Ухвала

від 19.01.2018 по справі 760/1581/18

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/1581/18

Провадження № 1-кс/760/1369/18

У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м.Києві, старшого лейтенанта ОСОБА_3 , розглянув у судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду міста Києва клопотання про проведення обшуку прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №32017100090000074 від 20.11.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання про проведення обшуку прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №32017100090000074 від 20.11.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що Київською місцевою прокуратурою №9, в порядку процесуального керівництва, особисто проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному проваджені за №32017100090000074 від 20.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Люксвен Рітейл» здійснює на території м. Києва та Київської області роздрібну торгівлю пальним, серед якого А-92, А-95, А-95 преміум, ДП та Газ.

У результаті здійснення аналізу податкової звітності ТОВ «Люксвен Рітейл», яка міститься в електронно-аналітичній базі «Податковий Блок», «Єдиному реєстрі податкових накладних», електронно-аналітичної бази «Інформаційні ресурси ДПC України» та відповідає оригіналам податкових накладних, наданих засобами електронного зв`язку до ДПІ за місцями реєстрації, встановлено, що постачальники ТОВ «Люксвен Рітейл» реалізовують а адресу останнього переважно скраплений газ. Основним постачальником ТОВ «Люксвен Рітейл» паливно-мастильних матеріалів, а саме бензину, являється ТОВ «БЗТ-Україна» (код ЄДР 41076013).

У свою чергу, ТОВ «БЗТ-Україна» відображає імпорт скрапленого газу з Білорусії. Придбання та імпорт бензину у ТОВ «БЗТ-Україна» відсутнє. Вказане свідчить про той факт, що ТОВ «БЗТ-Україна» жодним чином не може реалізувати бензин в адресу підприємств-контрагентів, в тому числі, ТОВ «ЛюксвенРітейл».

Вищевказане свідчить про те, що паливно-мастильні матеріали, які є предметом реалізації ТОВ «ЛюксвенРітейл», придбані незаконним шляхом. Виходячи з чого, слід дійти висновку, що службові особи ТОВ «Люксвен Рітейл», організували схему з реалізації товарно-матеріально цінностей, а саме паливно-мастильних матеріалів, сумнівного походження.

Відповідно до даних, що містяться в «Єдиному реєстрі податкових накладних», ТОВ «Люксвен Рітейл» придбаває послуги з оренди у Спільного українсько-йорданського підприємства у формі ТОВ «Катрін» (код ЄДР 22206699) та послуги зберігання нафтопродуктів у ТОВ «ТВК ДІО ПЛАСТ Україна» (код ЄДР 37045437).

Так, згідно рапорту оперативних співробітників ОУ ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «Люксвен Рітейл» здійснює свою фінансово-господарську діяльність в офісному приміщенні, розташованому за адресою: Київська обл., Васильківський район, с. Путрівка, вул. Коцюбинського (Софіївська), буд.137.

Для виконання завдань кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, на думку прокуратури, необхідним є проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: Київська обл., Васильківський район, с. Путрівка, вул. Коцюбинського (Софіївська), буд.137 (кадастровий номер 3221487000:06:002:0001), яке відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві власності Спільному українсько-йорданському підприємству у формі ТОВ «Катрін» (код ЄДР 22206699), а також використовується ТОВ «Люксвен Рітейл».

У клопотанні також зазначено, що наявні обгрунтовані підстави вважати, що у вказаному володінні можуть знаходитися предмети, речі та документи, що мають доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні.

Також, прокурор зазначив, що відшукані документи, предмети та незаконно виготовлені, не обліковані паливно-мастильні матеріали необхідно вилучити для проведення експертних досліджень і використання під час проведення документальних та інших перевірок.

Старший слідчий першого ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м.Києві, старшого лейтенанта ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про проведення обшуку підтримала, просила його повністю задовольнити.

Дослідивши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32017100090000074 від 20.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та додані до нього оригінали та копії документів, інші матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання з наступних підстав.

Згідно з стст.1, 8, ч.2 ст.22 Конституції України Україна є правова держава, в Україні визнається і діє принцип верховенства права, конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

Ці конституційні приписи отримали свій розвиток у ст.2 КПК України, що встановлює завдання кримінального провадження. Це захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частинами 1 і 2 ст.30 Конституції України передбачено, що кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до чч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно з ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

При цьому відповідно до статті 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Аналіз клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32017100090000074 та доданих до нього оригіналів та копій документів, інших матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, пояснень слідчого ОСОБА_3 , дає достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1ст.204КК України.

Відшукуванні речі і документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки вказані матеріальні носії інформації дозволять встановити обставини вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у вилученні документів, предметів та незаконно виготовлених, не облікованих паливно-мастильних матеріалів, з метою проведення експертних досліджень і використання під час проведення документальних та інших перевірок, оскільки вказані речі та документи можуть бути доказами у кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Беручи до уваги викладене, наявні достатні підстави вважати, що у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер 3221487000:06:002:0001), яке на праві власності належить Спільному українсько-йорданському підприємству у формі ТОВ «Катрін» (код ЄДР 22206699) та використовується ТОВ «Люксвен Рітейл», знаходяться зазначені вище документи та предмети, а відтак з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знарядь кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів та речей, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 .

На підставі стст.1, 8, ч.2 ст.22, чч.1 і 2 ст.30 Конституції України, ст.2 п.18 ч.1 ст.3, ст.ст.84, 85, 234,235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , іншим слідчим та оперативним співробітникам, що входять до складу слідчо-оперативної групи, дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: Київська обл., Васильківський район, с. Путрівка, вул. Коцюбинського (Софіївська), буд.137 (кадастровий номер 3221487000:06:002:0001), яке на праві власності належить Спільному українсько-йорданському підприємству у формі ТОВ «Катрін» (код ЄДР 22206699) та використовується ТОВ «Люксвен Рітейл», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення та вилучення документів, предметів, речей, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме:

- фінансово-господарських документів ТОВ «Люксвен Рітейл» (код ЄДР 40527818) (договорів із додатками, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, вантажно-митних декларацій, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження сировини, матеріалів, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, інструктажів з техніки безпеки та охорони праці, документів складського обліку та інших документів);

- обладнання, технологічного устаткування, яке використовується для зберігання та реалізації незаконно виготовлених та необлікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок, а саме: резервуари всіх типів і конструкцій; пересувні (рухомі) ємності зберігання нафтопродуктів; навісне обладнання резервуарів; технологічні трубопроводи; зливні арматури, навісне обладнання резервуарів, паливо-роздавальні колонки, наливні стояки; насосне обладнання; лічильники заміру кількості нафтопродуктів; засоби вимірювальної техніки; мірники; обладнання систем автоматизації наливу нафтопродуктів; комп`ютерне обладнання управління наливом нафтопродуктів; обладнання РРО, спеціалізовані контрольно-касові апарати, термінали приймання паливних карток, талонів інших технічних засобів і документів для відпуску нафтопродуктів;

- документів, які свідчать про вчинення злочину, про осіб якими вчинено злочин та які причетні до вчинення злочину;

- незаконно виготовлених та необлікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива (бензину, дизельного палива, газового продукту, тощо), добавок, присадок;

- необлікованих грошових коштів, речей, цінностей, які здобуті злочинним шляхом;

-носіїв електронної інформації та чорнових записів, які містять інформацію про незаконно виготовлені та необліковані нафтопродукти та альтернативні види палива;

- матеріали відеозапису з камер відеоспостереження.

Ухвала діє до 18 лютого 2018 року .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1