Ухвала
від 23.01.2018 по справі 405/413/18
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/413/18

1-кс/405/213/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №12017120000000155, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстроване 08.11.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридичною адресою підприємства визначено: АДРЕСА_1 . Підприємство має іноземні інвестиції, оскільки одним із співзасновників (власників) є Британська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником та власником якої є чоловік потерпілої ОСОБА_4 .

Наказом № 1-К від 29.10.2002, ОСОБА_5 . призначено на посаду генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який перебував на вказаній посаді до 22 вересня 2017 року та згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мав право укладати та підписувати фінансово-господарські договори на суму, яка не перевищує 10000 (десять тисяч) доларів США.

Згідно бухгалтерських документів Товариства ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету власної наживи, діючи всупереч інтересам підприємства за період керівництва, умисно, як з метою власного збагачення так і на користь інших осіб, у період з 23.01.2012 по 28.12.2016 здійснив безпідставне (за відсутності договірних відносин та економічних основ) перерахування коштів в сумі 14398791 грн. на власний та на особисті карткові рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , вказані незаконно переховані ОСОБА_5 грошові кошти були використані останнім та зазначеними особами на власні потреби, при цьому сума неповернутих позик складає 9 462 125,00 грн.

Також, за результатами інвентаризації встановлено нестачу основних засобів Товариства, які обліковуються на балансі підприємства на суму 3 796 995,02 грн. та нестачу по складу виробничих запасів на загальну суму 7 042 853,45 грн.

25.10.2017 року вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358, ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий в клопотанні стверджує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що основні засоби, які обліковуються на балансі підприємства та нестачу яких встановлено за результатами інвентаризації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню та для проведення відповідних експертних досліджень, дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, та є необхідними для надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, та перебувають у володінні Фермерського господарства ОСОБА_14 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та його задовольнити.

Представник ФГ ОСОБА_14 у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування №12017120000000155 від 25.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.5 ст.191 КК України

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

25.10.2017 року вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст.191 КК України.

З наданого до матеріалів клопотання повідомлення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 39-40), вбачається, що ОСОБА_15 реалізував 04.07.2014 року ФГ ОСОБА_14 комбайн зернозбиральний MASSEY FERGUSON.

Разом з цим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання права на проведення огляду вказаного комбайна, оскільки це є окремою процесуальною дією, яка передбачена ст. 237 КПК України, з дозволом на проведення якого повинен звернутись слідчий за погодженням з прокурором або прокурор.

Отже, речі до яких слідчий просить отримати доступ можуть знаходитись у володінні ФГ ОСОБА_14 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №12017120000000155, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженню слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також групі прокурорів Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , тимчасовий доступ, без права проникнення до комбайна зернозбирального MASSEY FERGUSON 2005, який знаходиться у володінні Фермерського господарства ОСОБА_14 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 23.02.2018 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21

СудЛенінський районний суд м.Кіровограда
Дата ухвалення рішення23.01.2018
Оприлюднено28.02.2023
Номер документу71921867
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —405/413/18

Ухвала від 23.01.2018

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Кіровограда

Плохотніченко Л. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні