Ухвала

від 27.12.2017 по справі 757/76668/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/76668/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 12016100070008157 від 30.12.2016 року слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

27 грудня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12016100070008157 від 30.12.2016 року слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісу ТОВ «Айкюжн-ІТ» (ЄДРПОУ 40026988) за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська/Вікентія Хвойки, буд. 15/15.

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100070008157, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Зокрема в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службовими особами Виконавчої дирекції Фонду 1 без передбаченого ст. ст. 4, 7 Закону погодження з ФССУ, тобто не за цільовим призначенням, отриманого фінансування на загальну суму 101 418 210, 19 грн. (з яких на соціальні послуги 56 916 448, 60 грн.; на адміністративно господарські витрати 44 501 761, 59 грн.). Вказане підтверджується висновком ФССУ № 266 від 26.05.2017 за результатами моніторингу фінансування та використання грошових коштів Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з 27.10.2016 по 01.05.2017, а також висновком експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 9829/17-45 від 29.06.2017 за результатами проведення судово-економічної експертизи.

Слідчий вказує, є підстави вважати, що за місцем фактичного розташування офісу ТОВ «Айкюжн-ІТ» (ЄДРПОУ 40026988) за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська/Вікентія Хвойки, буд. 15/15 можуть зберігатись документи у паперовому та електронному вигляді, які стосуються взаємовідносин за період з 2014 по 2017 роки між виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та суб`єктами господарювання.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська/Вікентія Хвойки, буд. 15/15 на праві приватної власності належить Київській міській раді, компанії «Зогріф бізнес ЛТД» (Беліз), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , компанії «Фравега трейд ІНК» (Панама), ТОВ «Вайт енерджі» (ЄДРПОУ 39424466), ВАТ «Токмак» (ЄДРПОУ 14307305), компанії «Феарфілдс едженсі лімітед» (Великобританія) та ТОВ «Валми К.Ф.Ко».

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення грошових коштів в готівковому вигляді, здобуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень та документально не підтверджені, а також інші речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та які підтверджуються рапортами оперативного підрозділу Національної поліції України, а також іншими матеріалами досудового розслідування задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 12016100070008157 від 30.12.2016 року слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи за дорученням слідчого, наданим у кримінальному провадженні № 12016100070008157 від 30.12.2016, на проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісу ТОВ «Айкюжн-ІТ» (ЄДРПОУ 40026988) за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська/Вікентія Хвойки, буд. 15/15 та яке на праві приватної власності належить Київській міській раді, компанії «Зогріф бізнес ЛТД» (Беліз), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , компанії «Фравега трейд ІНК» (Панама), ТОВ «Вайт енерджі» (ЄДРПОУ 39424466), ВАТ «Токмак» (ЄДРПОУ 14307305), компанії «Феарфілдс едженсі лімітед» (Великобританія) та ТОВ «Валми К.Ф.Ко», з метою відшукання та вилучення: документів у паперовому та електронному вигляді, які стосуються взаємовідносин за період з 2014 по 2017 роки між виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «Айкюжн ІТ» (код ЄДРПОУ 40026988), ТОВ «БМС Консалтінг» (код ЄДРПОУ 24932263), ТОВ «Новини 24 години» (код ЄДРПОУ 33786517), ТОВ «Софтлайн-ІТ» (ЄДРПОУ 23721848), ТОВ «Ріторно» (ЄДРПОУ 37265858), ТОВ «МТТ-Строй» (ЄДРПОУ 37212083), ТОВ «Джі-Ес-Сі» (ЄДРПОУ 38826077), ТОВ «ІТ-Інфраструктура» (ЄДРПОУ 35998528), ТОВ «Інформаційне мереживо» (ЄДРПОУ 36089007), ТОВ «Лінер» (ЄДРПОУ 38299961); ФОП ОСОБА_7 у тому числі: чорнова бухгалтерія щодо діяльності зазначених підприємств між собою; матеріальні носії, а також комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, на яких може знаходитись інформація в електронному вигляді про вчинені посадовими особами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності кримінальні правопорушення; мобільні телефони інформацією про вчинені кримінальні правопорушення та його учасників на вмонтованих до них картках пам`яті; первинні фінансово-господарські документи (податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та ін.); печатки та штампи; записні книжки з чорновими записами про учасників і обставини вчинення кримінальних правопорушень; бланки з відбитками печаток.

В задоволенні решті вимог клопоатння - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/76668/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1