Ухвала

від 25.01.2018 по справі 759/818/18

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/214/18

ун. № 759/818/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 32018100080000006 від 12.01.2018, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, щослідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100080000006 від 12.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначив, що невстановлені слідством особи, протягом 2017 року діючи на території м. Києва, створили з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Анрио» (код ЄДРПОУ 39677364) та використовуючи реквізити вказаного підприємства, неправомірно сформували для ТОВ «Прайд-Компані» (код ЄДРПОУ 36151455), ТОВ «Центрторг ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ «Тек ЮГ» (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ «Реконструкція 2016» (код ЄДРПОУ 41130384), ТОВ «Виолент ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ «Димакс-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ «Мегаполис ЮГ» (код ЄДРПОУ 41020332), ТОВ «Дорлідер» (код ЄДРПОУ 40117336) і інших підприємств податковий кредит з податку на додану вартість у значних розмірах.

Слідчий зазначив, що допитаний як свідок засновник та директор ТОВ «Анрио» (код ЄДРПОУ 39677364) ОСОБА_5 повідомив, що до фінансово-господарської діяльності не причетний, підприємство зареєстрував за грошову винагороду, жодних договорів, контрактів від імені підприємства не підписував та не укладав, печаткою не користувався.

Слідчий зазначив, що у вищеперерахованих постачальників відсутні трудові, матеріальні ресурси, виробничі потужності, складські приміщення, кількість працюючих, транспортні засоби.

Слідчий зазначив, що також встановлено що не встановленими особами від імені керівників зазначених підприємств здійснено пересортування номенклатури товару вказаного в податкових накладних в ланцюгу від постачальника до покупця що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб`єктом господарювання реальної господарської діяльності.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що підприємствами з ознаками фіктивності, відкриті рахунки:

-ТОВ «Анрио» (код ЄДРПОУ 39677364) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

-ТОВ «Центрторг ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261299) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

-ТОВ «Тек ЮГ» (код ЄДРПОУ 41066953) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-ТОВ «Виолент ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261629) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

-ТОВ «Димакс-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261676) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

-ТОВ «Мегаполис ЮГ» (код ЄДРПОУ 41020332) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

Слідчий зазначив, що можна прийти до висновку, що у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

-виписка про рух грошових коштів по вказаних рахунках;

-документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків;

-грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по зазначених рахунках.

Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32017100080000006, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

Слідчий зазначив, що речі і документи ТОВ «Анрио» (код ЄДРПОУ 39677364), ТОВ «Центрторг ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ «Тек ЮГ» (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ «Реконструкція 2016» (код ЄДРПОУ 41130384), ТОВ «Виолент ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ «Димакс-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ «Мегаполис ЮГ» (код ЄДРПОУ 41020332) мають значення для встановлення фактичних обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Слідчий зазначив, що відомості, що міститься в банківських документах ТОВ «Анрио» (код ЄДРПОУ 39677364), ТОВ «Центрторг ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ «Тек ЮГ» (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ «Реконструкція 2016» (код ЄДРПОУ 41130384), ТОВ «Виолент ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ «Димакс-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ «Мегаполис ЮГ» (код ЄДРПОУ 41020332) використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту незаконного перерахування коштів на рахунок ТОВ «Анрио» (код ЄДРПОУ 39677364) від підприємств реального сектору економіки та транзитерів.

Слідчий зазначив, що єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ТОВ «Анрио» (код ЄДРПОУ 39677364), ТОВ «Центрторг ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ «Тек ЮГ» (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ «Реконструкція 2016» (код ЄДРПОУ 41130384), ТОВ «Виолент ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ «Димакс-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ «Мегаполис ЮГ» (код ЄДРПОУ 41020332).

Слідчий зазначив, що зазначені речі і документи ТОВ «Анрио» (код ЄДРПОУ 39677364), ТОВ «Центрторг ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ «Тек ЮГ» (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ «Реконструкція 2016» (код ЄДРПОУ 41130384), ТОВ «Виолент ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ «Димакс-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ «Мегаполис ЮГ» (код ЄДРПОУ 41020332) необхідно вилучити в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), оскільки вони необхідні для експертного дослідження, а також їх використання під час проведення податкових та інших перевірок.

