Ухвала

від 31.01.2018 по справі 757/5075/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5075/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

31 січня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000003128 від 03.10.2017 року старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку за місцем фактичного знаходження юридичної компанії «Правовий клуб», а саме за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_5 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003128 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2017, за фактом формування невстановленою групою осіб «штучного» податкового кредиту для підприємств експортерів продукції, які в подальшому отримують безпідставне право на бюджетне відшкодування, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Зокрема слідчим зазначено, що на отриманні в наслідок вказаної протиправної діяльності грошові кошти громадянин ОСОБА_6 придбав об`єкти нерухомості у житловому центрі «Новопечерські Липки» та оформив їх на ім`я своєї сестри громадянки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), а саме: машиномісця № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за адресою - АДРЕСА_2 ; житлові квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 . Загальна вартість зазначеної нерухомості становить понад 1000 000 доларів США. Оперативним шляхом встановлено, що фактично останній проживає за вказаною адресою: АДРЕСА_2 . Окрім цього останнім було придбано та зареєстровано на своє ім`я нежитлові приміщення загальною площею 860 (кв.м.) у бізнес-центрі який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Вказані нежитлові приміщення здаються ОСОБА_6 в оренду від імені ТОВ «Крокус.ЛТД» (ЄДРПОУ 21613296), ТОВ «Рапала Лайт» (ЄДРПОУ 35001694), ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_4 ). У той же час на отримані від спільної злочинної діяльності грошові кошти громадянин ОСОБА_8 придбав та зареєстрував на своє ім`я наступні об`єкти нерухомості: двокімнатна кварта загальною площею 80 (кв. м.) у житловому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_6 ; 3-х кімнатна квартира загальною площею 85,5 (кв.м.) у АДРЕСА_7 .

Крім того співробітниками ОУ ГУ ДФС у Київській області встановлено, що офіс ТОВ «ПСО «Яструб» (ЄДРПОУ 37372186) знаходиться за адресою: м. Київ пр-т Г. Сталінграду, 10-А корпус 7, на першому поверсі по сусідству з відділенням банку «Райффайзен Банк Аваль». Чорна бухгалтерія та фінансова звітність ТОВ «Конгрес-Експорт», ТОВ «Гладіус-К» ведеться бухгалтерами ТОВ «ПСО «Яструб» за адресою: м. Київ пр-т Г.Сталінграду, 11-А квартира 183, за цією ж адресою видається заробітна плата співробітникам ТОВ «ПСО «Яструб».

Зазначені вище службові особи можуть зберігати та переховувати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження (фінансово-господарську документацію, жорсткі диски, флеш накопичувачі, кошти отримані внаслідок вчинення протиправної діяльності) та щодо яких в подальшому можливо застосувати заходи забезпечення в транспортних засобах, в офісних, жилих та нежилих приміщеннях ТОВ «ПСО «Яструб», за місцем мешкання та ведення фінансово-господарської діяльності осіб причетних до скоюваних на даний час злочинів, зокрема за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відповіді КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» вихідний № 062/14-62(И-2018) від 03.01.2018 року, квартира АДРЕСА_8 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 22.07.2003р.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення комп`ютерна техніка, а також інші предмети і документи, грошові кошти та цінні папери здобуті злочинним шляхом, які будуть доказами під час судового розгляду кримінального правопорушення та на які в подальшому можливо звернути стягнення в рахунок забезпечення позовів задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_5 , інформація щодо інших власників відсутня, з метою відшукання та вилучення печаток, реєстраційних документів підприємств (статутів, установчих документів), фінансово-господарських документів ТОВ «ПСО «Яструб», ТОВ «Конгрес-Експорт», ТОВ «Гладіус-К», ПРАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», ТОВ «Охорона-Холдінг», ТОВ «АБ «Легіон-Київ», ТОВ «Охоронне Бюро «Цитадель», ТОВ «Сіндікат МС», ТОВ «Вестра Салюс», ТОВ «Бластея», ТОВ «Сват Служба Безпеки», ТОВ «Бізнес-Транс-Логістік», ТОВ «Драккар-Щит», ТОВ «Пильність», ТОВ «Служба Безпеки «Штурм», ТОВ «Охоронний Альянс», ТОВ «Експосервіс Груп», ТОВ «Служба Забезпечення Безпеки «Секьюріті.УА», ТОВ «Регіональне Охоронне Агенство «Стаф», ТОВ «Агентство безпеки «Тайфун» та інших підприємств задіяних у розкраданні коштів та ухиленню від сплати податків за період з 2015 року по теперішній час, оригіналів та копій документів, що містять відомості щодо протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та членів їх родин, розписок, доручень, нотаріально посвідчених документів, документів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, документів щодо придбання у власність та передачі права власності на рухоме та нерухоме майно, тендерної та іншої документації щодо проведення конкурсних торгів державними підприємствами, документів та інформації щодо отримання незаконної матеріальної винагороди, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація: магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби мобільного та Інтернет зв`язку, чорнові записи, записні книги в яких можуть міститись відомості про фактичних організаторів та виконавців злочинних дій.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя