Ухвала

від 16.08.2016 по справі 761/28944/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/28944/16-к

Провадження № 1-кс/761/17691/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Шевченківського районного суду м. Києва клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22016000000000179 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий в ОВС 1 відділення 2 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні офісу ТОВ «Укрзв`язокгідробуд» (код ЄДРПОУ 30439338) за адресою - м. Одеса, вул. Ніженська, 28.

На обґрунтування клопотання зазначено, що вказаним органом досудового розслідування здійснюється слідство у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 2585, ч. 5 ст. 191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що невстановлені особи для фінансування терористичної діяльності використовують іноземні компанії «Екогідротехніка» (США), «Jollanta Group Ltd.» (No. 7, New Road, Belize City, Belize), «Krayteks Group Holding Limited» (Chrysorogiatisis Kolokotroni, P.C. 3040, Limassol Cyprus), «Rossolast Corporation Ltd» (1 Apriliou, 47 Demetriou Building floor, Flat/Office 12, Limassol, Cyprus), «Kleona Trade LLP» (Suite 95, 30 Woburn Place, London, WCIH OJR, United Kingdom), «Філікет».

На банківські рахунки вказаних компаній перераховуються грошові кошти вітчизняними компаніями ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі», ТОВ «Іріда», ТОВ «Лігос УА», ТОВ «Укрзв`язокгідробуд», ТОВ «Компанія «Нові Технології України», ДП «Адміністрація морських портів України», Бердянська філія ДП «Адміністрація морських портів України», Маріупольська філія ДП «Адміністрація морських портів України», які є учасниками ринку закупівлі робіт, що виконуються днопоглиблювальними морським судами.

На виконання злочинних намірів та враховуючи неможливість безпосередньої участі ТОВ «Гідрострой» (м. Калінінград, РФ) у конкурсних торгах, що проводяться ДП «Адміністрація морських портів України» (далі - ДП «АМПУ»), невстановлені особи налагодили контакт зі службовими особами ТОВ «Техморгідрострой-Миколаїв», ТОВ «Лігос УА», ТОВ «Компанія «Нові Технології України», ТОВ «Укрзв`язокгідробуд», досягши домовленості про участь вказаних підприємств у конкурсних торгах ДП «АМПУ» та залучення для проведення робіт російських днопоглиблювальних суден.

З метою приховування факту приналежності суден до компанії ТОВ «Гідрострой», а також фактів фінансово-господарських відносин вітчизняних суб`єктів господарювання з цією компанією, службовими особами ТОВ «Техморгідрострой-Миколаїв» та ТОВ «Гідрострой» створено (придбано) іноземні суб`єкти господарювання, які зареєстровані у офшорних юрисдикціях, а саме: «Rossolast Corporation LTD» (Кіпр), «Krayteks Group Holding Limited» (Кіпр), «Kleona Trade LLP» (Великобританія) та «Jollanta Group LTD» (Беліз).

У подальшому між «Kleona Trade LLP» (Великобританія) та «Jollanta Group LTD» (Беліз) був укладений договір тайм-чартеру судна.

Після цього, на виконання домовленостей з громадянами Російської Федерації службові особи ТОВ «Техморгідрострой-Миколаїв» встановили контакт з службовими особами ДП «АМПУ» та досягли згоди щодо забезпечення перемоги даного підприємства у конкурсних торгах.

У подальшому грошові кошти, отримані ТОВ «Техморгідрострой-Миколаїв» від ДП «АМПУ» за послуги днопоглиблення перераховувалися з рахунків Бердянської та Маріупольської філій ДП «АМПУ» за межі України на рахунки іноземних компаній.

Після отримання грошових коштів на банківських рахунках відкритих у країнах Прибалтики, їх частина перераховується на рахунки підконтрольним громадянам Російської Федерації компанії «Jollanta GroupLTD» і у подальшому використовуються органами державної влади Російської Федерації для фінансування терористичних угрупувань «ДНР» і «ЛНР».

Крім того встановлено, що Протоколом Комітету конкурсних торгів ОФ ДП «АМПУ» (далі Комітет) від 24.07.2014 прийнято рішення про проведення відкритих торгів на закупівлю Будування берегових і портових споруд, дамб, шлюзів і супутніх гідротехнічних споруд за кодом ДК 016-2010 42.91.2 (експлуатаційні днопоглиблювальні роботи підчистка дна від наносів на внутрішній акваторії Одеського порту та підхідному каналі), а також затверджено документацію конкурсних торгів. Переможцем відкритих торгів визначено ТОВ «Укрзв`язокгідробуд» (ЄДРПОУ 30439338) за ціною пропозиції 20962865,44 грн. з ПДВ.

