Ухвала

від 18.01.2018 по справі 761/44750/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/44750/17

Провадження № 1-кс/761/180/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Києві

скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному проваджені № 32017100110000081 від 02 жовтня 2017 року,

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 07 грудня 2017 року, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному проваджені №32017100110000081 від 02 жовтня 2017 року, в якій скаржник просить зобов`язати слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_5 , або іншого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100110000081 від 02 жовтня 2017 року, повернути належне їй майно, вилучене під час обшуку, проведеного 27 листопада 2017 року в автомобілі, державний номерний знак НОМЕР_1 .

В обґрунтування скарги зазначає, що 27 листопада 2017 року у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100110000081 від 02 жовтня 2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 листопада 2017 року, проведено обшук в автомобілі, державний номерний знак НОМЕР_1 .

В ході проведення обшуку в автомобілі, державний номерний знак НОМЕР_1 , слідчим було вилучено майно ОСОБА_3 , а саме: печатка ФОП ОСОБА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , печатка ТОВ «Паго» код ЄДРПОУ 38556719, доручення ОСОБА_3 , має статус тимчасово вилученого майна, а відтак підлягає поверненню його власнику.

Представник володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні скаргу підтримав з підстав у ній наведених. Зазначив про те, що вилучене в ході обшуку 27 листопада 2017 року майно має статус тимчасово вилученого майна, оскільки не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 листопада 2017 року. Крім того, арешт на зазначене майно не накладався, а тому воно підлягає негайному поверненню власнику.

Слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_5 , або інший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ,який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100110000081 від 02 жовтня 2017 року, бездіяльність якого оскаржується, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду скарги, у судове засідання не з`явився. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні слідчого не перешкоджає розгляду скарги.

Заслухавши пояснення представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_4 , дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що в провадженні першого відділу СУ КР ОВПП ДФС перебувають матеріали кримінального провадження №32017100110000081 від 02 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 листопада 2017 року, у кримінальному провадженні №32017100110000081 від 02 жовтня 2017 року, частково задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_5 та надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі, державний номерний знак НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення з метою відшукання та вилучення: первинних документів з реквізитами наступних підприємств ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», ТОВ «Картер груп» (нинішня назва ТОВ «Пром інфо»), ТОВ «ЮНЕКС МЕЙН», ТОВ «НПК АВІАРЕМСЕРВІС» (нинішня назва ТОВ «ТОРІДЕН КОМПАНІ»), ТОВ «АТЗТ «Транссервіс», ТОВ «Імексервіс», ТОВ «ЦЕНТРЛОГІСТИКСЕРВІС», а саме: угод, контрактів, договорів з відповідними додатками, актів надання послуг, актів прийому передачі ТМЦ, платіжних доручень, довіреностей щодо отримання ТМЦ, товаротранспортних накладних, сертифікатів якості на ТМЦ, пакувальних листів, Інвойси, вантажно-митних декларацій, ЦМР (CMR), заявки на вантажне перевезення, штампи, печатки та кліше, чорнових записів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів, засобів мобільного зв`язку, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні, документів з вільними зразками почерку та підписами осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, посадових інструкцій осіб, які підписували первинні документи по вказаним вище операціям.

На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100110000081 від 02 жовтня 2017 року, 27 листопада 2017 року було проведено обшук в автомобілі, державний номерний знак НОМЕР_1 , в ході якого вилучено майно ОСОБА_3 , а саме: печатку ФОП ОСОБА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , печатку ТОВ «Паго» код ЄДРПОУ 38556719, доручення ОСОБА_3 .

У відповідності до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу;4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Частина 6 ст. 173 КПК України передбачає, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше 72 годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя вважає, що в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 листопада 2017 року жодним чином не зазначено про надання дозволу на відшукання та вилучення під час проведення обшуку в автомобілі, державний номерний знак НОМЕР_1 , майна, а саме: печатки ФОП ОСОБА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , печатки ТОВ «Паго» код ЄДРПОУ 38556719, доручення ОСОБА_3 , а тому вилучене під час проведення обшуку майно, згідно ч.7 ст.236 КПК України, належить до тимчасово вилученого майна.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку, коли слідчий не пізніше 48 годин після тимчасового вилучення майна під час обшуку не звернеться до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171 КПК України).

В судовому засіданні, слідчому судді не надано ніяких належних, допустимих доказів, які б свідчили про те, що слідчий після проведення обшуку звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту відносно вище зазначеного вилученого майна, яке не входило до переліку, визначеного ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, слідчим суддею накладений арешт на зазначене тимчасово вилучене майно, а тому в силу положень ст.169, ч.5 ст.171 КПК України воно підлягає негайному поверненню його власнику ОСОБА_3 .

У зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що скарга ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_5 , або іншого слідчого, який здійснює досудове розслідування в кримінальному проваджені №32017100110000081 від 02 жовтня 2017 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню шляхом зобов`язання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_5 повернути ОСОБА_3 майно, яке не було вказане в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 листопада 2017 року про дозвіл на проведення обшуку, було вилучено слідчим під час проведення обшуку 27 листопада 2017 року, на зазначене майно слідчим суддею не було накладено арешт, та яке не було повернуте ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному проваджені №32017100110000081 від 02 жовтня 2017 року задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_5 , або іншого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС, який здійснює досудове розслідування в кримінальному проваджені №32017100110000081 від 02 жовтня 2017 року, повернути ОСОБА_3 майно, вилучене під час обшуку, проведеного 27 листопада 2017 року, в рамках кримінального провадження№32017100110000081 від 02 жовтня 2017 року, в автомобілі, державний номерний знак НОМЕР_1 , а саме: печатку ФОП ОСОБА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; печатку ТОВ «Паго» код ЄДРПОУ 38556719; доручення ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1