Ухвала

від 30.01.2018 по справі 756/1152/18

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

30.01.2018 Справа № 756/1152/18

Справа №756/1152/18

Провадження №1-кс/756/294/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОболонськогоУП ГУНП в м.Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12017100050001724 від 22.02.2017року за ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

30 січня 2018 року слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м.Києва із клопотанням про проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Амурська, 6, право власності на яку зареєстровано за ТОВ «Вейв Актив», яке використовується ТОВ «Вудлайн 2014» та іншими невстановленими особами, з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів щодо діяльності ТОВ «Вудлайн 2014» (код ЄДРПОУ 39454511), ТОВ «Господар Інвест» (код ЄДРПОУ 33739231), ТОВ «АлВіВудТрейд» (код ЄДРПОУ 40651905), ТОВ «Компанія Ліспостач» (код ЄДРПОУ 41495845), ТОВ «Яблуневе Плюс» (код ЄДРПОУ 34343372), Громадська Організація «Садівницьке Товариство ТОВ «Господар Інвест» (код ЄДРПОУ 34901333), Обслуговуючий Кооператив «Садівниче Товариство ТОВ «Господар Інвест» (код ЄДРПОУ 34941470), ТОВ «Деревресурс» (код ЄДРПОУ35415992), ТОВ «Торгівельна Компанія «СФЕРА» (код ЄДРПОУ 37210327), ТОВ «Юридична Компанія «ЮВР» (код ЄДРПОУ 39651383) та інших підконтрольних підприємств, підприємств з ознаками фіктивності; печаток вказаних підприємств, печаток SC «PROLISOK» S.R.L. (Румунія), «EGGER ROMANIA SRI» (Угорщина) та інших підприємств-нерезидентів, необлікованих готівкових грошових коштів; готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та/або в результаті вчинення кримінального правопорушення; інших носіїв інформації, на яких зберігається інформація про діяльність вищезазначених та інших підконтрольних підприємств, підприємств з ознаками фіктивності; SC «PROLISOK» S.R.L. (Румунія), «EGGER ROMANIA SRI» (Угорщина) та інших підприємств-нерезидентів; чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, з метою не допущення їх знищення.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12017100050001724 від 22.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366,ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017100050001724 від 22.02.2017 року встановлено, що ОСОБА_5 , який являється директор ТОВ «Вудлайн 2014», вніс завідомо недостовірні відомості до офіційного документу, а саме до товарно-транспортної накладної № 525314 від 03.08.2016 року, щодо отримання лісової продукції від ВП НУБіП Україна «Боярська лісова дослідна станція» (код ЄДРПОУ 33441250) та отримав від Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства сертифікат серії КВ №135631 від 10.08.2016 року «Про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів», для подальшого оформлення митних документів для здійснення експортних операції до фірм нерезидентів SC «PROLISOK» S.R.L. (Румунія), «EGGER ROMANIA SRI» (Угорщина).

Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період 2016-2017 років здійснювали вивезення за межі митної територію України товарів (дров, пиломатеріалів, ліспородукції) до фірм нерезидентів SC «PROLISOK» S.R.L. (Румунія), «EGGER ROMANIA SRI» (Угорщина) на загальну суму 54 млн. грн. від підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Вудлайн 2014», (код ЄДРПОУ 39454511, ТОВ «АлВіВудТрейд» (код ЄДРПОУ 40651905), ТОВ «Компанія Ліспостач» (код ЄДРПОУ 41495845).

В ході досудового розслідування 18.07.2017 року до Київської митниці ДФС направлено орієнтування про порушень митних правил у режимі експорт під час здійснення митного оформлення вантажів ТОВ «Вудлайн 2014» (код ЄДРПОУ 39454511) у зоні діяльності Київської митниці ДФС.

24.07.2017 № 3827/10-70-20-21 Київською митницею ДФС повідомлено, що 19.07.2017 у відношенні директора ТОВ «Вудлайн 2014» (код ЄДРПОУ 39454511) Київською митницею ДФС складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України № 0330/12500/17.

