Ухвала

від 30.01.2018 по справі 756/1151/18

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

30.01.2018 Справа № 756/1151/18

1-кс/756/293/18

756/1151/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотанняслідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №12017100050001724 від 22.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує,що ОСОБА_5 разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами у серпні 2016 року використовуючи документи, в які внесені завідомо неправдиві відомості, а саме сертифікат серія КВ №135631 від 10.08.2016 року та товарно-транспортна накладна №525314 від 03.08.2016 року намагалися отримати з Державного бюджету України бюджетне відшкодування ПДВ у розмірі 435549 грн. по декларації з ПДВ за серпень 2016 року.

Також, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств ТОВ «Вудлайн 2014» (код ЄДРПОУ 39454511), ТОВ "Господар Інвест" (код ЄДРПОУ 33739231), ТОВ "Ал Ві Вуд Трейд" (код ЄДРПОУ 40651905), ТОВ "Компанія Ліспостач" (код ЄДРПОУ 41495845), ТОВ "Яблуневе Плюс" (код ЄДРПОУ 34343372), Громадська Організація "Садівницьке Товариство ТОВ "Господар Інвест" (код ЄДРПОУ 34901333), Обслуговуючий Кооператив "Садівниче Товариство ТОВ "Господар Інвест"" (код ЄДРПОУ 34941470), ТОВ "Деревресурс" (код ЄДРПОУ35415992), ТОВ "Торгівельна Компанія "СФЕРА" (код ЄДРПОУ 37210327), ТОВ "Юридична Компанія "ЮВР" (код ЄДРПОУ 39651383) та інших підконтрольних підприємств, здійснювали закупівлю товарів (дров, пиломатеріалів, ліспородукції) у лісових господарств України в обсягах та розмірах, які фактично не відображались у бухгалтерській та податковій звітності підконтрольних підприємств ТОВ «Вудлайн 2014» (код ЄДРПОУ 39454511), ТОВ "Господар Інвест" (код ЄДРПОУ 33739231), ТОВ "Ал Ві Вуд Трейд" (код ЄДРПОУ 40651905), ТОВ "Компанія Ліспостач" (код ЄДРПОУ 41495845), ТОВ "Яблуневе Плюс" (код ЄДРПОУ 34343372), Громадська Організація "Садівницьке Товариство ТОВ "Господар Інвест" (код ЄДРПОУ 34901333), Обслуговуючий Кооператив "Садівниче Товариство ТОВ "Господар Інвест"" (код ЄДРПОУ 34941470), ТОВ "Деревресурс" (код ЄДРПОУ35415992), ТОВ "Торгівельна Компанія "СФЕРА" (код ЄДРПОУ 37210327), ТОВ "Юридична Компанія "ЮВР" (код ЄДРПОУ 39651383) та інших підконтрольних підприємств, та здійснювали подальше вивезення за межі митної території України товарів (дров, пиломатеріалів, ліспородукції), що призводило до щомісячного незаконного бюджетного відшкодування ПДВ з Бюджету України в великих розмірах.

Для здійснення незаконної діяльності використовується нежитлове приміщення за адресою м. Київ провулок Деревообробний буд. 5 (фактична адреса офісу ТОВ «Вудлайн 2014»), в якому можуть зберігатись бухгалтерські документи щодо діяльності підприємства та комп`ютерна техніка, на якій виготовляються документи, грошові кошти та чорнові записи, тому просить надати дозвіл на обшук зазначеного приміщення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що було відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні автомобілі, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю,що клопотання слід задовольнити, але частково.

Вважаю, що підстави для надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення печаток та документів інших підприємств з ознаками фіктивності,грошових коштів відсутні, оскільки слідчим не було доведено, що ці речі мають значення для досудового розслідування саме по цьому кримінальному провадженню. Також, вважаю, що відсутні підстави для надання дозволу на проведення обшуку особам, які не є входять до складу групи слідчих створеної про цьому кримінальному провадженню, тому у цій частині клопотанні слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №12017100050001724 від 22.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №№12017100050001724, а саме: слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , начальнику відділення слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції (з обслуговування с. Пуща-Водиця) Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 на проведення обшуку в нежилому приміщенні за адресою: м. Київ провулок Деревообробний буд. 5, яке використовується ТОВ «Вудлайн 2014» (код ЄДРПОУ 39454511), з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів щодо діяльності ТОВ «Вудлайн 2014» (код ЄДРПОУ 39454511), ТОВ "Господар Інвест" (код ЄДРПОУ 33739231), ТОВ "Ал Ві Вуд Трейд" (код ЄДРПОУ 40651905), ТОВ "Компанія Ліспостач" (код ЄДРПОУ 41495845), ТОВ "Яблуневе Плюс" (код ЄДРПОУ 34343372), Громадська Організація "Садівницьке Товариство ТОВ "Господар Інвест" (код ЄДРПОУ 34901333), Обслуговуючий Кооператив "Садівниче Товариство ТОВ "Господар Інвест"" (код ЄДРПОУ 34941470), ТОВ "Деревресурс" (код ЄДРПОУ35415992), ТОВ "Торгівельна Компанія "СФЕРА" (код ЄДРПОУ 37210327), ТОВ "Юридична Компанія "ЮВР" (код ЄДРПОУ 39651383); печаток вказаних підприємств, печаток SC "PROLISOK" S.R.L. (Румунія), "EGGER ROMANIA SRI" (Угорщина) та носіїв інформації, на яких зберігається інформація про діяльність ТОВ «Вудлайн 2014» (код ЄДРПОУ 39454511), ТОВ "Господар Інвест" (код ЄДРПОУ 33739231), ТОВ "Ал Ві Вуд Трейд" (код ЄДРПОУ 40651905), ТОВ "Компанія Ліспостач" (код ЄДРПОУ 41495845), ТОВ "Яблуневе Плюс" (код ЄДРПОУ 34343372), Громадська Організація "Садівницьке Товариство ТОВ "Господар Інвест" (код ЄДРПОУ 34901333), Обслуговуючий Кооператив "Садівниче Товариство ТОВ "Господар Інвест"" (код ЄДРПОУ 34941470), ТОВ "Деревресурс" (код ЄДРПОУ35415992), ТОВ "Торгівельна Компанія "СФЕРА" (код ЄДРПОУ 37210327), ТОВ "Юридична Компанія "ЮВР" (код ЄДРПОУ 39651383); SC "PROLISOK" S.R.L. (Румунія), "EGGER ROMANIA SRI " (Угорщина); чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, з метою не допущення їх знищення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 30.01.2018 року по 28.02.2018 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1