Ухвала

від 06.06.2014 по справі 761/16613/14-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/16613/14-к

Провадження № 1-кс/761/6511/2014

У Х В А Л А

Іменем України

06 червня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 про призначення позапланової ревізії у кримінальному провадженні № 22014000000000014 за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва 06.06.2014 з погодженим з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про призначення позапланової ревізії звернувся старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що у березні 2012 року службові особи Дочірньої компанії «УКРТРАНСГАЗ» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» внесли зміни до річного плану закупівель товарів, робіт і послуг на 2012 рік в межах філії Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» ДК «УКРТРАНСГАЗ» та збільшили розмір очікуваної вартості предмету закупівлі «Вентилі, крани, клапани та подібні вироби» на 29 002 402,00 грн., тобто до 31 968 087,00 грн.

Підставою для збільшення розміру очікуваної вартості предмету закупівлі стали повідомлення ТОВ «Енергосервіс та ТОВ «Сучасні українські нафтогазові технології» про те, що вартість 17 кранів кульових різного діаметру виробництва італійських компаній «Valbart» та «Valvitalia Group» складає 32 913 866 грн. та 29 002 402 грн., відповідно.

У подальшому комітетом конкурсних торгів філії УГМ «Київтрансгаз» оголошено проведення відкритих торгів з придбання вказаних кранів за кошти ДК «УКРТРАНСГАЗ».

За результатами конкурсних торгів переможцем визначено ТОВ «СтатусСофт консалтінг», як таке, що запропонувало найнижчу ціну - 28 710 000,00 грн.

03.07.2012 члени комітету конкурсних торгів УМГ «Київтрансгаз», всупереч тому, що розмір очікуваної вартості предмету закупівлі було визначено на базі вартості відповідного обладнання виробництва італійських компаній «Valbart» та «Valvitalia Group», прийняли рішення щодо закупівлі аналогічного обладнання виробництва чеської компанії «Armatury Group a. s.» та акцептували конкурсну пропозицію ТОВ «Статус-Софт консалтінг».

31.07.2012 службові особи філії УМГ «Київтрансгаз» уклали з ТОВ «Статус-Софт консалтінг» договір № 1207000994, відповідно до якого ТОВ «Статус - Софт консалтинг» зобов`язувалось поставити 17 кульових кранів різного діаметру до Центрального складу Боярського ЛВ УМГ «Київтрансгаз», загальною вартістю 28 710 000,00 грн.

02.10.2012 службові особи ТОВ «Статус - Софт консалтінг» з метою заволодіння державними грошовими коштами, діючи за попередньою змовою з службовими особами філії УМГ «Київтрансгаз» та ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» уклали з ТОВ «Квант - сервіс» (код ЄДРПОУ 31801260) договір № 0210 купівліпродажу 17 кранів кульових різного діаметру виробництва чеської компанії «Armatury Group a.s.» за ціною 13,4 млн. грн., які протягом грудня 2012 року червня 2013 року надійшли до Центрального складу Боярського ЛВ УМГ «Київтрансгаз» за загальною вартістю 28,71 млн. грн.

У той же час, службові особи ТОВ «Статус Софт консалтінг» з метою переведення частини отриманих за договором № 1207000994 від 31.07.2012 безготівкових грошових коштів ПАТ «Укртрансгаз» у готівку, перерахували їх з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Реал Банк» на рахунок ТОВ «Мелікор +», що має ознаки фіктивності, та в подальшому використали їх спільно зі службовими особами УМГ «Київтрансгаз» та ПАТ «Укртрансгаз» на власний розсуд.

У зв`язку з виявленими порушеннями виникла необхідність проведення спеціалістами Державної фінансової інспекції України позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укртрансгаз» в частині діяльності філії УМГ «Київтрансгаз» за період з 01.01.2012 по 01.06.2014.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.

Відповідно до ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленому на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Слідчим доведено, що мало місце кримінальне правопорушення, обґрунтована необхідність проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укртрансгаз».

На підставі викладеного, керуючись ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст. 110 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 22014000000000014 позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 30019801, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1) за період з 01.01.2012 по 01.06.2014, проведення якої доручити спеціалістам Державної фінансової інспекції України.

Проведення ревізії визначити у період з 16.06.2014 по 07.07.2014.

На вирішення спеціалістів поставити наступні питання:

- чи відповідає вимогам законодавства України проведення філією ПАТ «Укртрансгаз» - УМГ «Київтрансгаз» конкурсних торгів із закупівлі «Вентилів, кранів, клапанів та подібних виробів: кранів кульових», переможцем яких визнано ТОВ «Статуссофт консалтинг» (код ЄДРПОУ 35813699, м. Сімферополь, вул. Шахтарів, буд. 68) та з яким укладено договір №1207000994 від 31.07.12;

- стан виконання та оплати договору № 1207000994 від 31.07.12, укладеного з ТОВ «Статуссофт консалтинг»;

- наявність збитків ПАТ «Укртрансгаз» внаслідок укладання та виконання договору № 1207000994 від 31.07.12 із закупівлі вентилів, кранів, клапанів та подібних виробів: кульових кранів» (назва, дата, номер нормативно-правового акту, номер статті або пункту, що було порушено), розмір встановленого збитку та причини його виникнення, а також діями або бездіяльністю кого саме були допущені дані порушення чинного законодавства України та заподіяні збитки);

- провести зустрічну звірку в ТОВ «Статус софт консалтинг» (код ЄДРПОУ 35813699, м. Сімферополь, вул. Шахтарів, буд. 68), під час якої підтвердити або спростувати повноту, якість та обсяги поставленого обладнання для УМГ «Київтрансгаз» за договором № 1207000994 від 31.07.12 та стан взаєморозрахунків за ним;

- провести зустрічну звірку в ТОВ «Квант-сервіс» (код ЄДРПОУ 31801260, м. Полтава, вул. Конституції, буд. 11-А), під час якої підтвердити або спростувати повноту, якість та обсяги поставленого для ТОВ «Статус-софт консалтинг» обладнання в межах договору № 0210 від 02.10.12 купівлі-продажу кульових кранів виробництва чеської компанії «Armatury Group a. s.» та стан взаєморозрахунків за ним.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1