Ухвала

від 06.09.2017 по справі 760/17299/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження 1-кс/760/6649/17

Справа № 760/7483/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2017 року Солом`янський районний суд м. Києва в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , підозрюваного - ОСОБА_4 , адвоката- ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_6 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні-заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рига Латвія, зареєстрований: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 , одружений, раніше не судимого, у кримінальному провадженні №32017000000000063 від 30.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст.28, ст.205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 229, ч.4 ст. 358, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_6 про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Клопотання обґрунтоване тим, що групою осіб під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням шляхом обману (шахрайство) грошовими коштами юридичних та фізичних осіб, у 2015 році на території м. Києва створено злочинну організацію до складу якої увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші особи.

З метою прикриття незаконної діяльності вищевказаних осіб, незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, отриманих в наслідок злочинної діяльності, в період 2014-2016 створено та перереєстровано на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "Стальний Дім" (код ЄДРПОУ 39963148), ТОВ "ТД Металургпром" (код ЄДРПОУ 39450721), ТОВ "Торгова Група Західсталь" (код ЄДРПОУ 39963787), ТОВ "Северсталь" (код ЄДРПОУ 40034208), ТОВ "ТД Стальсервіс" (код ЄДРПОУ 40098869), ТОВ "Торговий Дім Ольга" (код ЄДРПОУ 40114204), ТОВ "ТД Арселорміттал" (код ЄДРПОУ 40632065), TOB "ТД Вест - Пром" (код ЄДРПОУ 40698896), ТОВ" Модуль Груп" (код ЄДРПОУ 38342875), ТОВ "ТД Металлхолдинг" (код ЄДРГІОУ 39138515), ТОВ "ТД Укпостачсервіс" (код ЄДРПОУ 39458610), ТОВ "Маркетстіл" (код ЄДРПОУ 39530534), ТОВ "ТД Будмаштрейд" (код ЄДРПОУ 39624763), ТОВ "ТД НОВА" (код ЄДРПОУ 39624999), ТОВ "ТД Спк Трейд" (код ЄДРПОУ 39626226), ТОВ "ТД Сталлер" (код ЄДРПОУ 39626336), ТОВ "Регіон Постач Сталь" (код ЄДРПОУ 39626362), ТОВ "ТД Інвестмаш" (код ЄДРПОУ 39626416), ТОВ "Комплектінвест" (код ЄДРПОУ 39764855), ТОВ "ТД Метали І Полімери" (код ЄДРПОУ 40042795), ТОВ "ТД Дніпроспецсталь (код ЄДРПОУ 40099024), ТОВ "ТГ Арселорміттал" (код ЄДРПОУ 40099071), ТОВ "ТД Вікант" (код ЄДРПОУ 40104882), ТОВ "Євразхолдінг" (код ЄДРПОУ 40104945), ТОВ "ТД Марія" (код ЄДРПОУ 40107092), ТОВ "Торгмеблі" (код ЄДРПОУ 40107160), ТОВ "Колор Метал Груп" (код ЄДРПОУ 40110649), ТОВ "Абажур Прем-іум" (код . ЄДРПОУ 40204418), ТОВ "Люкс-Вікінг ЛТД" (код ЄДРПОУ 40204973), ТОВ "ТД Диван" (код ЄДРПОУ 40205055), ТОВ "ТД Модуль Україна" (код ЄДРПОУ 40442326), ТОВ "Київ Метал" (код ЄДРПОУ 40910178), ТОВ «Торгова група Модуль-Україна» (код ЄДРПОУ: 39981083).

В цілому, у ході досудового слідства, допитано як свідків засновників та керівників 373 СГД, які повідомили що до реєстрації та діяльності підприємств ніякого відношення не мають. Підприємства зареєстрували на свої імена без мети здійснення господарської діяльності за грошову винагороду.

Між тим, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні в період квітня-грудня 2016 проведено обшуки в приміщеннях, що використовувались злочинною організацією в якості офісів. В результаті обшуків виявлено та вилучено печатки ряду фіктивних підприємств, чорнові записи та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Крім того за результатами обшуків виявлено та вилучено комп`ютерну техніку і носії інформації на яких зберігається інформація, що свідчить про протиправну діяльність. Також за результатами проведення комп`ютерно- технічної експертизи встановлено, що на комп`ютерній техніці, вилученій в результаті проведення вищевказаних обшуків, встановлено системи криптографічного захисту та спеціальне програмне забезпечення, що перешкоджає доступу до інформації яка на них зберігається. Учасники злочинної організації встановили вказане програмне забезпечення з метою приховування від органів - досудового розслідування та суду інформації про свою злочинну діяльність.

Також встановлено, що вищевказана група осіб шляхом використання реквізитів та банківських рахунків підконтрольних фіктивних СГД, під приводом поставки товарів в адресу реально діючих підприємств, привласнили грошові кошти юридичних осіб та фізичних осіб, перевели їх у готівку (конвертували) через каси банківських відділень за підробленими паспортами громадян України з метою власного збагачення.

Не зважаючи на вилучення в результаті обшуків комп`ютерної техніки, носіїв інформації, печаток фіктивних підприємств та цифрових ключів від банківських рахунків підконтрольних підприємств, які слугували знаряддями та засобами вчинення злочину, учасники вищевказаної організованої групи повторно зареєстрували на підставних осіб ряд нових підприємств, відкрили розрахункові рахунки в банківських установах та продовжили здійснювати злочинну діяльність направлену на заволодіння грошовими коштами юридичних та фізичних осіб 5 шляхом вчинення шахрайських дій з метою власного збагачення.

Так в період лютого 2015 - грудня 2016 злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , до складу якої увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , за узгодженими та заздалегідь спланованими діями, повторно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами 68 юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на загальну суму 11 309 405,29 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдали потерпілим майнової шкоди в особливо великих розмірах.

27.02.2017 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру, в якому повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України.

31.08.2017 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру, в тому повідомлено про зміну повідомленої йому 28.02.2017 підозри та про те, що він підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 229 КК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому, просив його задовольнити та обрати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний та його адвокат проти задоволення даного клопотання не заперечували.

Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного та його адвоката, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу підозрюваному у вигляді особистого зобов`язання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст.28, ст.205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 229, ч.4 ст. 358, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України, що також підтверджується: - протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 , - іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

30.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000063 внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст.28, ст.205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 229, ч.4 ст. 358, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.

27.02.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України.

31.08.2017 року о 14 год. 00 хв. ОСОБА_4 повідомлено про підозру та повідомлено про зміну повідомленої йому 28.02.2017 року підозри та про те, що він підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 229 КК України.

Відповідно до приписів ст.179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, щиро кається у вчиненні кримінальних правопорушень та активно сприяє встановлення істини у досудовому розслідуванні, має на утриманні непрацюючу дружину та малолітню дитину, позитивно характеризується за місцем проживання, однак існують ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що ОСОБА_4 може переховуватись від слідства та суду, здійснювати вплив на свідків та потерпілих у провадженні, продовжити свою злочинну діяльність. Прокурором під час розгляду даного клопотання було доведено наявність обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, тому слідчий суддя дійшов до висновку про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

При цьому, слідчий суддя погоджується з пропозицією прокурора щодо покладення на підозрюваного декількох обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Так, з метою забезпечення дієвості даних кримінальних проваджень уявляється доцільним покладення на підозрюваного ОСОБА_4 наступних, передбачених у ч.5 ст.194 КПК України, обов`язків:

1)прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або

роботи;

4) утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному

кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші

документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 179, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 08.10.2017 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному

кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші

документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали визначити до 08 жовтня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1