Ухвала

від 02.02.2018 по справі 751/8360/17

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/8360/17

Провадження №1-кс/751/314/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області розслідується кримінальне провадження № 12017270000000313 від 10.04.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Чернігівської області, група осіб діючи за попередньою змовою, використовуючи господарську діяльність ряду підприємств, здійснює заволодіння бюджетними коштами.

ОСОБА_5 зареєстрував ряд підприємств на території Чернігівської області засновниками яких являється його дружина та близькі родичі, а директором він особисто, а саме: ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_11 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_12 » ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_13 » ЄДРПОУ: НОМЕР_9 з метою штучного формування податкового кредиту шляхом проведення безтоварних операцій та здійснення операцій з штучним ціноутворенням на товари, частина з яких експортується до Білорусі, Естонії, Польщі.

ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , а також посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи з початку 2016 року, шляхом фіктивного формування податкового кредиту, проведення безтоварних та «псевдо» експортних операцій незаконно отримали відшкодування податку на додану вартість на загальну суму близько 22 млн. грн. та на даний час продовжують займатися злочинною діяльністю із заволодіння бюджетними коштами.

Аналізом проведених негласних слідчих(розшукових) дій, що розсекречені, встановлено, що ОСОБА_5 проводив ряд безтоварних операцій з купівлі картоплі, від підприємств, директором яких він являється з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 . В подальшому грошові кошти, які були перераховані «за товар», повертались ОСОБА_5 готівкою. Документи на продукцію викристовувались для експорту картоплі, що була вирощена ОСОБА_17 , без документального оформлення, без сплати ПДВ.

Таким чином, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть в подальшому бути доказами під час судового розгляду, а саме первинна фінансово- господарська документація, щодо господарських взаємовідносин з суб`єктам господарювання ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_11 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_12 » ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .

Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, проведення судових експертиз та перевірок дотримання податкового законодавства, отримання доказів злочинної діяльності ОСОБА_5 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до указаних документів та їх вилученні, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, де просить клопотання розглядати без його часті. Клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень та доказів не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день та час слухання справи не повідомлялась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, матеріали кримінального провадження № 12017270000000313 від 10.04.2017, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, в яких зафіксовані відомості, , які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до первинної фінансово- господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо господарських взаємовідносин з суб`єктам господарювання ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_11 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_12 » ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , за період з 01.01.2016 по час виконання ухвали суду, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучення (виїмки) заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_28 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_29 .

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1