875 582 російських рублів з ТОВ Агропромторг (Російська Федерація, м. Таганрог, вул. Соціалістична, 2/209). Також, ПП Херсоннасосмаш уклало договір поставки №17_14 від 22.03.2017 з Virtola S.R.O. (Petrzilkova 2583/13, Stodulky, 15800 Praha 5).

На виконання умов договору ТОВ Розрахунково-інвестиційний центр всі вказані ТМЦ 27.06.2017, 29.06.2017 та 04.07.2017 через митний пост Нові Яриловичі Чернігівської митниці ДФС направлені до транспортно-логістичного центру Гомель-Белтаможсервіс (Республіка Білорусь, м. Гомель, вул. Борисенко, 5) для вантажоотримувача Virtola S.R.O. (Petrzilkova 2583/13, Stodulky, 15800 Praha 5).

Водночас після їх отримання, транспортно-логістичним центром Гомель-Белтаможсервіс на підставі доручення ТОВ УКРУНІВЕРСАЛГРУП (ЄДРПОУ 38532771, Україна, м. Київ, вул. Солом'янська, 3), їх було перенаправлено для вантажоотримувача Virtola S.R.O. (ОСОБА_3), з місцем вивантаження - м. Донецьк (тимчасово непідконтрольна органам державної влади України територія).

При цьому договір між ПП Херсоннасосмаш та Virtola S.R.O. від імені останнього було підписано ОСОБА_4, який був директором у період з 21.02.2016 по 01.12.2016.

Встановлено, що 01.12.2016 громадянин України ОСОБА_5 фіктивно продав Virtola S.R.O. (ОСОБА_3) громадянину України ОСОБА_6, при цьому було підроблено правовстановлюючі документи на підставі яких в подальшому було внесено відповідні зміни до реєстру юридичних осіб в ОСОБА_3. Попередньо, ОСОБА_5 21.02.2016 придбав Virtola S.R.O. (ОСОБА_3) в громадянина ОСОБА_3 ZDENEK MRZENA, ІНФОРМАЦІЯ_1

Зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що Virtola S.R.O. (ОСОБА_3) було придбано ОСОБА_5 та в подальшому перепродано ОСОБА_6 з метою прикриття фактів фінансування терористичної організації ДНР .

Таким чином отримати необхідні докази, на підтвердження здійснення договірних та господарських відносин між українськими та іноземними контрагентами, у підприємств, які зареєстровані на території України не є можливим, а тому виникла необхідність в проведенні слідчих та процесуальних дій на території Чеської Республіки в межах міжнародного співробітництва, відповідно до ст. 541 КПК України, зокрема, в отриманні копій документів, які знаходяться у власності компетентних органів Чеської Республіки , а саме належним чином завірених копій документів, щодо реєстрації, перереєстрації, зміни учасників та директорів Virtola S.R.O. у період з 2016 по 2017 рік, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і неможливість їх доведення іншими способами без отримання цих документів.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому чинним кримінальним процесуальним законодавством.

Так, згідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України .

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні компетентних органів Чеської Республіки , необхідні органу досудового розслідування для підтвердження або спростування факту фінансування терористичної діяльності, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164,166, 562 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов'язати компетентні органи Чеської Республіки надати старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1 або за клопотанням про надання міжнародної правової допомоги представнику компетентних органів Чеської Республіки дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів щодо реєстрації, перереєстрації, зміни учасників та директорів Virtola S.R.O. (Petrzilkova 2583/13, Stodulky, 15800 Praha 5) у період з 2016 по 2017 рік.

Строк дії ухвали встановити до 23 лютого 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Н.Ю. Лямзіна

Зареєстровано 28.01.2018
Оприлюднено 28.01.2018
Дата набрання законної сили 25.01.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону