Ухвала

від 31.01.2018 по справі 361/500/18

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 361/500/18

Провадження № 1-кс/361/140/18

31.01.2018

У Х В А Л А

31 січня 2018 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Броварського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 12015110130003314 від 02.09.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

29.01.2018 року старший слідчий СВ Броварського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання йому або уповноваженій особі на підставі доручення, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: усіх наявних документів щодо фінансово-господарських відносин підприємства за період з 01.04.2012 року по 31.05.2016 року із наступними суб`єктами господарювання: СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), СФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФГ ОСОБА_11 , зокрема договорів, угод, додаткових угод та додатків до них, податкових, видаткових, прибуткових, товарно-транспортних накладних, документів бухгалтерського, податкового та складського обліку підприємства, актів приймання-передачі виконаних робіт, прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, документів, що підтверджують оплату робіт, послуг та майна, документів, що підтверджують факт виконання умов договорів, оборотно-сальдові відомості субрахунків, платіжні доручення, касові документи (прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери), банківські виписки, а також фінансову річну звітність, головну книгу, касові книги, картки рахунків, документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність при реалізації великої рогатої худоби ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012 2016 роки, шляхом вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

В клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015110130003314 від 02.09.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України за фактом зловживання владою або службовим становищем та службова недбалість, встановлено, що у період з 01.04.2012 року по 31.05.2016 року посадовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване АДРЕСА_2 ), яке підпорядковане Міністерству агропромислового розвитку, та яким у виробничому процесі використовуються державні землі сільськогосподарського призначення (1641 га ріллі), укладено низку завідомо невигідних договорів щодо надання послуг та товарно-матеріальних цінностей із низкою різного роду суб`єктів господарської діяльності, без проведення відповідних комісійних і тендерних процедур.

Державною фінансовою інспекцією в Київській області проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2012 року по 31.05.2016 року, в ході якої виявлено порушень фінансової дисципліни.

Зокрема, ревізією встановлено, що протягом 2012 2016 років між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), СФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФГ ОСОБА_11 укладено ряд цивільно-правових угод щодо купівлі продажу майна (майнових прав), підряду, виконання робіт, оренди, поставки товару, а саме:

порушення вимог Закону «Про оренду державного та комунального майна», фінансової дисципліни з боку посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », підприємством недоотримано надходжень за передане в оренду майно на суму 103918 грн. 33 коп. та державним бюджетом на суму 21081 грн. 63 коп.

підприємством реалізовано продукцію тваринництва (велику рогату худобу) за реалізаційною ціною вдвічі нижчою від собівартості на загальну суму 3684159 грн. 31 коп.

недоотримано фінансових ресурсів в результаті продажу майна за ціною, нижче облікової собівартості на загальну суму 1320160 грн. 38 коп.

завищено вартість виконаних робіт по розрахунках на загальну суму 1508360 грн.

втрачено боржників по зобов`язаннях на загальну суму 281064 грн.

безпідставно списано кредиторську заборгованість на загальну суму 1626923 грн. 73 коп.

Таким чином, внаслідок ведення збиткової господарської діяльності від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з боку посадових осіб вказаного підприємства, що виразилась у укладанні угод на заздалегідь економічно невигідних для підприємства умовах, утворилась сумнівна кредиторська заборгованість у розмірі близько 12 млн. грн. та втрачено фінансових та матеріальних ресурсів підприємства на суму 5047,16 тис. грн.

На даний час в ході розслідування кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу, на вирішення якої поставлено ряд питань, щодо підтвердження висновків ІНФОРМАЦІЯ_10 за результатами проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме усіх наявних документів щодо фінансово-господарських відносин підприємства за період з 01.04.2012 року по 31.05.2016 року із наступними суб`єктами господарювання СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), СФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФГ ОСОБА_11 , зокрема договорів, угод, додаткових угод та додатків до них, податкових, видаткових, прибуткових, товарно-транспортних накладних, документів бухгалтерського, податкового та складського обліку підприємства, актів приймання-передачі виконаних робіт, прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, документів, що підтверджують оплату робіт, послуг та майна, документів, що підтверджують факт виконання умов договорів, оборотно-сальдові відомості субрахунків, платіжні доручення, касові документи (прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери), банківські виписки, а також фінансову річну звітність, головну книгу, касові книги, картки рахунків, документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність при реалізації великої рогатої худоби ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012 2016 роки.

В судове засідання з розгляду клопотання старший слідчий СВ Броварського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився.

Представник Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання з розгляду клопотання не викликався, оскільки старший слідчий СВ Броварського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких, він просив суд надати дозвіл.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. За змістом частини першої статті 159, частини першої статті 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Відповідно до частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження доводів клопотання слідчим надано витяг з кримінального провадження № 12015110130003314 про внесення до внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2015 року відомостей про те, що посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване АДРЕСА_2 , яке підпорядковане Міністерству агропромислового розвитку та яким у виробничому процесі використовуються державні землі сільськогосподарського призначення (1641 га ріллі) уклали низку завідомо невигідних договорів щодо надання послуг та товарно-матеріальних цінностей із низкою різного роду суб`єктів господарської діяльності, без проведення відповідних комісійних і тендерних процедур, внаслідок чого утворилась сумнівна кредиторська заборгованість в розмірі близько 12 млн. грн. Ті ж самі посадові особи, зловживаючи своїм службовим становищем здійснили реалізацію незавершеного виробництва посівів за заниженими цінами та нижче витрат, понесених підприємством на виконання незакінчених робіт (собівартості) та нижче їх облікової вартості, що завдало збитку підприємству у розмірі близько 2 млн. грн.

Таким чином, уповноваженою особою на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що документи фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015110130003314 від 02.09.2015 року, зокрема для підтвердження діяльності службових осіб зазначеного підприємства, які можуть бути причетні до вчинення злочину, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза змігни або знищення даних документів, а отже, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, для з`ясування обставин у кримінальному провадженні достатньо Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати належним чином завірені копії документів фінансово-господарської діяльності.

Керуючись ст.ст. 131 132, 159 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) забезпечити та надати старшому слідчому СВ Броварського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , або уповноваженій особі за його дорученням особі, тимчасовий доступ до документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: договорів, угод, додаткових угод та додатків до них, податкових, видаткових, прибуткових, товарно-транспортних накладних, документів бухгалтерського, податкового та складського обліку підприємства, актів приймання-передачі виконаних робіт, прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, документів, що підтверджують оплату робіт, послуг та майна, документів, що підтверджують факт виконання умов договорів, оборотно-сальдові відомості субрахунків, платіжні доручення, касові документи (прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери), банківські виписки, а також фінансову річну звітність, головну книгу, касові книги, картки рахунків за період з 01.04.2012 року по 31.05.2016 року для виготовлення копій та належним чином їх завірення.

У разі відсутності документів, надати уповноваженій особі документи про правові підстави їх вилучення.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 164 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1