Ухвала

від 26.01.2018 по справі 761/2506/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/2506/18

Провадження № 1-кс/761/1897/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 22017000000000235 від 12.06.2017, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за № 22017000000000235 від 12.06.2017, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що За матеріалами провадження у період, починаючи з 2014 року по теперішній час, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з засновниками ТОВ «Комбікормовий завод «Константа» (ЄДРПОУ 39143022, Житомирська область, Житомирський район, с. Піски, вул. Польова, буд. 3) та ТОВ «Комбікормовий завод «Константа-Донецьк» (ЄДРПОУ 39146479, м. Донецьк, вул. Кобозєва, буд. 12), а також з керівниками СТОВ «Нива» та ТОВ «Агрофірма «Мічуріне», які зареєстровані як суб`єкти підприємницької та зовнішньо-економічної діяльності на території, підконтрольній терористичній організації «Донецька Народна Республіка» (далі «ДНР»), здійснюють господарську діяльність і реалізацію товарно-матеріальних цінностей, в результаті чого сплачують податки і збори до їх бюджетів, тобто вчиняють дії з метою їх фінансового забезпечення.

За повідомленням Лівобережного МРВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області № 51/24/76 від 19.01.2018 до фінансування тероризму, тобто фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР» безпосередньо причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, які постійно проживають на окупованій бойовиками території Донецької області, після захоплення ОРДЛО незаконними збройними формуваннями т.зв. «ДНР», приймав участь у 2017 році в продовженні перереєстрації Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю «Нива» (зареєстровано на території України під кодом ЄДРПОУ 30835571) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Мічурине» (зареєстровано на території України під кодом ЄДРПОУ 32715775) як суб`єктів підприємницької діяльності по законодавству «Донецької народної республіки», в отриманні ними дозволів на здійснення господарської діяльності, пов`язаної з вирощуванням та реалізацією сільськогосподарської продукції на окупованій території, експорту зернових культур до Російської Федерації, а також у сплаті при цьому податків та зборів до незаконно створених бюджетів «ДНР».

Також приблизно у липні 2017 року ОСОБА_6 , з метою отримання додаткового прибутку, а також маючи контакти з представниками «ДНР», виїжджав поза контрольно-пропускними пунктами пропуску до окупованого м. Донецьк та Донецької області, де зустрічався з невстановленими особами з представників незаконних збройних формувань «ДНР» для вирішення питань щодо продовження реєстрації Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю «Нива» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Мічурине» на окупованій території, приймав участь у їх неофіційному управлінні, домовлявся про вивіз та відвантаження зернових, а також про сплату податків та зборів, і організовував їх проплату від вказаних підприємств до їх бюджетів «ДНР».

З метою приховання своєю діяльності, а також для спілкування з іншими співучасниками вказаного злочину, ОСОБА_5 на даний час використовує як мобільні телефони, так і спілкується за допомогою інтернет-програми «Skype» та електронної пошти.

Допитаний свідок показав, що ОСОБА_7 , якого він знає як мешканця Київської області м. Васильків, займався питаннями перереєстрації СТОВ «Нива» та ТОВ «Агрофірма «Мічуріне» як суб`єктів підприємницької діяльності по законам «ДНР», а також приблизно з середини 2017 року здійснював управління СТОВ «Нива» та ТОВ «Агрофірма «Мічуріне» на окупованій бойовиками території Донецької області, за результатами чого отримував неофіційний прибуток від їх діяльності та сплачував певні податки до незаконних бюджетів «ДНР».

Крім того, за повідомленням Лівобережного МРВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області № 51/24/76 від 19.01.2018 на даний час за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються мобільні телефони та ноутбук, за допомогою яких ОСОБА_5 спілкується з представниками незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР», а також копії (сканкопії) реєстраційних документів Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю «Нива» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Мічуріне», виданих т.зв. «Міністерством доходів і зборів ДНР», копії (сканкопії) квитанцій, декларацій, бланків, накладних щодо їх сплати податків до незаконних бюджетів «ДНР».

Відповідно до довідки № 111348162 від 22.01.2018 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної часткової власності зареєстрований за ОСОБА_8 .

Відповідно до листа Комунального підприємства Київської обласної ради «Західне бюро технічної інвентаризації», за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Михайлівська, буд. 58, житловий будинок на праві приватної власності зареєстровано на ім`я ОСОБА_9 , згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 28.12.2010 р. виданого Васильківською міською радою на підставі рішення Виконкому Васильківської міської ради від 10.12.2010 р. №555.

Беручи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 на даний час зберігаються речі, предмети і документи, які мають доказове значення протиправної діяльності вказаних осіб, а саме мобільні телефони та ноутбук, за допомогою яких ОСОБА_5 спілкується з представниками незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР», а також копії (сканкопії) реєстраційних документів Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю «Нива» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Мічуріне», виданих т.зв. «Міністерством доходів і зборів ДНР», копії (сканкопії) квитанцій, декларацій, бланків, накладних щодо їх сплати податків до незаконних бюджетів «ДНР», вбачається за необхідне звернутися до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку за вказаною адресою, що дозволить отримати доказові відомості щодо вчинення вказаних злочинів та відшукати інші предмети та документи, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому надається дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів та ноутбуку, за допомогою яких ОСОБА_5 спілкується з представниками незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР», а також копій (сканкопій) реєстраційних документів Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю «Нива» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Мічуріне», виданих т.зв. «Міністерством доходів і зборів ДНР», копій (сканкопій) квитанцій, декларацій, бланків, накладних щодо їх сплати податків до незаконних бюджетів «ДНР».

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 22017000000000235 від 12.06.2017, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обшук вказаного приміщення провести з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів та ноутбуку, за допомогою яких ОСОБА_5 спілкується з представниками незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР», а також копій (сканкопій) реєстраційних документів Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю «Нива» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Мічуріне», виданих т.зв. «Міністерством доходів і зборів ДНР», копій (сканкопій) квитанцій, декларацій, бланків, накладних щодо їх сплати податків до незаконних бюджетів «ДНР».

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя