Ухвала

від 23.01.2018 по справі 761/1703/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/1703/18

Провадження № 1-кс/761/1436/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32017100110000013 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.205 КК України про арешт майна, ?

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 32017100110000013, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.205 КК України про арешт майна, а саме: грошових коштів, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 305299); рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (код банку 307350); рахунок № НОМЕР_4 (код валюти 980) відкритого у ФІЛІЯ ДНІПРОВСЬКЕ ОБЛАСТНЕ УПРАВЛІННЯ ВАТ «ОЩАДБАНК» (код банку 305482); рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (код банку 306500); рахунок № НОМЕР_7 (код валюти 980) відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код банку 300614), що належать ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДР 39099089). Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, окрім сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів. Крім того, надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП Офісу ВПП ДФС капітану податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та/або за дорученням оперативним працівникам міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, які оголошуватимуть вказану ухвалу суду, виписку руху грошових коштів по вказаних рахунках на день накладення арешту, а також надати довідку про залишок коштів на рахунках ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» при накладенні арешту та у подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит слідчих групи слідчих у кримінальному провадженні №32017100110000013.

На обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що СУ ФР Офісу ВПП ДФС здійснює досудове розслідування кримінального провадження №32017100110000013 внесеному 07.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо фіктивної реєстрації ОСОБА_4 1995 року народження, за грошову винагороду ТОВ «РГТ Груп» (ЄДР 40886287), з метою прикриття незаконного формування податкового кредиту від ТОВ «Екватор-Фрут (код ЄДР 38959759) для ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДР 39099089) в період 2016 року.

Під час досудового розслідування, встановлено, що мешканцем Львівської області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , створено СГД без наміру здійснення підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності з ознаками «фіктивності», а саме: ТзОВ «РГТ Груп».

Крім того, встановлено, що службі особи ТзОВ «Жовтневе ЖЕП» (ЄДР 39099089) з метою привласнення державних коштів у період з грудня 2016 по січень 2017 брали участь у державних закупівлях пов`язаних із наданням послуг з прибирання прибудинкових територій житлових будівель Соборного району м. Дніпра, замовником яких виступало КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ЖИТЛОВЕ РЕМОНТНО ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЖОВТНЕВОГО РАЙОНУ (код ЄДР 5451351) на загальну суму коштів близько 1,2 млн. грн., які в подальшому були перераховані на розрахункові рахунки ТзОВ «РГТ Груп», частину з яких було знято готівкою.

Також, встановлено, що службовими особами ТОВ «Жовтневе Житлово-експлуатаційне підприємство» відкрито рахунки: №НОМЕР_1 (код валюти 980), у фінансовій установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 305299), що розташовується за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50; №НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , (код валюти 980), у фінансовій установі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (код банку 307350), що розташовується за адресою: м. Дніпро, вул. Артема, буд. 94; №НОМЕР_4 , (код валюти 980), у фінансовій установі ФIЛIЯ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ ВАТ «ОЩАДБАНК» (код банку 305482), що розташовується за адресою: м. Дніпро, вул. Клари Цеткін, 9-а; №НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , (код валюти 980), у фінансовій установі ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (код банку 306500), що розташовується за адресою: м. Дніпро, пр. Кірова, 46; №НОМЕР_7 , (код валюти 980), у фінансовій установі ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (код банку 300614), що розташовується за адресою: Київ вул. Пушкінська, 42/4.

Допитаний як свідок гр. ОСОБА_4 повідомив, що у жовтні 2016 року він за винагороду у сумі 300 гривень на прохання свого знайомого ОСОБА_5 зареєстрував на себе ТзОВ «РГТ Груп». Статут, реєстраційні документи та печатку ТзОВ «РГТ Груп» після реєстрації в нього забрав ОСОБА_5 .

В подальшому спільно з іншими особами ОСОБА_6 та невідомою особою на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_4 в ПАТ «Кредобанк» у м. Львові знімав з використанням грошових чеків з банківського рахунку готівкові кошти у сумі 92 тис. грн. походження яких йому невідоме та передавав їх вищевказаним особам.

Зі службовими особами ТзОВ «Екватор-Фрут», ТзОВ «Жовтневе ЖЕП», не знайомий, ніяких угод не укладав, жодних документів ТзОВ «РГТ Груп» по взаємовідносинах з вищевказаними контрагентами не підписував.

12.12.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

З метою припинення злочинної діяльності, забезпеченням збереження речових доказів (коштів отриманих злочинним шляхом), відшкодування нанесених державі збитків (забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації), слідчий просив накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на вищевказаних рахунках.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч.2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення виходячи із наступного.

Відповідно до ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Крім цього, згідно ст.98 КПК України речовими доказами визнаються матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

При цьому, згідно наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження, грошові кошти, які надходять на банківські рахунки ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДР 39099089). Є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідають ознакам, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки вказані грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачається підстав для зобов`язання банківської установи повідомляти правоохоронні органи про суму коштів, що знаходяться на рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахунковому рахунку на час накладення арешту, оскільки даний спосіб зобов`язання банківської установи не відповідає меті вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 305299); рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (код банку 307350); рахунок № НОМЕР_4 (код валюти 980) відкритого у ФІЛІЯ ДНІПРОВСЬКЕ ОБЛАСТНЕ УПРАВЛІННЯ ВАТ «ОЩАДБАНК» (код банку 305482); рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (код банку 306500); рахунок № НОМЕР_7 (код валюти 980) відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код банку 300614), що належать ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДР 39099089).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, окрім сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 26.01.2018.

Слідчий суддя: