Ухвала

від 19.01.2018 по справі 200/953/18

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/953/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/896/18

19 січня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040000001415 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

18 січня 2018 року старший слідчий слідчого управління ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому прохає накласти арешт на металеві вироби, які були вилучені 16 січня 2018 року в ході проведення огляду за адресою: м. Дніпро, вул. Білостоцького, 143.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Службові особи ТОВ «НВП «ТАХОМА», (і.к. 33473900), шахрайським шляхом, заволоділи товарно-матеріальними цінностями, які належать ТОВ «НВП «АРМЕТ» (і.к. 37044326), чим завдали останнім матеріальної шкоди у великому розмірі.

07.12.2017 року за даним фактом СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000001415 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

16.01.2018, під час проведення огляду території відкритого майданчику, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Білостоцького, 143, було виявлено та вилучено майно, а саме:

- бокові рами за №56172; №55516; №2884; №25017; №10591; №8644; №4892; №1432; №7970; №951; №47358; №95571; №14257; №6964; №1610, №7152, №47300, №66690; №84179; №7438; №19526; №14682; №112478; №8469; №99516; №9036; №25242; №71302; №5262; №14586; №34675; №10751; №73882; №83523; №156877; №126442; №74643; №23742; №107240; №105801; №23636; №3511; №1836; №22786; №22436; №80215; №3622; №107189; №3745; №95141; №8605; №61925; №29219; №99388; №8067; №6433; №11438; №303; №16998; №9412; №8166; №40999; №14177; №19901; №10480; №11003; №15068; №1747; №28795; №7223; №12719; №6007; №15593; №36251; №54114; №5327; №90276; №56470; №14053; №3912; №12090; №8793; №1038; №48236; №32772; №3471; №12835; №1699; №3922; №5005; №3677; №4831; №95296; №02053; №39443; №379; №786; №649;

- надресорні балки за №44386; №3704; №27598; №13032; №38479; №49897; №34710; №9395; №9233; №53617; №23285; №3837№; №2611; №10580; №35045; №59631; №2367; №33009; №21128; №27825; №14985; №1728; №23975; №9233; №4578; №27977; №5564; №12947; №63389; №53817; №26794; №5580; №2819; №62244; №28947; №4487; №2924; №45795; №855; №53964; №43283; №985; №7036; №33854; №171; №37665; №43688; №19352; №42550; №11225; №24532; №6758; №47482; №37933; №13105; №18765; №29019; №3649; №21908; №38630; №308; №7031; №8787; №50832; №0066; №16632; №17211; №35168; №2695; №28572; №46582; №4248; №62628; №55761; №15817; №24534; №6050; №4210; №43688; №44065; №10816; №17577; №36039; №39876; №1082; №21304; №54097; №30772; №2058; №8685; №1057; №6666; №29971; №31446; №2543; №3620; №4637; №16292; №2406; №34317; №3649; №34862; №47712; №49558; №3895; №1328; №27387; №29463; №33673; №805; №8788; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 .

Постановою слідчого від 17 січня 2018 року вищевказані металеві вироби визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути його без його участі.

З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався. З цих підстав, клопотання розглянуто за відсутності слідчого та власника майна та ухвалено рішення.

Відповідно до вимог ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування. При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 30 грудня 2017 року наданий дозвіл на проведення огляду території, будівель і споруд, що за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення, окрім іншого, металевих виробів, які визнані слідчим речовим доказом. Тому з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на металеві вироби, які були вилучені 16 січня 2018 року в ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: бокові рами за №56172; №55516; №2884; №25017; №10591; №8644; №4892; №1432; №7970; №951; №47358; №95571; №14257; №6964; №1610, №7152, №47300, №66690; №84179; №7438; №19526; №14682; №112478; №8469; №99516; №9036; №25242; №71302; №5262; №14586; №34675; №10751; №73882; №83523; №156877; №126442; №74643; №23742; №107240; №105801; №23636; №3511; №1836; №22786; №22436; №80215; №3622; №107189; №3745; №95141; №8605; №61925; №29219; №99388; №8067; №6433; №11438; №303; №16998; №9412; №8166; №40999; №14177; №19901; №10480; №11003; №15068; №1747; №28795; №7223; №12719; №6007; №15593; №36251; №54114; №5327; №90276; №56470; №14053; №3912; №12090; №8793; №1038; №48236; №32772; №3471; №12835; №1699; №3922; №5005; №3677; №4831; №95296; №02053; №39443; №379; №786; №649 та надресорні балки за №44386; №3704; №27598; №13032; №38479; №49897; №34710; №9395; №9233; №53617; №23285; №3837№; №2611; №10580; №35045; №59631; №2367; №33009; №21128; №27825; №14985; №1728; №23975; №9233; №4578; №27977; №5564; №12947; №63389; №53817; №26794; №5580; №2819; №62244; №28947; №4487; №2924; №45795; №855; №53964; №43283; №985; №7036; №33854; №171; №37665; №43688; №19352; №42550; №11225; №24532; №6758; №47482; №37933; №13105; №18765; №29019; №3649; №21908; №38630; №308; №7031; №8787; №50832; №0066; №16632; №17211; №35168; №2695; №28572; №46582; №4248; №62628; №55761; №15817; №24534; №6050; №4210; №43688; №44065; №10816; №17577; №36039; №39876; №1082; №21304; №54097; №30772; №2058; №8685; №1057; №6666; №29971; №31446; №2543; №3620; №4637; №16292; №2406; №34317; №3649; №34862; №47712; №49558; №3895; №1328; №27387; №29463; №33673; №805; №8788; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12017040000001415 про накладення арешту задовольнити частково.

Накласти арешт на металеві вироби, які були вилучені 16 січня 2018 року в ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: бокові рами за №56172; №55516; №2884; №25017; №10591; №8644; №4892; №1432; №7970; №951; №47358; №95571; №14257; №6964; №1610, №7152, №47300, №66690; №84179; №7438; №19526; №14682; №112478; №8469; №99516; №9036; №25242; №71302; №5262; №14586; №34675; №10751; №73882; №83523; №156877; №126442; №74643; №23742; №107240; №105801; №23636; №3511; №1836; №22786; №22436; №80215; №3622; №107189; №3745; №95141; №8605; №61925; №29219; №99388; №8067; №6433; №11438; №303; №16998; №9412; №8166; №40999; №14177; №19901; №10480; №11003; №15068; №1747; №28795; №7223; №12719; №6007; №15593; №36251; №54114; №5327; №90276; №56470; №14053; №3912; №12090; №8793; №1038; №48236; №32772; №3471; №12835; №1699; №3922; №5005; №3677; №4831; №95296; №02053; №39443; №379; №786; №649 та надресорні балки за №44386; №3704; №27598; №13032; №38479; №49897; №34710; №9395; №9233; №53617; №23285; №3837№; №2611; №10580; №35045; №59631; №2367; №33009; №21128; №27825; №14985; №1728; №23975; №9233; №4578; №27977; №5564; №12947; №63389; №53817; №26794; №5580; №2819; №62244; №28947; №4487; №2924; №45795; №855; №53964; №43283; №985; №7036; №33854; №171; №37665; №43688; №19352; №42550; №11225; №24532; №6758; №47482; №37933; №13105; №18765; №29019; №3649; №21908; №38630; №308; №7031; №8787; №50832; №0066; №16632; №17211; №35168; №2695; №28572; №46582; №4248; №62628; №55761; №15817; №24534; №6050; №4210; №43688; №44065; №10816; №17577; №36039; №39876; №1082; №21304; №54097; №30772; №2058; №8685; №1057; №6666; №29971; №31446; №2543; №3620; №4637; №16292; №2406; №34317; №3649; №34862; №47712; №49558; №3895; №1328; №27387; №29463; №33673; №805; №8788; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 .

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1