Ухвала

від 05.02.2018 по справі 161/1686/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/1686/18

Провадження № 1-кс/161/1114/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

05 лютого 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку автомобіля марки "DAF 95.430" № кузова НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_2 та напівпричіпа марки "Shwarzmuller" № кузова НОМЕР_3 д.н.з. НОМЕР_4 ", що перебуває у власності ТОВ "Галтекс-Брухт" ЄДРПОУ 39366719,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017030010001712 від 12 квітня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч.3 ст. 191, ч. 1 ст. 213 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що свою господарську діяльність ТзОВ "Волинь Лом" (код ЄДРПОУ 38009722) здійснює за адресою: м. Луцьк, вул.Індустріальна, 2Б. Керівником даного товариства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформації із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, до видів діяльності ТзОВ "Волинь Лом" (код ЄДРПОУ 38009722) входить оптова торгівля відходами та брухтом (основний вид діяльності), неспеціалізована оптова торгівля. Засновниками ТзОВ "Волинь Лом" (код ЄДРПОУ 38009722) є ОСОБА_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, засновники вищевказаної юридичної особи, створили на території України ще ряд суб`єктів господарської діяльності, через які реалізовують злочинні схеми по скупці та реалізації металобрухту. Одним з таких підприємств є ТОВ "Індустрія Енергії" (код ЄДРПОУ 37177751) зареєстроване за адресою м. Луцьк, вул.Індустріальна, 2Б.

Доставка металобрухту на територію, де свою господарську діяльність здійснює ТзОВ "Волинь Лом", а саме за адресою: м. Луцьк, вул. Індустріальна, 2Б, здійснюється за допомогою вантажних та/або легкових автомобілів, а також мікроавтобусів, виключно через одні в`їздні ворота, оскільки іншого в`їзду для автомобілів на дану територію немає.

Вивезення металобрухту з території ТзОВ "Волинь Лом" (м. Луцьк, вул.Індустріальна, 2Б) здійснюється за допомогою вантажних залізничних вагонів, оскільки до місця розташування підходить під`їзна залізнична колія.

Встановлено, що з території головних металоскупок ТзОВ "Волинь Лом" та ТзОВ "Галич-брухт", щомісячно вивозиться від 30 до 60 залізничних вагонів металобрухту. Середня завантаженість металобрухтом одного вагону складає близько 65 тон. Металобрухт (вид 510 та рубка), який вивозиться даними вагонами. Вподальшому вагони з брухтом доставляються на заводи по переробці металобрухту, які знаходяться по всій території України.

За отриманою оперативною інформацією, ТзОВ "Волинь Лом" та ТзОВ "Галич-брухт" офіційно не здійснюють господарської діяльності, а використовуються лише для виготовлення фіктивних документів (товарно-транспортні накладні, документи для внутрішніх перевезень), які вподальшому знищуються з метою недопущення випадків викриття своєї незаконної діяльності. Доставку вагонів з металобрухтом на заводи, здійснюють інші підприємства, які на даний час встановити не вдалось.

Суб`єктами підприємницької діяльності, які фактично здійснюють навантаження та реалізацію, являються фіктивні фірми, які існують короткий термін. Операції по ним проходять не більше 10 разів на протязі 3-4 місяців, після чого СПД змінюють, а попередні подають на банкрутство із заборгованістю перед бюджетом у вигляді обов`язкових платежів.

Також, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші працівники ТзОВ "Волинь Лом" та ТзОВ "Галич-брухт" діючи умисно, переслідуючи корисливі цілі, з метою особистого збагачення, порушуючи вимоги Закону України "Про металобрухт", не маючи спеціального дозволу (ліцензії), отримання якого передбачено законодавством, організували на території товариства прийом, сховище і збут кольорового металобрухту, шляхом його купівлі у населення Волинської області за готівку з метою його подальшого перепродажу.

23 січня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області в рамках вказаного кримінального провадження проведено ряд обшуків, в тому числі і за адресою АДРЕСА_4 . В ході проведення обшуку за вказаною територією, крім іншого, вилучено металобрухт отриманий злочинним шляхом, який знаходиться на вказаній території, загальна вага якого зі слів представників ТОВ "Волинь Лом" становить близько 600 тон. Вказаний металобрухт передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ "Волинь Лом" ОСОБА_8 , який зобов`язався зберігати майно на території за алресою АДРЕСА_4 , про що написав відповідну розписку. Крім цього ОСОБА_8 попереджено про кримінальну відповідальність передбачену ст. 388 КК України.

Разом з тим, все вилучене під час обшуків майно, в тому числі металобрухт, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

31 січня 2018 року о 20 год. 31 хв. в чергову частину Луцького ВП ГУНП у Волинській області, по лінії "102" надійшов телефонний дзвінок про те, що з території за адресою м. Луцьк, вул. Індустріальна, 2Б, транспортний засіб "ДАФ" д.н.з. НОМЕР_2 причіп д.н.з. НОМЕР_4 вивозить металобрухт, який вилучений в ході проведення обшуку 23 січня 2018 року та який являється речовим доказом у кримінальному провадженні.

Під час виїзду СОГ Луцького ВП ГУНП у Волинській області встановлено, що вказані інформація відповідає дійсності та проведено огляд місця події, за адресою м. Луцьк, вул. Індустріальна, 4, де знаходився вказаний автомобіль. В ході проведення ОМП вилучено: автомобіль марки "ДАФ" д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_5 , в якому знаходиться навантажений металобрухт (відповідно до товарно-транспортної накладної "труба б/у діаметр 530, 250 метрів"). Під час огляду салону вказаного автомобіля вилучено: 12 заповнених товарно-транспортних накладних про транспортування металобрухту з відтиском печатки "Автопланета ЄДРПОУ 35101261"; 6 бланків товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ТОВ "Галич Брухт" ЄДРПОУ 39366719; 6 бланків посвідчення про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів з відтиском печатки ТОВ "Індустрія Енергії" ЄДРПОУ 37177751; 7 поліетиленових файлів з різними документами та копіями документів; протокол перевірки стану технічного засобу № 00164-04423-16 та № 00164-04424-16; страховий поліс №АК/3056156; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е "DAF 95.430" № кузова НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_2 " власником якого є ТОВ "Галтекс-Брухт"; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "загальний напівпричіп "Shwarzmuller" № кузова НОМЕР_3 д.н.з. НОМЕР_4 " власником якого є ТОВ "Галтекс-Брухт".

Вищевказані речі, що вилучені в ході огляду місця події свідчать про те, що особи, котрі очевидно можуть бути причетними до вчинення вищевказаних злочинів, а предмети, що знаходились в автомобілі та сам автомобіль використовували з метою вчинення кримінальних правопорушень, тобто вони являються знаряддями та засобами вчинення злочинів.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та відшукання речей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а тому старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, які клопотання підтримали з підстав викладених в ньому та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутись з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому, слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки "DAF 95.430" № кузова НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_2 та напівпричіпа марки "Shwarzmuller" № кузова НОМЕР_3 д.н.з. НОМЕР_4 ", що перебуває у власності ТОВ "Галтекс-Брухт" ЄДРПОУ 39366719.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1