Для виконання вказаних днопоглиблювальних робіт ТОВ «Укрзв`язокгідробуд» було укладено тайм-чартерну угоду (договір фрахтування судна - багаточерпакового земкаравану типу МС-Ш 750/2-2640 «Дунай» з екіпажем) №12.04/1 від 12.04.2014 з ТОВ «Компанія «Нові технології України».

Між замовником ДП «АМПУ» та Виконавцем ТОВ «Укрзв`язокгідробуд» укладено договір від 15.10.2014 №427-В-ОДФ-14, предметом якого є «Експлуатаційні днопоглиблювальні роботи підчистка дна від наносів на внутрішній акваторії Одеського порту та Підхідному каналі» на загальну суму 20962865,44 грн. з ПДВ та відповідно до якого ОФ ДП «АМПУ» перераховано на рахунки ТОВ «Укрзв`язокгідробуд» за виконані вказаним товариством днопоглиблювальні роботи грошові кошти в сумі 20452585,62 грн.

Відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 15.03.2015 №52-Г проведено позаплановий аудит окремих питань діяльності державного підприємства «Адміністрація морських портів України» та його філій. Згідно із висновками аудиторського звіту за результатами позапланового аудиту ДП «АМПУ» та його філій №14-2-03/8 від 23.05.2016 керівництвом Одеської філії ДП «АМПУ» по договору №427-В-ОДФ-14 від 15.10.2014, умови якого не в повній мірі відповідають документації конкурсних торгів, було прийнято управлінські рішення, що призвело до додаткових витрат, які мають ознаки незаконних, по компенсації переміщень багаточерпакового земкаравану типу МС-Ш 750/2-2640 «Дунай» на загальну суму 4858345,92 грн.

Слідчим зазначено, що з матеріалами кримінального провадження доведено, що за місцем знаходження офісу ТОВ «Укрзв`язокгідробуд» за адресою: м. Одеса, вул. Ніженська, 28, може знаходитися фінансово-господарська документація щодо виконаних робіт з експлуатаційних днопоглиблювальних робіт підчистки дна від наносів на внутрішній акваторії Одеського порту та Підхідному каналі», виконаних ТОВ «Укрзв`язокгідробуд» відповідно до договору №427-В-ОДФ-14 від 15.10.2014, печатки, штампи, бланки, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, речі, грошові кошти, документи та інші матеріальні цінності, які мають доказове значення у даному провадженні.

У зв`язку з цим слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення документації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб ОФ ДП «АМПУ» у ТОВ «Укрзв`язокгідробуд»;фінансово-господарської документації щодо виконаних робіт ТОВ «Укрзв`язокгідробуд» з експлуатаційного днопоглиблення; комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носів інформації, печаток, штампів, факсиміле, бланків, які використовувались при вчиненні вказаних злочинів; майна, матеріальних цінностей та коштів, які були здобуті у результаті вчинення вищеназваних кримінальних правопорушень; блокнотів, записників, щоденників, зошитів, чернеток з записами, а також інших документальних матеріалів, предметів та речей, що матимуть значення для даного кримінального провадження.

Відповідно до матеріалів клопотання нежитлове приміщення за вказаною вище адресою на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_6 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Відповідно до статті 2 КПК України одним із завдань кримінального провадження є захист, з-поміж іншого, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення того, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У силу ч.1 ст.233 КПК однією з підстав для законного проникнення до житла або іншого володіння особи є ухвала слідчого судді.

Згідно з ч.1 ст.234 КПК обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Вирішуючи питання щодо можливості проведення обшуку, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених ч.5 ст.234 КПК.

Наданими матеріалами підтверджується наявність ознак кримінального правопорушення за ч.5 ст. 191 КК України.

Наведений у клопотанні перелік документів та речей, на відшукання яких спрямований обшук, стосується діяльності суб`єктів господарювання, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Тобто документи та речі, відшукання яких ініційоване слідчим, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення або ж є результатом його вчинення.

Враховуючи викладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись, ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення 2 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні офісу ТОВ «Укрзв`язокгідробуд» (код ЄДРПОУ 30439338) за адресою - м. Одеса, вул. Ніженська, 28, яке на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_6 .

Обшук провести з метою відшукання та вилучення документації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб ОФ ДП «АМПУ» у ТОВ «Укрзв`язокгідробуд» у період 2014-2016 років;фінансово-господарської документації щодо виконання робіт ТОВ «Укрзв`язокгідробуд» з експлуатаційного днопоглиблення у період 2014-2016 років; комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, печаток, штампів, факсиміле, бланків, які використовувались при вчиненні вказаних злочинів; блокнотів, записників, щоденників, зошитів, чернеток з записами.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує одного місяця з дня її постановлення, тобто діє по 16 вересня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1