Ухвала

від 01.02.2018 по справі 335/1158/18

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/1158/18 1-кс/335/907/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080000000372 від 29.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080000000372 від 29.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12017080000000372 від 29.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою господарського суду Закарпатської області 29.08.2017 року у справі №908/3549/16 визнано банкрутом товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький індустріально-механічний завод» (далі - ТОВ «ЗІМЗ»), код ЄДРПОУ 33701132, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання банкрутом» (далі - Закон), ліквідатор з дня. свого призначення виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

З метою встановлення об`єктивної інформації щодо спірного майна, ліквідатор ОСОБА_4 звернулася до приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Після ознайомлення ліквідатором із наданою нотаріусом реєстраційною справою було встановлено про наявність протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЗІМЗ» на реалізацію спірного майна, укладення договору купівлі-продажу (серії 1158) від 23.10.2015 року та Статуту ТОВ «ЗІМЗ» (шоста редакція) від 31.03.2015 року № 11031050027007348, затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТОВ «ЗІМЗ» від 48 від 27.03.2015 року.

Згідно з останньою редакцією статуту учасниками ТОВ «ЗІМЗ» є ОСОБА_6 (50 % статутного капіталу) та благодійний фонд «Фонд підтримки національної безпеки України в Запорізькій області» (50 % статутного капіталу).

Крім того, відповідно до п. 4 договору купівлі-продажу (серії 1158) від 23.10.2015 р., продаж спірного майна новому власнику ТОВ «Торговий дім» Запорізький індустріально-механічний завод» здійснено за ціною 1 550 000 грн., про цьому новий власник повинен сплатити вартість майна на підставі виставленого продавцем рахунку або векселем.

Також встановлено, що від ТОВ «Торговий дім» Запорізький індустріально-механічний завод» на рахунки ТОВ «ЗІМЗ» не надходили грошові кошти, як доказ виконання покупцем умов цього договору щодо сплати вартості придбаного майна.

З огляду на викладене, вищезазначений договір між ТОВ «ЗІМЗ та ТОВ «Торговий дім» Запорізький індустріально-механічний завод» є фіктивним, оскільки укладений без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином.

Таким чином, внаслідок протиправного відчуження нерухомого майна ТОВ «ЗІМЗ за вищевказаним договором та його реалізації, невстановлені особи заволоділи шахрайським шляхом майном ТОВ «Запорізький індустріально-механічний завод», внаслідок чого були спричинені збитки у великих розмірах.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно № 87414150 від 18.05.2017 року, встановлено, що 23.10.2015 року договір купівлі-продажу (серії 1158) від 23.10.2015, посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_5 , а нерухоме майно ТОВ «ЗІМЗ», у вигляді виробничого корпусу інв. №0013 літ-Б, цех трубних вузлів інв. №0001 літ-Е, прибудова до вироб.корпусу інв. № 0010 літ-А-2, площею 48899 кв.м. розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Фінальна, буд. 1-д та на праві власності належить ТОВ «Торговий дім» Запорізький індустріально-механічний завод».

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що Господарським судом Запорізької області розглядалась справа №908/230/15-г, якій розглядалися позовні вимоги ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ «Запорізький індустріально-механічний завод» (код ЄДРПОУ 33701132), оформленого протоколом №47 від 07.11.2014 року. Так, в рішенні Господарського суду Запорізької області від 01.04.2015 року по справі № 908/230/15-г, із змісту вбачається, що громадянин ОСОБА_7 повідомив суд, що без попереднього повідомлення самого ОСОБА_7 та без його участі, 07.11.2014 року відбулися загальні збори учасників ТОВ «Запорізький індустріально-механічний завод» (код ЄДРПОУ 33701132), на якому прийнято рішення про звільнення директора ТОВ «ЗІМЗ» та призначення нового директора (протокол № 47 від 07.11.2014 р.).