Слідчий зазначив, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів ТОВ «Анрио» (код ЄДРПОУ 39677364), ТОВ «Центрторг ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ «Тек ЮГ» (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ «Реконструкція 2016» (код ЄДРПОУ 41130384), ТОВ «Виолент ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ «Димакс-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ «Мегаполис ЮГ» (код ЄДРПОУ 41020332), тому в порядку ч.2 ст. 163 КПК України прошу розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи ТОВ «Анрио» (код ЄДРПОУ 39677364), ТОВ «Центрторг ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ «Тек ЮГ» (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ «Реконструкція 2016» (код ЄДРПОУ 41130384), ТОВ «Виолент ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ «Димакс-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ «Мегаполис ЮГ» (код ЄДРПОУ 41020332), які перебувають в володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

Слідчий в судове засідання з`явився, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, дійшов висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ст. о/у ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 на підставі доручення ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Анрио» (код ЄДРПОУ 39677364), ТОВ «Центрторг ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ «Тек ЮГ» (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ «Реконструкція 2016» (код ЄДРПОУ 41130384), ТОВ «Виолент ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ «Димакс-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ «Мегаполис ЮГ» (код ЄДРПОУ 41020332), (здійснення виїмки копій документів) в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), а саме наступних документів: банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунках:

-ТОВ «Анрио» (код ЄДРПОУ 39677364) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

-ТОВ «Центрторг ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261299) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

-ТОВ «Тек ЮГ» (код ЄДРПОУ 41066953) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-ТОВ «Виолент ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261629) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

-ТОВ «Димакс-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261676) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

-ТОВ «Мегаполис ЮГ» (код ЄДРПОУ 41020332) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунках:

-ТОВ «Анрио» (код ЄДРПОУ 39677364) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

-ТОВ «Центрторг ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261299) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

-ТОВ «Тек ЮГ» (код ЄДРПОУ 41066953) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-ТОВ «Виолент ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261629) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

-ТОВ «Димакс-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261676) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

ТОВ «Мегаполис ЮГ» (код ЄДРПОУ 41020332) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

?договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунках:

- ТОВ «Анрио» (код ЄДРПОУ 39677364) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- ТОВ «Центрторг ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261299) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- ТОВ «Тек ЮГ» (код ЄДРПОУ 41066953) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- ТОВ «Виолент ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261629) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

- ТОВ «Димакс-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261676) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

- ТОВ «Мегаполис ЮГ» (код ЄДРПОУ 41020332) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 в тому числі надання банком послуг Клієнт-банк, протоколів системи Клієнт-банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ «Анрио» (код ЄДРПОУ 39677364), ТОВ «Центрторг ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ «Тек ЮГ» (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ «Реконструкція 2016» (код ЄДРПОУ 41130384), ТОВ «Виолент ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ «Димакс-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ «Мегаполис ЮГ» (код ЄДРПОУ 41020332), за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувача системи Клієнт-банк ТОВ «Анрио» (код ЄДРПОУ 39677364), ТОВ «Центрторг ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ «Тек ЮГ» (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ «Реконструкція 2016» (код ЄДРПОУ 41130384), ТОВ «Виолент ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ «Димакс-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ «Мегаполис ЮГ» (код ЄДРПОУ 41020332), згідно угоди укладеної з ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

?документи на підставі яких ТОВ «Анрио» (код ЄДРПОУ 39677364), ТОВ «Центрторг ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ «Тек ЮГ» (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ «Реконструкція 2016» (код ЄДРПОУ 41130384), ТОВ «Виолент ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ «Димакс-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ «Мегаполис ЮГ» (код ЄДРПОУ 41020332), заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

?картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Анрио» (код ЄДРПОУ 39677364), ТОВ «Центрторг ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ «Тек ЮГ» (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ «Реконструкція 2016» (код ЄДРПОУ 41130384), ТОВ «Виолент ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ «Димакс-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ «Мегаполис ЮГ» (код ЄДРПОУ 41020332),;

?чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунках:

ТОВ «Анрио» (код ЄДРПОУ 39677364), ТОВ «Центрторг ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ «Тек ЮГ» (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ «Реконструкція 2016» (код ЄДРПОУ 41130384), ТОВ «Виолент ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ «Димакс-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ «Мегаполис ЮГ» (код ЄДРПОУ 41020332) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) за період з моменту відкриття по 25.012018.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1