Ухвала

від 31.01.2018 по справі 522/18694/17

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

31.01.2018

Справа № 522/18694/17

1-"кс"/522/293/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2018 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції управління з нагляду у кримінальному провадженні прокуратури АР Крим ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017010000000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції управління з нагляду у кримінальному провадженні прокуратури АР Крим ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017010000000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна.

Згідно клопотання, до організації протиправної схеми за фактом зайняття гральним бізнесом ТОВ «ІНСТА УКРАЇНА» з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою спеціального програмного забезпечення процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку має відношення ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор представництва «InstaForex» в Києві, який проживає за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , що організував протиправну схему, яка полягає в тому, що грошові кошти інвесторів не виводяться на фондовий ринок, а привласнюються за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення «Meta Trader 4». З метою організації протиправної діяльності на території України, останнім зареєстровано ТОВ «ФОРЕКС УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 36507387 (юридична адреса м. Київ вул. Добровицька, 10 кв. 63), співзасновником, якого є дружина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою організації функціонування представництв «InstaForex» залучені наступні громадяни України:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , керівник клієнтського відділу «InstaForex» у м. Києві

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , менеджер-трейдер представництва «InstaForex» в м. Києві,

Офісне приміщення у якому здійснюють свою діяльність вищезазначені особи знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно за № 94123033 від 09.08.2017, власником нежилих приміщень з №1 по №6 (групи приміщень № 41(в літ. А), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 - був ОСОБА_7 .

На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05 жовтня 2017 року справа №522/18694/17 провадження по справі за № 1-«кс»/52219199/17 надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: м. Київ вул. Тимошенко, буд. 21, корп. 9, оф. 1, що використовуються представництвом компанії «InstaForex», ТОВ «ФОРЕКС ТРЕЙД»

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотання про накладення арешту на вилучені 02.11.2017р. в ході обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: АДРЕСА_3 документи та речі.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали клопотання та просили задовольнити його в повному обсязі.

Представник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 у задоволенні клопотання слідчого просив відмовити, вважаючи його необгурнтованим.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши учасників судового засідання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково з наступних підстав.

Згідно ч.ч. 1,2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи те, що за вказаною адресою в ході обшуку були знайдені документи, а саме сертифікати ''instaforex на гарантоване отримання торгового рахунку в управлінні компанії "instaforex", приходжу до висновку, що в частині накладення арешту на майно під час обшуків, а саме:

?ПЕОМ чорного кольору марки BRAIN С220.06 серійний номер 0811АА636003 від 08/11,

?зошит із надписом STALKER,

?рукописні записи на форматі паперу а4 в кількості 10 арк.

?друковані записи на форматі паперу а4 в кількості 20 арк.

?ПЕОМ чорного кольору марки BRAIN С220.06 серійний номер 0811АА636056 від 08/11,

?записник (блокнот) темно синього кольору 2017 року із надписом Opima,

? рукописні записи виконані рукою на форматі паперу а4 в кількості 16 арк.

?системний блок ASUS без серійного номеру;

?робочі записи на 16 арк.;

?фотокопія ліцензії Федеральной службы по финансовым рынкам Російської Федерації серія 01 №009869, номер ліцензії 039-11739-010000 від 05.11.2008 на 1 арк.;

?фотококопія ліцензії Федеральной службы по финансовым рынкам Російської Федерації серія 04 №004555, номер ліцензії 1493 від 22.12.2009 на 1 арк.;

?сертифікати ''instaforex на гарантоване отримання торгового рахунку в управлінні компанії instaforex на сумму 500 (п`ятсот) доларів США у кількості 1 (один) шт.;

?сертифікат ''instaforex на гарантоване отримання торгового рахунку в управлінні компанії instaforex на сумму 1000 (одна тисяча) доларів США у кількості 1 (один) шт.

?ПЕОМ чорного кольору марки Vento a8, В5Х350025383;

?ПЕОМ чорного кольору марки Vento a8, В5Х350025152;

?ПЕОМ чорного кольору марки Vento a8, А5Х350000242.

?флеш накопичувач червоного кольору з металевою вставкою з написом instaforex необхідно задовольнити.

Враховуючи те, що слідчий в своєму клопотанні зазначає компанію ТОВ «ФОРЕКС ТРЕЙД», яка не зазначена у витязі ЄРДР, приходжу до висновку, що в своєму клопотанні слідчий не достатньо обґрунтовує наявність підстав для накладання арешту на речі та документі, які були вилучені 02.11.2017 р. в ході обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: м. Київ вул. Тимошенко, буд. 21, корп. 9, оф. 1, а саме папка зеленого кольору з написом «банк 2016-2018» в якій знаходяться рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , що належить ТОВ ФОРЕКС ТРЕЙД на 43 арк., папка червоного кольору з написом «звіти 2016-2018» в якій знаходяться звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за 2016-2017 роки, що належить ТОВ ФОРЕКС ТРЕЙД податкові декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за період 2016-2017 років у поліетиленових файлах у кількості 33 штук, папка зеленого кольору з написом нарахування заробітної плати 2010 року, у якій знаходяться документи щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати, а також компенсації за використані відпустки зі списком працівників, у поліетиленових файлах у кількості 26 шт., договір оренди №112 від 21.12.2016 між ПАТ Поліграфічно-видавничий комплекс Десна та ТОВ Форекс Трейд, договір оренди офісу №805/15 від 28.09.2015 між ТОВ Грін Форест Юкрейн та ТОВ Форекс Трейд у зв`язку з чим у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно у цій частині вимог необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітан поліції ОСОБА_4 задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 02.11.2017 р. в ході обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: м. Київ вул. Тимошенко, буд. 21, корп. 9, оф. 1, документи та речі, а саме:

?ПЕОМ чорного кольору марки BRAIN С220.06 серійний номер 0811АА636003 від 08/11,

?зошит із надписом STALKER,

?рукописні записи на форматі паперу а4 в кількості 10 арк.

?друковані записи на форматі паперу а4 в кількості 20 арк.

?ПЕОМ чорного кольору марки BRAIN С220.06 серійний номер 0811АА636056 від 08/11,

?записник (блокнот) темно синього кольору 2017 року із надписом Opima,

? рукописні записи виконані рукою на форматі паперу а4 в кількості 16 арк.

?системний блок ASUS без серійного номеру;

?робочі записи на 16 арк.;

?фотокопія ліцензії Федеральной службы по финансовым рынкам Російської Федерації серія 01 №009869, номер ліцензії 039-11739-010000 від 05.11.2008 на 1 арк.;

?фотококопія ліцензії Федеральной службы по финансовым рынкам Російської Федерації серія 04 №004555, номер ліцензії 1493 від 22.12.2009 на 1 арк.;

?сертифікати ''instaforex на гарантоване отримання торгового рахунку в управлінні компанії instaforex на сумму 500 (п`ятсот) доларів США у кількості 1 (один) шт.;

?сертифікат ''instaforex на гарантоване отримання торгового рахунку в управлінні компанії instaforex на сумму 1000 (одна тисяча) доларів США у кількості 1 (одни) шт..

?ПЕОМ чорного кольору марки Vento a8, В5Х350025383;

?ПЕОМ чорного кольору марки Vento a8, В5Х350025152;

?ПЕОМ чорного кольору марки Vento a8, А5Х350000242.

?флеш накопичувач червоного кольору з металевою вставкою з написом instaforex.

В іншій частині вимог клопотання слідчого відмовити та повернути вилучене під час обшуку майно власнику майна.

Копію ухвали про арешт майна направити слідчому та прокурору.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1