Ухвала

від 05.02.2018 по справі 761/3613/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/3613/18

Провадження № 1-кс/761/2604/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Внукова ОСОБА_4 про скасування арешту майна вилученого у кримінальному провадженні №42017000000001137 від 12.04.2017 року,-

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва 30 жовтня 2017 року у кримінальному провадженні №42017000000001137 від 12.04.2017 року. В обґрунтування клопотання зазначено, що 20.07.2017 р. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва проведено обшук в приміщенні ПАТ «Таскомбанк» за адресою: м.Запоріжжя, вул.Південноукраїнська 2А, в індивідуальних сейфах №26,27,28,29, під час якого було вилучено особисте майно ОСОБА_4 , а не громадянина ОСОБА_5 30.10.2017 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва було накладено арешт в рамках кримінального провадження № 42017000000001137 від 12.04.2017 р. , який заявник просить скасувати та повернути майно.

Представник заявника адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні просить клопотання задовольнити, скасувати арешт та повернути вилучено особисте майно ОСОБА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином, про причини неявки слідчого суддю не повідомив. Враховуючи, що відповідно до ст.306 КПК відсутність слідчого, який належним чином повідомлений про місце, час та дату розгляду скарги, не є перешкодою для розгляду скарги, слідчий суддя виходячи з загальних засад кримінального провадження змагальності та розумних строків, вважає за необхідне розглянути клопотання з урахуванням наявних у суду матеріалів.

Вислухавши пояснення заявника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 30.10.2017 р. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.07.2017 проведено обшук у приміщенні ПАТ «Таскомбанк» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, 2А, в тому числі в індивідуальних сейфах №26 (двадцять шість), №27 (двадцять сім), №28 (двадцять вісім), №29 (двадцять дев`ять), які знаходяться у користуванні та розпорядженні громадянина ОСОБА_5 , право власності за адресою згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності зареєстровано за ВАТ «АБ» Бізнес Стандарт» (код ЄДРПОУ - 09806443), з метою виявлення та вилучення речей та оригіналів фінансово-господарських документів, що свідчать про проведенні господарські операції групи компанія «Мотор Січ» за період 2013-2017 років, а саме: ПАТ «Мотор-Січ» (код ЄДРПОУ - 14307794), ТДВ «СК «Мотор-Гарант» (код ЄДРПОУ - 31154435), ПАТ «Мотор Банк» (код ЄДРПОУ - 35345213), ТОВ «Гарант Інвест» (код ЄДРПОУ - 32013602) з придбання/реалізації (сміттєвих) цінних паперів у TOB «КУА «Траст Центр» (код ЄДРПОУ - 33606246), ТОВ «Логік-Сервіс» (код ЄДРПОУ - 38598586), ПрАТ «Торговий дім «Олена» (код ЄДРПОУ - 31051118), ТОВ «Гарант Інвест» (код ЄДРПОУ - 32013602), ТОВ «Лістар-ЛТД» (код ЄДРПОУ - 38928406), TOB «Стратегія-Ресурс» (код ЄДРПОУ - 32977128),ТОВ «ТД «Інтер Сервіс» (код ЄДРПОУ - 39226685),ТОВ «Проско Ресурси» (код ЄДРПОУ - 35202094), ТОВ «Руна» (код ЄДРПОУ - 30980610), ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ - 39670605), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДРПОУ - 39745041) та послуг з страхування та перестрахування ТДВ «СК «Хортиця» (код ЄДРПОУ - 33836688), ПРАТ «СК «Аеліта» (код ЄДРПОУ - 31351587), ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ - 37859390), а також документів в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, які містять відомості, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення неправомірних дій, не заповнені документи із відтисками печаток та штампів, документів подвійного бухгалтерського та податкового обліку (чорнових відомостей), які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та свідчать про незаконну діяльність службових осіб групи компаній «Мотор Січ», що мають значення для встановлення істини в провадженні.

