Ухвала

від 11.12.2017 по справі 200/21704/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/21704/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/13181/17

11 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчої ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні Бабушкінського районного суду в м.Дніпрі клопотання по кримінальному провадженню № 12017040000001205 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

11 грудня 2017 року слідча відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000001205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до наданого слідчим клопотання, службові особи Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» код ЄДРПОУ 03328965, у 2017 році, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ НВП «Техносплав» ЄДРПОУ 32697678, ПП «Нікіта Ром» ЄДРПОУ 34109029, ТОВ «Ландшафт» код ЄДРПОУ 31497254 розтратили державні кошти у сумі 1 322470,00 грн. шляхом перерахування на вищевказані підприємства з ознаками фіктивності за начебто отримані консалтингові послуги.

Так, проведеними заходами встановлено, що між ТОВ НВП «Техносплав» в особі директора ОСОБА_4 та ДФ ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут» «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» в особі директора філіалу ОСОБА_5 укладено договори №2017/01-03 від 01.03.2017, №2017/01-03/1 від 01.03.2017, №217/03-04 від 03.04.2017, №2017/03-05 від 03.05.2017 про надання консалтингових послуг.

Крім того, між ПП «Нікіта-Ром» в особі директора ОСОБА_6 та ДФ ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут» «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» в особі директора філіалу ОСОБА_5 укладено договір №2017/02-06 від 06.02.2017.

Аналогічні договори, у період з червня по серпень 2017 року було укладено між ДФ ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут» «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» та ТОВ «Ландшафт» про надання консалтингових послуг.

На підставі вказаних договорів ДФ ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут» «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» перераховано на ПП «Нікіта-Ром», ТОВ НВП «Техносплав», ТОВ «Ландшафт» грошові кошти у сумі 1 322470,00 грн.

Проведеними слідчими діями встановлено, що деякі із договорів про надання консалтингових послуг були підписані вже після того, коли фактично проекти за вказаними об`єктами із іншими суб`єктами господарювання були виконані та підписані акти приймання-передачі.

Встановлено, що ОСОБА_6 є лише номінальним директором ПП «Нікіта Ром» та не має відношення до його фінансово-господарської діяльності, що підтверджується протоколом допиту останнього в якості свідка. Будь-які послуги, товари ним не замовлялися і не надавалися.

З метою отримання доказів в даному кримінальному провадження було направлено запит на ТОВ НПВ «Техносплав» щодо надання копій документів по взаємовідносинам з ДФ ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» код ЄДРПОУ 03328965 та викликано директора ТОВ НВП «Техносплав» ОСОБА_4 для допиту з приводу взаємовідносин між даними підприємствами. Проведеними заходами встановлено, що після з`ясування мети виклику до слідчого, ОСОБА_4 одразу звернулась до Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою щодо втрати в маршрутному таксі усіх бухгалтерських документів ТОВ НВП «Техносплав» за період з жовтня 2016 по жовтень 2017 року.

Документи по взаємовідносинам ПП «Нікіта Ром» ЄДРПОУ 34109029 з ДФ ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишуковальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» код ЄДРПОУ 03328965 отримати на ПП «Нікіта Ром» не надається можливим, у зв`язку із тим, що ОСОБА_6 фактичної діяльності ніколи не здійснював, де знаходяться офісні приміщення йому не відомо.

За отриманими відомостями, за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися оригінали документів щодо взаємовідносин ТОВ НВП «Техносплав» ЄДРПОУ 32697678,ПП «Нікіта-Ром» ЄДРПОУ 3410902 з інститутом, а також документи щодо взаємовідносин з надання консалтингових та консультаційних послуг з іншими суб`єктами підприємницької діяльності.

Згідно відомостей щодо реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 , в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно міститься інформація про приватну спільну сумісну власність за ОСОБА_4 .

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення мобільних телефонів немає, оскільки слідчою не надано належних доказів том, що такі речі та документи здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити слідчій відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів щодо взаємовідносин ДФ ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» з ТОВ НВП «Техносплав» ЄДРПОУ 32697678, ПП «Нікіта- Ром» ЄДРПОУ 34109029, а саме: договорів про надання консалтингових послуг зі змінами, додатками та доповненнями, протоколів погодження ціни, звітів про надання комплексних консалтингових послуг, бухгалтерських, фінансових та податкових документів, проектно-кошторисної документації, листування з ДФ ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», документів щодо здійснення розрахунків, платіжних доручень, банківських виписок, довіреностей, касових документів, видаткових та прибуткових ордерів, касових книг, чеків, податкових накладних, звітів, експертної оцінки (експертизи) по об`єктам, щодо яких було надано консалтингові послуги ТОВ НВП «Техносплав» ЄДРПОУ 32697678, ПП «Нікіта- Ром» ЄДРПОУ 34109029, документів з вільними зразками почерку та підпису директора ТОВ НВП «Техносплав» ОСОБА_4 у кількості 20 зразків, копії наказів про призначення та функціональних обов`язків на директора ТОВ НВП «Техносплав» ОСОБА_4 , статутних документів.

Строк дії ухвали до 11 січня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1