Ухвала

від 23.01.2018 по справі 760/27742/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/293/18

(№760/27742/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23. 01. 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Києві, клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32017000000000172 від 25. 09. 2017 року,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32017000000000172 від 25. 09. 2017 року.

Заявник в поданому клопотанні просив слідчого суддю частково скасувати арешт накладений відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27. 11. 2017 року по справі №760/26153/17 (1-кс/760/16914/17), а саме в частині накладення арешту на готівкові грошові кошти у валюті долари США загальною сумою 24200 дол. США та готівкові грошові кошти у національній валюті загальною помилковою сумою 691500 грн. (справжня сума вилучення 695100 грн.).

Представник заявника в судовому засіданні подане клопотання підтримав з підстав зазначених клопотанні та просив про його задоволення.

Слідчий з ОВС ГСУ ФР ДФС України в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника заявника, вивчивши та дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27. 11. 2017 року задоволено клопотання слідчого слідчої групи заступника начальника ВР КП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 - про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 32017000000000172 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України, накладено арешт на речі, документи, носії інформації вилучені 19.04.2017 в результаті проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: готівкові грошові кошти у валюті долари США загальною сумою 24200; готівкові грошові кошти у національній валюті України загальною сумою 691500 грн.; мобільний телефон IPhone IMEI: НОМЕР_1 -1 шт.; мобільний телефон Nokia IMEI: НОМЕР_2 -1 шт.

Заявник в поданому клопотанні зазначав, що усі арештовані грошові кошти належать ОСОБА_3 , мають документальне підтвердження, законне та легальне походження, а тому, на думку заявника, арешт накладений на її майно є незаконним, в зв`язку з чим заявник просила слідчого суддю про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.

Встановлено, що ГСУ ФР ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017000000000063 від 30.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч.4 ст. 190, ч.3 ст.28, ст.205, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 229, ч.4 ст. 358, ч.1 ст.255 КК України.

Відомості про кримінальне провадження №32017000000000063 від 30.05.2017 зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань на підставі постанови заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 01.06.2017 про об`єднання матеріалів досудових розслідувань, та на підставі постанови заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 30.05.2017 про виділення матеріалів досудових розслідувань з кримінального провадження 12015040030000292.

Так вбачається, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що організованою групою зареєстровані або перереєстровані на підставних осіб ряд підприємств, в тому числі: ТОВ "Фаворит Премиум" (код ЄДРПОУ 39521514), ТОВ "Сопа ЛТД" (код ЄДРПОУ 40247839), ТОВ "Айлант солюшн" (код ЄДРПОУ 39853007), ТОВ "Импорт груп" (код ЄДРПОУ 40092927), ТОВ «Прайм-ЮА» (код ЄДРПОУ 39663011), ТОВ "Печерськстрой" (код ЄДРПОУ 39989742), ТОВ "Кордон трейд" (код ЄДРПОУ 40041739), ТОВ "Спецбудмаркет" (код ЄДРПОУ 40396249), ТОВ "Белкантрі" (код ЄДРПОУ 40085561), ТОВ "Алабама" (код ЄДРПОУ 40109524), ТОВ "Торговий дім "Білдер" (код ЄДРПОУ 39807594), ТОВ "Торговий дім "Смарт" (код ЄДРПОУ 39807558), ТОВ "Импорт груп" (код ЄДРПОУ 40092927), ТОВ "Стройбудпромсервис" (код ЄДРПОУ 40061252), ТОВ "Іствуд груп" (код ЄДРПОУ 39857923), ТОВ «Джи Дірект» (код ЄДРПОУ 40041990), ТОВ "Фронтех" (код ЄДРПОУ 36310354), ПП "Ком-Стор" ( код ЄДРПОУ 40750492), ПП "Ентер-Сел" (код ЄДРПОУ 40717599), ПП "Де-Корт" (код ЄДРПОУ 40467419), ПП "Демаркет" (код ЄДРПОУ 40559188), ПП "Райтерс" (код ЄДРПОУ 40719884), ТОВ "Баркус" (код ЄДРПОУ 40720072), ПП "Ретал трейд" (код ЄДРПОУ 40585707), ПП "Холсейл-плейс" ( код ЄДРПОУ 40585602), ПП "Корелайм" (код ЄДРПОУ 40545638), ТОВ "Стівікор" (код ЄДРПОУ 40720329), ПП "Індосейм" (код ЄДРПОУ 40559499), ТОВ «Інвест-компані» ( код ЄДРПОУ 40471116), ТОВ «Агро-маркет-плюс» (код ЄДРПОУ 40520770), ТОВ «Тотал систем» (код ЄДРПОУ 40109629), ТОВ «Гарантсервіс-буд» (код ЄДРПОУ 40520828), ПП «Каракка-Б» (код ЄДРПОУ 40795174), ТОВ «Нафта торг-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39437391), ТОВ "Знак івент" (код ЄДРПОУ 40057293), ПП "Р-групп" (код ЄДРПОУ 39465476), ТОВ "Укрбуд модерн" (код ЄДРПОУ 39520112), ТОВ "Фолк дістрібюшен" (код ЄДРПОУ 40304624), ПП "Грант-про" (код ЄДРПОУ 40544676), ТОВ "Ділайт інвест" (код ЄДРПОУ 40638381), ТОВ "Ідеал-інвест" (код ЄДРПОУ 39480452), ТОВ "Торгівельна фірма "Крор-н"" (код ЄДРПОУ 39217227), ТОВ "Бруфі про" (код ЄДРПОУ 40061383), ТОВ «Олстар інвестмент» (код ЄДРПОУ 40328404), ПП «Резерв-торг» (код ЄДРПОУ 40719093), ТОВ «Агро-маркет-плюс» (код ЄДРПОУ 40520770), ТОВ «Пріум» (код ЄДРПОУ 40386801) та інші підприємства з ознаками фіктивності. Дана група СГД створена з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. Також на банківські рахунки вказаних суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» перераховувалися грошові кошти реально діючих підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та повернення їх клієнтам за вирахуванням певних відсотків. Також встановлено, що вищевказана група осіб шляхом використання реквізитів та банківських рахунків вищевказаних фіктивних СГД, під приводом поставки товарів в адресу реально діючих підприємств, привласнили грошові кошти та обготівкували їх через ряд банківських установ. У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження шляхом проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що одним із лідерів організованої групи виступає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході проведення слідчо-оперативних заходів встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , здійснює протиправну діяльність, яка полягає у наступному: разом із невстановленими слідством особами використовує зазначені підприємства, що мають ознаки фіктивності у схемах ухилення від сплати податків, розкрадання бюджетних коштів та їх легалізації, здійснюючи за участю створених ФСПД незаконні операції з безпідставного збільшення валових витрат, необґрунтованого формування податкового кредиту з ПДВ, шляхом штучного створення первинних бухгалтерських документів (за нібито поставлені товари чи надані послуги) та перерахування на їх банківські рахунки безготівкових коштів, з наступним переведенням їх в готівку та легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом.

В межах кримінального провадження 19.04.2017 на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 06.04.2017 проведений обшук у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває в користуванні ОСОБА_3 на підставі договору оренди.

В ході обшуку виявлено та вилучено таке майно: готівкові грошові кошти у національній валюті України загальною сумою 695 100 грн.; мобільний телефон IPhone IMEI: НОМЕР_1 -1 шт.; мобільний телефон Nokia IMEI: НОМЕР_2 -1 шт.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, що передбачено ч.2 ст.131 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом положень ст. 3 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Зазначені положення Конституції України кореспондуються із ч. 1 ст. 9 КПК України, відповідно до якої, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Посилання заявника на те, що вилучені у неї речі та інше майно доказового значення у кримінальному провадженні не мають та набуті законним шляхом підтверджуються достатньою сукупністю даних, що випливають з представлених заявником доказів, якими є: податкова декларацію платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця за 2015 та 2016 роки, докази сплати податку за цими деклараціями, докази походження грошових коштів - договір позики від 10.04.2017, виписки з банківських рахунків, розписка про одержання позики, договір найму (оренди) нерухомого майна від 22.08.2012.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Вищевказані положення кримінального процесуального Закону кореспондуються із ст. 41 Конституції України та ст.ст. 316, 317, 321 ЦК України, відповідно до яких ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності чи обмежений у його здійсненні. Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених упунктах 1-4частини першої статті 96-2Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на викладене вище, зважаючи на обставини справи вбачається, що на даний час відсутні підстави для арешту вищезазначеного майна, а тому подане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Частково скасувати арешт накладений відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27. 11. 2017 року по справі №760/26153/17 (1-кс/760/16914/17), а саме в частині накладення арешту на готівкові грошові кошти у валюті долари США загальною сумою 24200 дол. США та готівкові грошові кошти у національній валюті загальною помилковою сумою 691500 грн. (справжня сума вилучення 695100 грн.)

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1