Під час обшуку у приміщенні ПАТ «Таскомбанк» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, 2А, в тому числі в індивідуальних сейфах №26 (двадцять шість), №27 (двадцять сім), №28 (двадцять вісім), №29 (двадцять дев`ять), які знаходяться у користуванні та розпорядженні громадянина ОСОБА_5 виявлено та вилучено майно, яке описано в протоколі обшуку.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 30.10.2017 було накладено арешт в рамках кримінального провадження на виявлені та вилучені речі :

-металеві вироби темного кольору схожі на старовинні персті, частина з яких помітно деформована в загальній кількості 97-ми штук які поміщено в дві паперові коробки білого кольору з подальшим поміщенням до поліетиленових пакетів сірого кольору та опечатано паперовими стрічками № 1, 2 з підписами понятих та учасників;

- Довіреність на ОСОБА_5 від 09.12.2014р. зареєстрована за №3946 приватним нотаріусом ОСОБА_6 (оригінал) -2арк;

-Металеві вироби жовтого кольору схожі на старовинні сережки, які помітно деформовані в загальній кількості 2 штуки;

-Металеві вироби жовтого кольору схожі на старовинні перстні, які помітно деформовані в загальній кількості 4 штуки;

-Металевий виріб сірого кольору схожий на старовинний перстень, який помітно деформований в кількості 1 шт;

-Металеві вироби жовтого кольору схожі на старовинні сережки із зеленими поліпками, які помітно деформовані в загальній кількості 2 штуки;

-Металевий виріб жовтого кольору з сірим браслетом схожий на старовинний браслет з червоним каменем по центру, який помітно деформований в кількості 1 шт.;

-Виріб із каменю білого кольору із металевою вставкою жовтого кольору схожий на старовинну прикрасу буси, яка помітно деформована в кількості 1 шт;

-Кам`яні вироби різнокольорові схожі на старовинні буси, які поміщено в поліетиленовий пакет та прикріплено паперову позначку № 1;

-Кам`яні вироби переважно зеленого кольору із металевими вставками схожі на старовинні буси, які поміщено в поліетиленовий пакет та прикріплено паперову позначку № 2;

-Кам`яні вироби різнокольорові схожі на старовинні буси, які поміщено в поліетиленовий пакет та прикріплено паперову позначку № 3;

-Кам`яні вироби різнокольорові схожі на старовинні буси, які поміщено в поліетиленовий пакет та прикріплено паперову позначку № 4;

-Кам`яні вироби червоного кольору схожі на старовинні буси, які поміщено в поліетиленовий пакет та прикріплено паперову позначку № 5;

-Кам`яні вироби різнокольорові схожі на старовинні буси, які поміщено в поліетиленовий пакет та прикріплено паперову позначку № 6;

-Кам`яні вироби різнокольорові схожі на старовинні буси, які поміщено в поліетиленовий пакет та прикріплено паперову позначку № 7;

-Кам`яні вироби різнокольорові схожі на старовинні буси, які поміщено в поліетиленовий пакет та прикріплено паперову позначку № 8;

-Кам`яні вироби різнокольорові схожі на старовинні буси, які поміщено в поліетиленовий пакет та прикріплено паперову позначку № 9;

-Кам`яні вироби різнокольорові схожі на старовинні буси, які поміщено в поліетиленовий пакет та прикріплено паперову позначку № 10;

-Кам`яні вироби переважно зеленого кольору схожі на старовинні буси, які поміщено в поліетиленовий пакет та прикріплено паперову позначку № 11;

-металеві вироби сірого кольору схожі на старовинні буси, які поміщено в поліетиленовий пакет та прикріплено паперову позначку № 12;

-Кам`яні вироби різнокольорові схожі на старовинні буси, які поміщено в поліетиленовий пакет та прикріплено паперову позначку № 13;

-Кам`яні вироби різнокольорові схожі на старовинні буси, які поміщено в поліетиленовий пакет та прикріплено паперову позначку № 14;

-Кам`яні вироби різнокольорові схожі на старовинні буси, які поміщено в поліетиленовий пакет та прикріплено паперову позначку № 15;

-Кам`яні вироби різнокольорові насипом, які поміщено в поліетиленовий пакет та прикріплено паперову позначку № 16;

-Кам`яні вироби різнокольорові схожі на старовинні буси, які поміщено в поліетиленовий пакет та прикріплено паперову позначку № 17;

-Кам`яні вироби різнокольорові схожі на старовинні буси, які поміщено в поліетиленовий пакет та прикріплено паперову позначку № 18;

-Кам`яні вироби різнокольорові схожі на старовинні буси, які поміщено в поліетиленовий пакет та прикріплено паперову позначку № 19;

-Кам`яні вироби різнокольорові схожі на старовинні буси, які поміщено в поліетиленовий пакет та прикріплено паперову позначку № 20;

-Кам`яні вироби різнокольорові схожі на старовинні буси, які поміщено в поліетиленовий пакет та прикріплено паперову позначку № 21;

-Кам`яний виріб сірого кольору схожий на старовинну нагрудну прикрасу, яку поміщено в поліетиленовий пакет та прикріплено паперову позначку № 22;

