Ухвала

від 29.01.2018 по справі 757/64357/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64357/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛКІР» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42017100000000028 від 12.01.2017, -

В С Т А Н О В И В :

30.10.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «АЛКІР» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2017 у справі № 757/4480/17-к на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходиться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛКІР» (код ЄДРПОУ 40715228), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 30023). Вказане клопотання мотивоване тим, що ТОВ «АЛКІР» немає жодного відношення до кримінального провадження, товариство не має жодних фінансово-господарських правовідносин з юридичними особами, з приводу яких здійснюється кримінальне провадження. Також зазначає, про відсутність доказів, які б вказували на те, що арештовані грошові кошти є предметом, одержаних коштів злочинним шляхом та відсутність будь-яких даних, які б свідчили про причетність ТОВ «АЛКІР» до вчинення кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється кримінальне провадження. Таким чином вважає, що з огляду на ст. 170 КПК України арешт було накладено необґрунтовано.

Поредставник особи, яка подала клопотання ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини та доводи, просила клопотання задовольнити.

Представник прокуратури м. Києва в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду провадження повідомлявся належним чином, слідчий суддя визнав за можливе розгляд провадження у відсутність представника прокуратури м. Києва.

Вислухавши думку представника особи, яка подала клопотання ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, матеріали кримінального провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про арешт майна, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000028 від 12.01.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2017 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:

1) ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) - ТОВ "ВАРИОН" (ЄДРПОУ 40493889), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ "ГИМОКА" (ЄДРПОУ 40494107), рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ "ВАНТАЖ-ГРАНД ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39939010), рахунок № НОМЕР_8 ; ТОВ "ДИЛЕР ГРУП" (ЄДРПОУ 40286768), рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40570051); рахунок № НОМЕР_11 ; ТОВ "КАНАФ" (ЄДРПОУ 40521789), рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «Консалтингове підприємство «Судопроект» (ЄДРПОУ 40936018), рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ «Судокомплект» (ЄДРПОУ 40904824), рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_16 ; ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;

2) ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - ТОВ "ВАРИОН" (ЄДРПОУ 40493889), рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; ТОВ "ГИМОКА" (ЄДРПОУ 40494107), рахунки №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (ЄДРПОУ 40179660), рахунки №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ; ТОВ "МИРОГРОН" (ЄДРПОУ 40500686), рахунки №№ НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ; ТОВ "РЕЙЛ КОММЕРС" (ЄДРПОУ 40868891), рахунки №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40570051), рахунки №№ НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ; ТОВ "АЛЬКАМА" (ЄДРПОУ 39921039), рахунки №№ НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ; ТОВ "КАНАФ" (ЄДРПОУ 40521789), рахунки №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; ТОВ "АКВІЛА" (ЄДРПОУ 40551793), рахунки №№ НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ; ТОВ «Укртрейд 10» (ЄДРПОУ 39975499), рахунки №№ НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; ТОВ «Варта Плюс» (ЄДРПОУ 39867549), рахунки №№ НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ; ТОВ «Бест голд компані» (ЄДРПОУ 40256560), рахунки №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ; ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (ЄДРПОУ 40032750), рахунки №№ НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ; ТОВ «Юнкер плюс» (ЄДРПОУ 40379464), рахунки №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ; ТОВ «Флейм А» (ЄДРПОУ 40383308), рахунки №№ НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ; ТОВ «Сварог-Дністер» (ЄДРПОУ 35289018), рахунки №№ НОМЕР_91 , НОМЕР_92 ;

3) ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371) - ТОВ "ВАРИОН" (ЄДРПОУ 40493889), рахунок № НОМЕР_93 ; ТОВ "ГИМОКА" (ЄДРПОУ 40494107), рахунок № НОМЕР_94 ;

4) ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) - ТОВ "ВАРИОН" (ЄДРПОУ 40493889), рахунок № НОМЕР_95 ; ТОВ "ГИМОКА" (ЄДРПОУ 40494107), рахунок № НОМЕР_96 ; ТОВ "ПРАЙМ ЛЕВЕЛ" (ЄДРПОУ 40400691), рахунок № НОМЕР_97 ; ТОВ "ГУД БЕРРІС" (ЄДРПОУ 40673447), рахунок № НОМЕР_98 ; ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЗНЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 40429216), рахунок № НОМЕР_99 ; ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (ЄДРПОУ 40179660), рахунок № НОМЕР_100 ; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40570051), рахунки №№ НОМЕР_101 ; ТОВ "ДЕАЛІ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40403219), рахунок № НОМЕР_102 ; ТОВ "КАНАФ" (ЄДРПОУ 40521789), рахунок № НОМЕР_103 ; ТОВ «Юнкер плюс» (ЄДРПОУ 40379464), рахунок № НОМЕР_104 ;

5) АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) - ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (ЄДРПОУ 37716333), рахунки №№ НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ; ТОВ "ГУД НАТС" (ЄДРПОУ 40227351), рахунок № НОМЕР_107 ;

6) АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) - ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (ЄДРПОУ 37716333), рахунок № НОМЕР_108 ; ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунки №№ НОМЕР_109 , НОМЕР_110 ; ТОВ "АЙРІС КЕПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40124165), рахунок № НОМЕР_111 ; ТОВ «Бест голд компані» (ЄДРПОУ 40256560), рахунок № НОМЕР_112 ; ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (ЄДРПОУ 40032750), рахунок № НОМЕР_113 ; ТОВ «Фінансова компанія «Форвард фінанс» (ЄДРПОУ 38837560), рахунок № НОМЕР_114 ; ТОВ «Китай город» (ЄДРПОУ 37165416), рахунок № НОМЕР_115 ; ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), рахунки №№ НОМЕР_116 , НОМЕР_117 ;

7) АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465) - ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (ЄДРПОУ 37716333), рахунок № НОМЕР_118 ;

8) АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) - ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунок № НОМЕР_119 ;

9) Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) - ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунок № НОМЕР_120 ; ТОВ "АЙРІС КЕПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40124165), рахунок № НОМЕР_121 ;

10) ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) - ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунок № НОМЕР_122 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

11) ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) - ТОВ "СОФТТОРГ" (ЄДРПОУ 40915045), рахунок № НОМЕР_123 ; ТОВ "ЗЕНМЕХ ПРОМ" (ЄДРПОУ 40865749), рахунок № НОМЕР_124 ; ТОВ "НЕЛЬС КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 40706739), рахунок № НОМЕР_125 ; ТОВ "НІТЕКО УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 40805894), рахунок № НОМЕР_126 ; ТОВ "АЙРОН ФІНАНС" (ЄДРПОУ 40365776), рахунок № НОМЕР_127 ; ТОВ "ВЕЛБУД" (ЄДРПОУ 40792629), рахунок № НОМЕР_128 ; ТОВ "МІЛЛЕР КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40365975), рахунок № НОМЕР_129 ; ТОВ"НАШВИЛЛ" (ЄДРПОУ 40473485), рахунок № НОМЕР_130 ; ТОВ "ВАТЕРЛОУ ЛТД" (ЄДРПОУ 40935920), рахунок № НОМЕР_131 ; ТОВ «Трастінвест компані» (ЄДРПОУ 40452271), рахунок № НОМЕР_132 ; ТОВ «Самві» (ЄДРПОУ 40505218), рахунок № НОМЕР_133 ;

12) ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - ТОВ "ЗЕНМЕХ ПРОМ" (ЄДРПОУ 40865749), рахунки №№ НОМЕР_134 , НОМЕР_135 ; ТОВ "АЛКІР" (ЄДРПОУ 40715228), рахунки №№ НОМЕР_136 , НОМЕР_2 ; ТОВ "НІТЕКО УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 40805894), рахунки №№ НОМЕР_137 , НОМЕР_138 ; ТОВ "БАНКАРТ" (ЄДРПОУ 40715261), рахунки №№ НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 ; ТОВ "АРГОН-2015" (ЄДРПОУ 40088541), рахунки №№ НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 ; ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (ЄДРПОУ 40179660), рахунок № НОМЕР_145 ; ТОВ "МИРОГРОН" (ЄДРПОУ 40500686), рахунок № НОМЕР_146 ; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40570051), рахунок № НОМЕР_147 ; ТОВ «Юнкер плюс» (ЄДРПОУ 40379464), рахунок № НОМЕР_148 ; ТОВ «Флейм А» (ЄДРПОУ 40383308), рахунок № НОМЕР_149 ;

13) ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) - ТОВ "АРГОН-2015" (ЄДРПОУ 40088541), рахунок № НОМЕР_150 ; ПАТ "ЗНВКІФ "МАКСИМУМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838432), рахунок № НОМЕР_151 ; ПАТ "ЗНВКІФ "КОНТРОЛЬ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838406), рахунок № НОМЕР_152 ;

14) ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) - ТОВ "СМАРТ ІНЖЕНІРІНГ" (ЄДРПОУ 40925137), рахунки №№ НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 ; ТОВ «Укртрейд 10» (ЄДРПОУ 39975499), рахунок № НОМЕР_156 ; ТОВ «Інфін девелопмент» (ЄДРПОУ 38538747), рахунок № НОМЕР_157 ;

15) ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321) - ТОВ «Техніка для бізнесу» (ЄДРПОУ 22396671), рахунки №№ НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 ; ТОВ «Євро-комерс» (ЄДРПОУ 37059699), рахунки №№ НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 ;

16) ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) - ТОВ "КРІСТАЛ-ГРУП" (ЄДРПОУ 39920811), рахунок № НОМЕР_173 ; ТОВ "АЙРІС КЕПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40124165), рахунок № НОМЕР_174 ;

17) ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) - ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (ЄДРПОУ 40179660), рахунок № НОМЕР_175 ; ТОВ "РЕКС СІСТЕМЗ" (ЄДРПОУ 39530047), рахунок № НОМЕР_176 ; ТОВ "ІНТЕРГАЛ-ВІСТ" (ЄДРПОУ 40339463), рахунок № НОМЕР_177 ; ТОВ «Варта Плюс» (ЄДРПОУ 39867549), рахунок № НОМЕР_178 ; ТОВ «Бест голд компані» (ЄДРПОУ 40256560), рахунок № НОМЕР_179 ;

18) ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310) - ТОВ "МАРСЕЛО ПРОМ" (ЄДРПОУ 40646848), рахунок № НОМЕР_180 ;

19) ПАТ "БТА Банк" (МФО 321723) - ТОВ "ДЕАЛІ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40403219), рахунки №№ НОМЕР_181 , НОМЕР_182 ;

20) Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Миколаєві - ПАТ "ЗНВКІФ "МАКСИМУМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838432), рахунок № НОМЕР_183 ;

21) Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Києві (МФО 380333) - ПАТ "ЗНВКІФ "МАКСИМУМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838432), рахунок № НОМЕР_184 ; ПАТ "ЗНВКІФ "КОНТРОЛЬ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838406), рахунок № НОМЕР_185 ;

22) ПАТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539) - ТОВ "КІМПІ" (ЄДРПОУ 39165109), рахунок № НОМЕР_186 ;

23) АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) - ТОВ «Спрінг інвестмент» (ЄДРПОУ 40550350), рахунки №№ НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 ; ТОВ «Сварог-Дністер» (ЄДРПОУ 35289018), рахунок № НОМЕР_190 ;

24) АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 300885) - ТОВ «Спрінг інвестмент» (ЄДРПОУ 40550350), рахунок № НОМЕР_191 ; ТОВ «Китай город» (ЄДРПОУ 37165416), рахунок № НОМЕР_192 ;

25) КИЇВСЬКА ФПАТКБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876) - ТОВ «Інтегрум капітал» (ЄДРПОУ 38599616), рахунок № НОМЕР_193 ; ТОВ «Фінансова компанія «Форвард фінанс» (ЄДРПОУ 38837560), рахунок № НОМЕР_194 ; рахунок № НОМЕР_195 ;

26) ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) - ТОВ «Техніка для бізнесу» (ЄДРПОУ 22396671), рахунки №№ НОМЕР_196 , НОМЕР_197 ; ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), рахунок № НОМЕР_198 ; ТОВ «Євро-комерс» (ЄДРПОУ 37059699), рахунок № НОМЕР_199 ;

27) АТ "АЛЬТБАНК" (МФО 320940) - ТОВ «Техніка для бізнесу» (ЄДРПОУ 22396671), рахунки №№ НОМЕР_200 , НОМЕР_201 ;

28) ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" (МФО 300863) - ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), рахунки №№ НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 ;

29) ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012) - ТОВ «Євро-комерс» (ЄДРПОУ 37059699), рахунки №№ НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 .

Слідчим суддею зроблено висновок, що грошові кошти, на які слідчий просив накласти арешт є предметом кримінального правопорушення та здобуті в результаті його вчинення.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2017 була предметом апеляційного перегляду за апеляційною скаргою директора ТОВ «АЛКІР» ОСОБА_6 та ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва від 23.03.2017 ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2017 залишена без змін. Зі змісту зазначеної ухвали Апеляційного суду м. Києва вбачається, що доводи представника директора ТОВ «АЛКІР» ОСОБА_6 , на які представник особи, яка подала клопотання ОСОБА_4 посилається у даному клопотанні, зокрема, про необґрунтованість накладення арешту на рахунки вже були предметом розгляду.

Таким чином, доводи представника особи, яка подала клопотання ОСОБА_4 про те, що арешт було накладено необґрунтовано, є необгрутнованими і спростовуються даними з матеріалів кримінального провадження.

Крім того, протягом судового розгляду обставин, які б вказували на те, що на даний час потреба в арешті відпала, слідчим суддею не встановлено.

Відтак, клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛКІР» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42017100000000028 від 12.01.2017, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1