Ухвала

від 19.01.2018 по справі 757/2923/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2923/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017111200000142, керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42017111200000142, на проведення обшуку об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Берковецька, б. 6А, яке відповідно до отриманих відомостей не реєструвалось та яке використовується ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності наступних підконтрольних емітентів, суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, підприємств, що задіяні у вчиненні злочинів, а саме: ТОВ «КУА «РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 34001384), ПЗНВІФ «РЕАЛ ІНВЕСТ» (ЄДРІСІ 233529), ТОВ «НВФ «ТАЛЕР» (ЄДРПОУ 23725183), ТОВ «КВАРК - 2005» (ЄДРПОУ 33651765), ТОВ «АРТІГАС» (ЄДРПОУ 39096161), ТОВ «НОРДКЛІФФ» (ЄДРПОУ 36685535), ТОВ «ВАН КЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 40267787), ТОВ «МРІЯ А.» (ЄДРПОУ 41069095), ТОВ «СИНТЕЗ - ВТ» (ЄДРПОУ 40843044), ТОВ «САЙРЕН» (ЄДРПОУ 40673541), ТОВ «ЛОКО ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41229391), ТОВ «БІЛЛ МЕТЧЕНТ» (ЄДРПОУ 32270706), ТОВ «ФК «РЕГІОН» (ЄДРПОУ 32396705), ТОВ «ВАН КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 32523625), ТОВ «СТАНДАРТ БРОК» (ЄДРПОУ 36591589), ТОВ «ФК «ФАКТОР - СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39321683), ТОВ «ПРОПЕТІ ПІВНІЧ» (ЄДРПОУ 41522171), ТОВ «АЗИМУТ - Д» (ЄДРПОУ 41030890), ТОВ «ТАЙВЕЙ» (ЄДРПОУ 38611564), ТОВ «АНДЕР РУФ» (ЄДРПОУ 41083226), ТОВ «ОЛТАЙН РЕНТ» (ЄДРПОУ 35198696), ТОВ «КОМПАНІЯ «ПЕГАС АВТО» (ЄДРПОУ 3429115), ТОВ «НБК - 2015» (ЄДРПОУ 40085954), ТОВ «МАК БРОК - ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37233234), ТОВ «ФІНАНС - ГОЛД» (ЄДРПОУ 39705983), ТОВ «ФАКТОР КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 39845513), ТОВ «АВТОДІСТРИБ`ЮШН УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 35221761), ТОВ «ФАЛКРАМ» (ЄДРПОУ 39350798), ТОВ «ЦЕНТУРІОН - ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36592865), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ПАСАТ» (код ЄДРПОУ 34696524), ТОВ «УКРАФЛОРА - ВІННИЦЯ» (код ЄДРПОУ 31315342), ТОВ «СОЮЗ - ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 35256663), ТОВ «САЛОН НАРЕЧЕНИХ «ЮНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 01564495), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АРДЕН» (код ЄДРПОУ 34240626), ТОВ «УКРАЇНСЬКА МАРКА» (код ЄДРПОУ 34414301), ПАТ «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» (код ЄДРПОУ 05528361), ПАТ «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (ЄДРПОУ 00849304), ПАТ «АГРОФІРМА «ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 03359730), ПрАТ «КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО» (ЄДРПОУ 00413720), ПрАТ «ЦЕНТР АГРОПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ЄДРПОУ 32050288), ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 04012017), ТзОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО АНГЛІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОЛОМІЯ» (ЄДРПОУ 25586053), ТОВ «СТОІК - ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31724698), ТОВ СП «УКРАФЛОРА» (ЄДРПОУ 20006298), ТОВ «АГРОФІРМА «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 30164086), а саме: печатки; реєстраційні документи юридичних осіб, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, цінні папери, векселі, документи щодо проведення операцій з цінними паперами); документів щодо руху коштів підприємств; листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов; документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах; документів податкової звітності та печатки цих підприємств; документів «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; реєстраційні, установчі документи вказаних юридичних осіб; фінансово-господарських документів що стосуються операцій з цінними паперами та відповідних реєстрів; всю наявну інформацію та підтверджуючі документів з усіма додатками до них (в паперовому та електронному вигляді) у період часу з 01.01.2016 по день проведення обшуку, щодо проведення всіх операцій з цінними паперами, реєстру власників зазначених цінних паперів; інформації щодо купівлі-продажу цінних паперів із зазначенням кількості цінних паперів та суми операції, повних даних теперішніх власників цінних паперів вказаних емітентів із зазначенням кількості цінних паперів у власності, відповідних договорів, всіх додатків до них, та інших документів, що стосуються операцій з цінними паперами які здійснювали торгівці (зазначені професійні учасники фондового ринку); документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; грошові чеки; доручення на отримання коштів; копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключі доступу до системи «клієнт-банк»; комп`ютерна техніка, сервер, електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств реального сектору економіки, фіктивних підприємств та фізичних осіб; засоби зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; мобільні телефони; грошові кошти переведені з безготівкової форми в готівкову; а також зіпсовані документи; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 09-40 год. 24.01.2018.

Слідчий суддя ОСОБА_1