ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 761/2073/18

Провадження № 1-кс/761/1652/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Сушак В.М., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Байчасом Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Сушак В.М. внесла до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Байчасом Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12017100100001000 від 27.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали ГУ БКОЗ СБ України щодо протиправних дій ОСОБА_3 пов'язаних з впровадженням незаконних фінансових механізмів у сфері господарської діяльності, привласненням коштів державних підприємств та подальшим фінансуванням незаконних збройних формувань - ЛНР .

Так, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 є співзасновником ряду підприємств, а саме: ТОВ Олена ( код за ЄДРПОУ 23735477), ТОВ Юрексперт ( код за ЄДРПОУ 33406038), ТОВ "БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ ГРУП" ( код за ЄДРПОУ 22954289), ТОВ "УКРАЇНСЬКА КОНСАЛТИНГОВА ПАЛАТА" ( код за ЄДРПОУ 30724620), ТОВ Малкі Буд ( код за ЄДРПОУ 34821117), ТОВ "П'ЯТА СТРАЖА" Київ ( код за ЄДРПОУ 35838823), ТОВ Пята стража Констракт ( код за ЄДРПОУ 39351477), ТОВ Промспецкомплексез ( код за ЄДРПОУ 39677108), ТОВ "П'ЯТА СТРАЖА" (код за ЄДРПОУ 30604618), ПП Делайт-Сервіс ( код за ЄДРПОУ 35487805). Громадська організація Всеукраїнська громадська організація Третейська палата ( код за ЄДРПОУ 21708525).

Разом з тим, встановлено, що ТОВ "П'ЯТА СТРАЖА" Київ (ЄДРПОУ 35838823) в період часу з 2015-2016 роки неодноразово ставало переможцем конкурсних торгів по закупівлі робіт ВП Запорізька АС Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом , зокрема: обладнання та модернізація системи автоматичної пожежної сигналізації приміщень, її технічне обслуговування, заміна установки. Станом на грудень 2016 рік загальна сума перерахованих коштів за поточний рік становить близька 50 000 000 гривень.

В подальшому, ТОВ "П'ЯТА СТРАЖА" Київ отримані кошти від ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом частково перерахувало на підприємства з ознаками фіктивності або уклало угоди з реально діючими суб'єктами господарювання, позбавлені економічного сенсу. Насамперед, ТОВ "П'ЯТА СТРАЖА" Київ провела низку розрахунків з контрагентами, які здійснили поставку товарів, номенклатура яких не відповідає характеру діяльності товариства та не пов'язана з виконанням робіт (надання послуг) для держпідприємства. Вказані взаємовідносини фактично мають ознаки схемних операцій по мінімізації податкового навантаження з використанням інструментів так званого зустрічного потоку .

Встановлено, що ТОВ "П'ЯТА СТРАЖА" Київ перерахувало кошти для придбання товарно-матеріальних цінностей га рахунки наступних комерційних структур, а саме: ТОВ Ашан Україна Гіпермаркет - придбання продуктів харчування на суму 1,2 млн. грн.; ТОВ Торгівельна мережа Славутич - придбання продуктів харчування на суму близько 1,6 млн. грн.; ТОВ Того - поставка будівельних матеріалів на суму 1,28 млн., ТОВ Епіцентр К - поставка будівельних матеріалів на суму 3.2 млн. грн., ТОВ Автомир - надання типових послуг по ремонту автомобіля на суму 2 млн. грн.

В рамках виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 28 вересня 2017 року було також вилучено паспорти на 1) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской № 18857, 2) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской № 18859, 3) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской № 18863, 4)модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18864, 5) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18890, 6) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18896, 7) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18884, 8) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18902, 9) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18867, 10)модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18892, 11) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18907, 12) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18849, 13) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18903, 14) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18860, 15) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18872, 16) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18858; 17) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7438; 18) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской № 7428; 19) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской № 7425; 20) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8761; 21) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8727; 22) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8739; 23) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8719; 24) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской № 8747; 25) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской № 8730; 26) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8756; 27) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской № 8734; 28)модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8749; 28) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8742; 29) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8751; 30) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8741; 31) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8750; 32) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8754; 33)модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8726; 34) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8732; 35) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8759; 36) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8758; 37) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8737; 38) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8748; 39)модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7432; 40) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7419; 41) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7439; 42) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7434; 43) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7426; 44) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7433; 45)модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7436; 46) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7430; 47) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7437; 48) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7429; 49) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7427; 50) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7431; 51)модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7440; 52) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской № 7432; 53) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7424; 54) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7422; 55) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18884; 56) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18882; 57)модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18871; 58) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18904; 59) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18869; 60) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18854; 61) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18879; 62) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7441; клапан противопожарные вентиляционных систем КПУ -2А; 63) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18891; 64) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18885; 65) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №188895; 66) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18866; 67) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18874; 68) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18885; 69) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18877; 70) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18870; 71) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18853; 72) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18887; 73) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18888; 74) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18901; 75) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18899; 76) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18906; 77) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18883; 78) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18881; 79) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18889; 80) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18908; 81) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18873; 82) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18894; 83) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18850; 84) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18862; 85) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18905; 86) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18876; 87) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8736; 88) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8729; 89) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8744; 90) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18875; 91) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18856; 92) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18897; 93) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18861, які використовувались при виконанні робіт на Енергоблоках ВП "Запорізька АЕС". Однак, ТОВ "П'ЯТА СТРАЖА" Київ не надало сертифікати якості на вказані модулі. У зв'язку з чим виникла необхідність у встановлені сертифікованого походження вказаних товарів та законності їх надходження (імпорту) на митну територію України, зокрема отриманні декларацій митної вартості на модулі порошкового пожаротушения Буран-15КД для підтвердження їх законного надходження на митну територію України. У зв'язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться в Державній фіскальній службі України розташованій за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, а саме: декларації митної вартості.

В судове засідання слідчий не з'явилася, подала заяву про розгляду клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні на тимчасовий доступ до речей і документів можливістю вилучення їх копій, що містяться в Державній фіскальній службі України розташованій за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, а саме: декларації митної вартості на 1)модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской № 18857, 2) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской № 18859, 3) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской № 18863, 4) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18864, 5) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18890, 6) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18896, 7) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18884, 8) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18902, 9) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18867, 10) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18892, 11) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18907, 12) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18849, 13) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18903, 14) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18860, 15) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18872, 16) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18858; 17) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7438; 18) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской № 7428; 19) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской № 7425; 20) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8761; 21) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8727; 22) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8739; 23) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8719; 24) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской № 8747; 25) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской № 8730; 26) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8756; 27) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской № 8734; 28)модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8749; 28) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8742; 29) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8751; 30) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8741; 31) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8750; 32) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8754; 33)модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8726; 34) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8732; 35) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8759; 36) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8758; 37) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8737; 38) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8748; 39)модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7432; 40) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7419; 41) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7439; 42) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7434; 43) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7426; 44) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7433; 45)модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7436; 46) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7430; 47) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7437; 48) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7429; 49) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7427; 50) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7431; 51)модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7440; 52) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской № 7432; 53) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7424; 54) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7422; 55) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18884; 56) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18882; 57)модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18871; 58) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18904; 59) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18869; 60) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18854; 61) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18879; 62) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №7441; клапан противопожарные вентиляционных систем КПУ -2А; 63) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18891; 64) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18885; 65) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №188895; 66) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18866; 67) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18874; 68) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18885; 69) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18877; 70) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18870; 71) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18853; 72) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18887; 73) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18888; 74) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18901; 75) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18899; 76) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18906; 77) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18883; 78) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18881; 79) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18889; 80) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18908; 81) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18873; 82) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18894; 83) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18850; 84) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18862; 85) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18905; 86) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18876; 87) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8736; 88) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8729; 89) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №8744; 90) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18875; 91) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18856; 92) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18897; 93) модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД заводской №18861.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 24.02.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам Державної фіскальної служби України, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Дата ухвалення рішення 24.01.2018
Зареєстровано 04.02.2018
Оприлюднено 04.02.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 761/2073/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону