Ухвала

від 31.01.2018 по справі 756/1198/18

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

31.01.2018 Справа № 756/1198/18

1-кс/756/312/18

756/1198/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 32017100050000037 від 11.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інші невстановлені особи вчинили фіктивне підприємництво під час створення (придбання) ТОВ «Вестсайд нет» (податковий номер 40191598), ТОВ «Гарден спейлз» (податковий номер 40735654), ТОВ «Інвестспецкомплекс Одеса» (податковий номер 40958691), ТОВ «Гік Партс» (податковий номер 38959332), ТОВ «Ньювінд» (податковий номер 41049206), ТОВ «Тредмур» (податковий номер 41205826), ТОВ «Теомакс» (податковий номер 40080275), ТОВ «Лімарк» (податковий номер 40080411), ТОВ «Емкаес» (податковий номер 40518997), ТОВ «Каром ЛТД» (податковий номер 40724686), ТОВ «Простор 2016» (податковий номер 40427863), ТОВ «Буд Інтернаціональ Груп» (податковий номер 40860185), ТОВ «Завер» (податковий номер 40860177), ТОВ «Брокштайн» (податковий номер 40643150), ТОВ «Буд Фінанс Компані» (податковий номер 40638072), ТОВ «Хаббл» (податковий номер 40529946), ТОВ «Бодро Плюс» (податковий номер 40860321), ТОВ «Цикон» (податковий номер 40860248), ТОВ «Грін Еко Стиль» (податковий номер 40638821), ТОВ «Даст Білдінг» (податковий номер 40058847), ТОВ «Арт і Стоун» (податковий номер 31715968), ТОВ «Абат ЮА» (податковий номер 40143785) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягає у безпідставному формуванні податкового кредиту з ПДВ та завищенню валових витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам з використанням реквізитів вказаних вище суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності. При цьому, документально оформлені операції з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) реально діючими підприємствами-вигодонабувачами фактично не відбуваються.

Проведеними слідчими (процесуальними) діями у кримінальному провадженні встановлено адреси розташування офісних приміщень, де складається, зберігається «чорнова» бухгалтерія, складаються підроблені фінансово-господарські документи що містять завідомо неправдиві відомості та печатки вказаних вище підприємств з ознаками «фіктивності», комп`ютерна техніка та інші речі, які мають доказове значення, та використовуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами під час здійснення незаконної діяльності по переведенню безготівкових коштів у готівку та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та завищенню валових витрат реально діючим підприємствам - вигодонабувачам, а саме: земельну ділянку кадастровий номер: 5110137600:65:023:0003, адреса: Одеська обл., м. Одеса, Ленінградське (Київське) шосе, земельна ділянка 2, на якій розміщується та експлуатується виробничо-складський комплекс, де зберігається чорнова бухгалтерія «конвертаційного центру», фінансово-господарські документи та печатки підприємств з ознаками «фіктивності», офісна техніка та інші речі, які мають доказове значення, та використовуються зазначеними особами під час здійснення незаконної діяльності по переведенню безготівкових коштів у готівку.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 15.01.2018 № 110639440 земельна ділянка кадастровий номер: 5110137600:65:023:0003, адреса: Одеська обл., м. Одеса, Ленінградське (Київське) шосе, земельна ділянка 2, орендується ТОВ «Будмакс» (код ЄДРПОУ 32376008) у Територіальної громади міста Одеси в особі Одеської міської ради.

Враховуючи викладене, з метою відшукання документів, печаток нерезидентів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не облікованих готівкових грошових коштів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність перелічених підприємств та які використовуються в ході незаконної діяльності, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, слідчий просить дозволу на проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні приміщенні, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слід задовольнити, але частково. Слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення печаток та документів інших підприємств з ознаками фіктивності, грошових коштів, оскільки слідчим не було доведено, що такі речі мають значення для досудового розслідування саме по цьому кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 32017100050000037 від 11.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 32017100050000037, а саме: начальнику СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві полковнику податкової міліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_8 , начальнику другого відділу СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 , земельної ділянки кадастровий номер: 5110137600:65:023:0003 та будівель і споруд розміщених на земельній ділянці за адресою: Одеська обл., м. Одеса, Ленінградське (Київське) шосе, земельна ділянка 2, яка орендується ТОВ «Будмакс» (код ЄДРПОУ 32376008) у Територіальної громади міста Одеси в особі Одеської міської ради, які використовуються групою осіб до якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші особи причетні до незаконної діяльності, з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності та печаток ТОВ «Вестсайд нет» (податковий номер 40191598), ТОВ «Гарден спейлз» (податковий номер 40735654), ТОВ «Інвестспецкомплекс Одеса» (податковий номер 40958691), ТОВ «Гік Партс» (податковий номер 38959332), ТОВ «Ньювінд» (податковий номер 41049206), ТОВ «Тредмур» (податковий номер 41205826), ТОВ «Теомакс» (податковий номер 40080275), ТОВ «Лімарк» (податковий номер 40080411), ТОВ «Емкаес» (податковий номер 40518997), ТОВ «Каром ЛТД» (податковий номер 40724686), ТОВ «Простор 2016» (податковий номер 40427863), ТОВ «Буд Інтернаціональ Груп» (податковий номер 40860185), ТОВ «Завер» (податковий номер 40860177), ТОВ «Брокштайн» (податковий номер 40643150), ТОВ «Буд Фінанс Компані» (податковий номер 40638072), ТОВ «Хаббл» (податковий номер 40529946), ТОВ «Бодро Плюс» (податковий номер 40860321), ТОВ «Цикон» (податковий номер 40860248), ТОВ «Грін Еко Стиль» (податковий номер 40638821), ТОВ «Даст Білдінг» (податковий номер 40058847), ТОВ «Арт і Стоун» (податковий номер 31715968), ТОВ «Абат ЮА» (податковий номер 40143785), первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності та їх печаток, печаток нерезидентів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність таких підприємств, та які використовуються в ході незаконної діяльності, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 31.01.2018 року по 28.02.2018 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1