Крім того, ОСОБА_5 разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами у серпні 2016 року, використовуючи документи, в які внесені завідомо неправдиві відомості, а саме сертифікат серія КВ №135631 від 10.08.2016 року та товарно-транспортна накладна №525314 від 03.08.2016 року, намагалися отримати з Державного бюджету України бюджетне відшкодування ПДВ у розмірі 435549 грн. по декларації з ПДВ за серпень 2016 року.

В ході досудового розслідування на відповідний запит від ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» було отримано лист № 43 від 16.01.2017 року про те, що товарно-транспортна накладна №525314 та специфікації до неї була виписана ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» 11.08.2016 року на приватну особу ОСОБА_7 , а службовим особам ТОВ «Вудлайн 2014» вище зазначена товарно-транспортна накладна не надавалась.

Висновками почеркознавчої експертизи від 14.06.2017 року № 8-4/772 підтверджено виконання підпису ОСОБА_5 у товарно-трансопортній накладній №525314 від 03.08.2016 року, щодо отримання лісової продукції від ВП НУБіП Україна «Боярської лісової дослідної станції» (код ЄДРПОУ 33441250).

Допитана у якості свідка головний бухгалтер ВП НУБіП Україна «Боярської лісової дослідної станції» ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , показала, що лісничий безпосередньо видає лісопродукцію замовнику та розписується у товарно транспортній накладній та специфікації накладної на відпуск лісоматеріалів.

В ході досудового розслідування як свідка допитано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка показала, що працює у ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» на посаді провідного бухгалтера та те, що вона видала товарно транспортну накладну № 525314 для відпуску лісопродукції лісничому лісової дільниці № 7 Боярського лісництва Кроту Василю Миколайовичу.

В ході досудового розслідування як свідка допитано лісничого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який показав, що фактично товар лісопродукція по товарно-транспортній накладній № 525314 не була відвантажена ні ОСОБА_7 , ні ТОВ «Вудлайн 2014», таким чином не підтверджується фактичне постачання лісопродукції та їх обсягів.

Згідно протоколу огляду від 19.09.2017 року реєстраційних даних ТОВ «Вудлайн 2014», (код ЄДРПОУ 39454511) та ТОВ «АлВіВудТрейд» (код ЄДРПОУ 40651905) встановлено, що засновниками вказаних суб`єктів господарювання є ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено ряд суб`єктів господарської діяльності які є підконтрольними громадянину ОСОБА_5 та громадянину ОСОБА_6 , а саме: ТОВ «Вудлайн 2014» (код ЄДРПОУ 39454511), ТОВ «Господар Інвест» (код ЄДРПОУ 33739231), ТОВ «АлВіВудТрейд» (код ЄДРПОУ 40651905), ТОВ «Компанія Ліспостач» (код ЄДРПОУ 41495845), ТОВ «Яблуневе Плюс» (код ЄДРПОУ 34343372), Громадська Організація «Садівницьке Товариство ТОВ «Господар Інвест» (код ЄДРПОУ 34901333), Обслуговуючий Кооператив «Садівниче Товариство ТОВ «Господар Інвест» (код ЄДРПОУ 34941470), ТОВ «Деревресурс» (код ЄДРПОУ35415992), ТОВ «Торгівельна Компанія «СФЕРА» (код ЄДРПОУ 37210327), ТОВ «Юридична Компанія «ЮВР» (код ЄДРПОУ 39651383).

Таким чином, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами використовуючи реквізити підконтрольних підприємств ТОВ «Вудлайн 2014» (код ЄДРПОУ 39454511), ТОВ «Господар Інвест» (код ЄДРПОУ 33739231), ТОВ «АлВіВудТрейд» (код ЄДРПОУ 40651905), ТОВ «Компанія Ліспостач» (код ЄДРПОУ 41495845), ТОВ «Яблуневе Плюс» (код ЄДРПОУ 34343372), Громадська Організація «Садівницьке Товариство ТОВ «Господар Інвест» (код ЄДРПОУ 34901333), Обслуговуючий Кооператив «Садівниче Товариство ТОВ «Господар Інвест» (код ЄДРПОУ 34941470), ТОВ «Деревресурс» (код ЄДРПОУ35415992), ТОВ «Торгівельна Компанія «СФЕРА» (код ЄДРПОУ 37210327), ТОВ «Юридична Компанія «ЮВР» (код ЄДРПОУ 39651383) та інших підконтрольних підприємств, здійснюється закупівля товарів (дров, пиломатеріалів, ліспородукції) у лісових господарств України в обсягах та розмірах, які фактично не відображались у бухгалтерській та податковій звітності підконтрольних підприємств ТОВ «Вудлайн 2014» (код ЄДРПОУ 39454511), ТОВ «Господар Інвест» (код ЄДРПОУ 33739231), ТОВ «АлВіВудТрейд» (код ЄДРПОУ 40651905), ТОВ «Компанія Ліспостач» (код ЄДРПОУ 41495845), ТОВ «Яблуневе Плюс» (код ЄДРПОУ 34343372), Громадська Організація «Садівницьке Товариство ТОВ «Господар Інвест» (код ЄДРПОУ 34901333), Обслуговуючий Кооператив «Садівниче Товариство ТОВ «Господар Інвест» (код ЄДРПОУ 34941470), ТОВ «Деревресурс» (код ЄДРПОУ35415992), ТОВ «Торгівельна Компанія «СФЕРА» (код ЄДРПОУ 37210327), ТОВ «Юридична Компанія «ЮВР» (код ЄДРПОУ 39651383) та інших підконтрольних підприємств, та здійснювали подальше вивезення за межі митної території України товарів (дров, пиломатеріалів, ліспородукції), що призводило до можливого щомісячного бюджетного відшкодування ПДВ з Бюджету України у великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що фактично вище вказана незаконна господарська діяльність здійснюється за наступними адресами: АДРЕСА_1 (складські приміщення ТОВ «Вудлайн 2014» (код ЄДРПОУ 39454511) та Київська область, м. Ірпінь, смт.Коцюбинське, вул. Пономарьова буд. 2 та м. Київ вул. Амурська буд. 6 (адреса розташування виробничих потужностей, складських приміщень ТОВ «Вудлайн 2014» (код ЄДРПОУ 39454511)).

В ході виконання доручення, співробітниками оперативного управління ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у місті Києві, з метою підтвердження фактичного місцезнаходження ТОВ «Вудлайн 2014» (код ЄДРПОУ 39454511), а також підтвердження місцезнаходження виробничих потужностей, складських приміщень підприємства, було здійснено виїзд за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , Київська область, м.Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова буд. 2, м. Київ вул. Амурська буд. 6. Так, оглядом вище вказаних адрес встановлено, що дійсно, за адресою: м. Київ провулок Деревообробний буд. 5, м. Київ вул. Деревообробна, 5, знаходиться офіс, виробничі та складські приміщення ТОВ «Вудлайн 2014» (код ЄДРПОУ 39454511), а за адресами: Київська область, м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова буд. 2, та м. Київ вул. Амурська буд. 6 розташовані виробничі потужності, складські приміщення ТОВ «Вудлайн 2014».

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 25.11.2017 року №105114523 права власності на нежитлові приміщення, яке розташоване за адресою: м. Київ вул.Амурська буд. 6, зареєстроване на ТОВ «Вейв Актив».

На думку слідчого, вказане нежитлове приміщення використовується в ході незаконної діяльності групою осіб, до якої входять зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі. Додатково пояснив, що проведені негласні слідчо-розшукові дії щодо ОСОБА_5 , частина з яких розсекречена, а частина ще ні, дають підстави для висновку про те, що ОСОБА_5 часто координує свою діяльність з ОСОБА_6 щодо розпорядження ніде не облікованою готівкою у великих розмірах, дає доручення щодо підготовки та передачі первинних бухгалтерських документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Частиною 1 статті 234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно із ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12017100050001724 від 22.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366,ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191КК України. Зокрема, внесено відомості про те, що директор ТОВ «Вудлайн 2014» ОСОБА_5 вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документу товарно-транспортної накладної № 525314 від 3 серпня 2016 року щодо отримання лісопродукції від ВП НУБіП «Боярська лісова дослідна станція» та отримав від Київського обласного та по місту Києві управління лісового та мисливського господарства сертифікат КВ « 135631 від 10 серпня 2016 року «Про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів» для подальшого оформлення митних документів для здійснення експортних операцій, а згодо, використовуючи цей сертифікат та товарно-транспортну накладну, намагалися отримати з Державного бюджету України бюджетне відшкодування ПДВ у розмірі 435549 грн згідно з декларацією з ПДВ за серпень 2016 року.