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових право на нерухоме майно №11151181 від 23.01.2018, встановлено, що ТОВ «Торговий дім» Запорізький індустріально-механічний завод» (код ЄДРПОУ 34789922) знаходиться у приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд.92-А, яке належить на праві приватної власності ТОВ «Тітан Трейд», код ЄДРПОУ 30421048.

Згідно запиту з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме, детальної інформації про юридичну особу, то ТОВ «Торговий дім» Запорізький індустріально-механічний завод» (код ЄДРПОУ 34789922) зареєстровано за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд.92-А.

Посилаючись на те, що у досудового слідства наявні достатні відомості, що вказують на можливість досягнення мети слідчої дії отримання доказів по кримінальному провадженню шляхом проведення обшуку у приміщенні за місцем юридичного розташування ТОВ «Торговий дім» Запорізький індустріально-механічний завод» (код ЄДРПОУ 34789922) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд.92-А, прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою, з метою відшукання і вилучення документів, зазначених в клопотанні, які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Досліджуючи вказане клопотання, слідчий суддя бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

29.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12017080000000372 згідно витягу з кримінального провадження.

Так, відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що прокурором надано достатньо доказів, що підтверджують викладені в клопотанні обставини, зважаючи, що у приміщенні за фактичним місцем юридичного розташування ТОВ «Торговий дім» Запорізький індустріально-механічний завод» (код ЄДРПОУ 34789922) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд.92-А, можуть знаходитись предмети кримінального правопорушення, документи тощо, які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, а також з огляду на те, що, прокурором надано суду достатньо відомостей для проведення обшуку, які вказують на можливість досягнення мети проведення даної слідчої дії, слідчий суддя оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов висновку, що дане клопотання прокурора є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080000000372 від 29.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за фактичним місцем юридичного розташування ТОВ «Торговий дім» Запорізький індустріально-механічний завод» (код ЄДРПОУ 34789922) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд.92-А, яке належить на праві приватної власності ТОВ «Тітан Трейд», код ЄДРПОУ 30421048, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, відшукання предмету кримінального правопорушення, документальних та електронних носів інформації, комп`ютерної техніки, чорнових записів, що можуть містити відомості, які необхідні для всебічного повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, установчих та реєстраційних документів ТОВ «Запорізький індустріально-механічний завод» (далі - ТОВ «ЗІМЗ») код ЄДРПОУ 33701132 -статут підприємства, установчий договір, реєстр акціонерів, протоколи загальних зборів акціонерів (учасників), акти виконавчих та контролюючих органів (накази, розпорядження, протоколи, звіти), свідоцтво про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідка про включення до ЄДРПОУ, свідоцтво про реєстрацію платника податків (в т.ч. ПДВ, єдиного податку), загальнообов`язкових зборів, дозволи на початок роботи, паспорти засновників (керівників) підприємства і довідки про присвоєння їм ідентифікаційних кодів; документи, що свідчать про здійснення певних видів господарської діяльності: спеціальні дозволи (ліцензії) ТОВ «ЗІМЗ» за період з 2009 року по теперішній час; договір купівлі-продажу (серії 1158) від 23.10.2015 р. об`єктів нерухомого майна, яке належало ТОВ «ЗІМЗ», а саме: реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 387711423101; об`єкт нерухомого майна: виробничий корпус інв. №0013 літ-Б загальна площа 6234,3 кв.м., цех трубних вузлів інв. №0001 літ-Е загальна площа 2328,5 кв.м., прибудова до виробничого корпусу інв. № 0010 літ-А-2 загальна площа 995,8 кв.м., площею 48899 кв.м., що знаходяться за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Фінальна, буд. 1-д та земельну ділянку площею 48899 кв.м., кадастровий номер 2310100000:02:017:0021; договір дарування від 03.03.2015 (50 % частки статутного капіталу ТОВ «ЗІМЗ» від учасника вказаного товариства ОСОБА_7 на користь Благодійний фонд «Фонд підтримки національної безпеки України в Запорізькій області» (код ЄДРПОУ 39165397).

Строк дії ухвали визначити до 20 лютого 2018 року, після чого вона втрачає законну силу.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1