У протоколі допиту в якості свідка від 13 березня 2017 року ОСОБА_5 пояснив, що на товарно-транспортній накладній № 525314 від 3серпня 2016 року щодо отримання лісопродукції від ВП НУБіП «Боярська лісова дослідна станція» дійсно його підпис як директора ТОВ «Вудлайн 2014». Із цього ж протоколу допиту випливає, що лісопродукцію за цією накладною він не отримував.

Водночас, із відповіді ВП НУБіП «Боярська лісова дослідна станція» від 16 січня 2017 року, а також показань свідка ОСОБА_10 від 16 березня 2017року та 27 липня 2017 року, який є лісничим цього підприємства, вбачається, що товарно-транспортну накладну № 525314 від 11 серпня 2016 року видано приватній особі ОСОБА_13 .

Належність ОСОБА_5 підпису на копії ТТН № 525314 від 11 серпня 2016 року підтверджується також висновком № 8-4/772 експерта КНДЕКЦМВС України від 14 червня 2017 року.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено ряд суб`єктів господарської діяльності які є підконтрольними громадянину ОСОБА_5 та громадянину ОСОБА_6 , а саме: ТОВ «Вудлайн 2014» (код ЄДРПОУ 39454511), ТОВ «Господар Інвест» (код ЄДРПОУ 33739231), ТОВ «АлВіВудТрейд» (код ЄДРПОУ 40651905), ТОВ «Компанія Ліспостач» (код ЄДРПОУ 41495845), ТОВ «Яблуневе Плюс» (код ЄДРПОУ 34343372), Громадська Організація «Садівницьке Товариство ТОВ «Господар Інвест» (код ЄДРПОУ 34901333), Обслуговуючий Кооператив «Садівниче Товариство ТОВ «Господар Інвест» (код ЄДРПОУ 34941470), ТОВ «Деревресурс» (код ЄДРПОУ35415992), ТОВ «Торгівельна Компанія «СФЕРА» (код ЄДРПОУ 37210327), ТОВ «Юридична Компанія «ЮВР» (код ЄДРПОУ 39651383).

Таким чином, досудовим розслідуванням обґрунтовано припускається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств ТОВ «Вудлайн 2014» (код ЄДРПОУ 39454511), ТОВ «Господар Інвест» (код ЄДРПОУ 33739231), ТОВ «АлВіВудТрейд» (код ЄДРПОУ 40651905), ТОВ «Компанія Ліспостач» (код ЄДРПОУ 41495845), ТОВ «Яблуневе Плюс» (код ЄДРПОУ 34343372), Громадська Організація «Садівницьке Товариство ТОВ «Господар Інвест» (код ЄДРПОУ 34901333), Обслуговуючий Кооператив «Садівниче Товариство ТОВ «Господар Інвест» (код ЄДРПОУ 34941470), ТОВ «Деревресурс» (код ЄДРПОУ35415992), ТОВ «Торгівельна Компанія «СФЕРА» (код ЄДРПОУ 37210327), ТОВ «Юридична Компанія «ЮВР» (код ЄДРПОУ 39651383), з великою долею ймовірності могли здійснювати закупівлю товарів (дров, пиломатеріалів, ліспородукції) у лісових господарств України на підставі підроблених первинних бухгалтерських документах в обсягах та розмірах, які фактично не відображались у бухгалтерській та податковій звітності підконтрольних підприємств, та здійснювати подальше вивезення за межі митної території України товарів (дров, пиломатеріалів, ліспородукції), що призводило до можливого щомісячного бюджетного відшкодування ПДВ з Бюджету України в великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що господарську діяльність ТОВ «Вудлайн 2014» здійснює, зокрема, за адресою: м.Київ, вул.Амурська буд. 6 (адреса розташування виробничих потужностей, складських приміщень ТОВ «Вудлайн 2014» (код ЄДРПОУ 39454511), що підтверджується рапортом оперативного працівника, а зі слів прокурора ще й матеріалами негласних розшукових слідчих дій, які він особисто бачив, але які ще не розсекречені.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 25.11.2017 року № 105114523, права власності на нежитлові приміщення, яке розташоване за адресою: м.Київ, вул.Амурська буд. 6, зареєстроване на ТОВ «Вейв Актив».

Аналіз доводів клопотання про проведення обшуку у сукупності з дослідженими слідчим суддею доказами дає підстави для висновку про надання дозволу прокурору на проведення обшуку у вказаному приміщенні з метою відшукання первинних бухгалтерських документів щодо діяльності зазначених у клопотанні товариств; інших носіїв інформації, на яких зберігається інформація про діяльність зазначених підприємств; чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, які мають доказове значення, та використовуються, зокрема, ОСОБА_5 під час здійснення незаконної діяльності.

Водночас у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення печаток пов`язаних із ОСОБА_5 підприємств, а також необлікованих готівкових грошових коштів та готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та/або в результаті вчинення кримінального правопорушення необхідно відмовити з огляду на те, що кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч.5 ст. 191 КК України і прокурор не довів, що печатки підприємств та вилучені грошові кошти матимуть доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ОболонськогоУП ГУНП в м.Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежилому приміщенні за адресою: м.Київ вул. Амурська буд. 6, право власності на яке належить ТОВ «Вейв Актив» та яке використовується ТОВ «Вудлайн 2014» (код ЄДРПОУ 39454511), з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів щодо діяльності ТОВ «Вудлайн 2014» (код ЄДРПОУ 39454511), ТОВ «Господар Інвест» (код ЄДРПОУ 33739231), ТОВ «АлВіВудТрейд» (код ЄДРПОУ 40651905), ТОВ «Компанія Ліспостач» (код ЄДРПОУ 41495845), ТОВ «Яблуневе Плюс» (код ЄДРПОУ 34343372), Громадська Організація «Садівницьке Товариство ТОВ «Господар Інвест» (код ЄДРПОУ 34901333), Обслуговуючий Кооператив «Садівниче Товариство ТОВ «Господар Інвест» (код ЄДРПОУ 34941470), ТОВ «Деревресурс» (код ЄДРПОУ35415992), ТОВ «Торгівельна Компанія «СФЕРА» (код ЄДРПОУ 37210327), ТОВ «Юридична Компанія «ЮВР» (код ЄДРПОУ 39651383); інших носіїв інформації (за виключенням серверів комп`ютерів, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку), на яких зберігається інформація про діяльність ТОВ «Вудлайн 2014» (код ЄДРПОУ 39454511), ТОВ «Господар Інвест» (код ЄДРПОУ 33739231), ТОВ «АлВіВудТрейд» (код ЄДРПОУ 40651905), ТОВ «Компанія Ліспостач» (код ЄДРПОУ 41495845), ТОВ «Яблуневе Плюс» (код ЄДРПОУ 34343372), Громадська Організація «Садівницьке Товариство ТОВ «Господар Інвест» (код ЄДРПОУ 34901333), Обслуговуючий Кооператив «Садівниче Товариство ТОВ «Господар Інвест» (код ЄДРПОУ 34941470), ТОВ «Деревресурс» (код ЄДРПОУ35415992), ТОВ «Торгівельна Компанія «СФЕРА» (код ЄДРПОУ 37210327), ТОВ «Юридична Компанія «ЮВР» (код ЄДРПОУ 39651383), SC «PROLISOK» S.R.L. (Румунія), «EGGER ROMANIA SRI» (Угорщина); чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 28 лютого 2018 року включно.

Виконання ухвали доручити: слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №12017100050001724, а саме: слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 , начальнику відділення слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_17 , заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції (з обслуговування с. Пуща-Водиця) Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_18 , або за дорученням оперативним працівникам оперативного управління ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Виготовлено дві копії ухвали, які чітко позначені як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1