-Металевий виріб сірого кольору схожий на старовинний браслет, який поміщено в поліетиленовий пакет та прикріплено паперову позначку № 23;

-Предмет схожий на старовинну монету із надписом 1725 1шт;

-Предмет схожий на старовину монету без чітких ідентифікуючих написів, прикріплено паперову позначку № 24

-Предмет схожий на старовину монету без чітких ідентифікуючих написів, прикріплено паперову позначку № 25

-Предмет схожий на старовину монету без чітких ідентифікуючих написів, прикріплено паперову позначку № 26

-Предмет схожий на старовину монету з надписом 1819 1 шт;

-Предмет схожий на старовину монету з надписом 1830 1 шт;

-Предмет схожий на старовину монету з надписом 1850 1 шт;

-Предмет схожий на старовину монету з надписом 1877 1 шт;

-Предмет схожий на старовину монету з надписом 1893 1 шт;

-Предмет схожий на старовину монету з надписом 1899 1 шт;

-Предмет схожий на старовину монету з надписом 1613 1913 - 1 шт;

-Предмет схожий на старовину монету жовтого кольору з надписом 1899 г 1 шт;

-Предмет схожий на старовину монету жовтого кольору з надписом 1898 г 1 шт;

-Предмет схожий на старовину монету з надписом 1921 - 1 шт;

-Предмет схожий на старовину монету з надписом 1924 - 1 шт;

-Металевий виріб сірого кольору схожий на старовинний браслет, який поміщено в поліетиленовий пакет та прикріплено паперову позначку № 27;

-Кам`яні та металеві вироби різнокольорові набрані на коричневий шнурок схожі на старовинні буси які поміщено в паперову коробку червоного кольору та в подальшому в поліетиленовий пакет чорного кольору та опечатано паперовою стрічкою № 4 з підписами понятих та учасників;

-Металеві вироби жовтого кольору схожі на старовинні сережки в кількості 2 штуки, які поміщено в паперову коробку синього кольору та в подальшому в поліетиленовий пакет чорного кольору та опечатано паперовою стрічкою № 5 з підписами понятих та учасників;

-коробка чорного кольору з надписом, що знаходиться із внутрішньої сторони «Національний банк України», у якій знаходиться аркуш паперу із написом, виконаним друкарським способом за допомогою комп`ютерної техніки: «Монета: Австрия, колекционная. Материал: золото Проба 916 Весизделия 13,93 г квитанція №1172» та предмет із металу жовтого кольору, схожий на монету з гравіюванням з обох її сторін;

-прозора коробка круглої, у якій міститься предмет із металу жовтого та білого кольору з гравіюванням на обох іі сторонах, у тому числі тексту: «Україна 5 гривень» з однієї та «Дніпрогес 70 років» з другої сторони;

-квадратна коробка червоно кольору, при відкритті якої встановлено, що у ній міститься виріб із металу жовтого кольору у вигляді хрестика та ланцюжка;

-коробка темно-синього кольору, продовгуватої форми, у якій міститься виріб із металу жовтого кольору у вигляді хрестика та ланцюжка;

-прозорий пакет типу «файл», у якому міститься п`ять ключів з металу жовтого кольору та один ключ з металу білого кольору, з`єднані одним металевим кільцем;

-зв`язка ключів з металу жовтого кольору, два продовгуватої форми з написом: « MauermadeinGermany» до яких за допомогою скотчу прикріплено аркуші паперу білого кольору з написами, виконаними рукописним способом «Правь» та «Левы», один ключ з написом «AZBE»;

-Паперовий сертифікат номер 110250 з вставкою у крайній правій його частині виробу з металу жовтого кольору з гравіюванням з обох сторін, на якому зазначено: «вага 10 чистота золота 999,9»;

-Договір №9167/13-к від 02.08.2013 на дарування ПАТ «МОТОР СІЧ» автомобіля ОСОБА_5 на 2 аркушах;

-Папка-швидкозшивач зеленого кольору у якій містяться нотаріально-посвідчені заяви ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 в кількості 9 штук на 9 аркушах та Договір купівлі-продажу цінних паперів без дати та номера, укладений між ТОВ «Гарант-інвест» тв. ОСОБА_9 на загальну суму 799398,00 грн. у 2 примірниках, усього на 10 аркушах;

-Файл, у якому знаходиться «Соглашение о совместной деятельності», укладене між ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на 1 аркуші;

-Договір ЭСКРОУ на 19 аркушах, спріплених між собою металевою скрепкою;

-Меморандум про взаєморозуміння, виконаний російською та іноземною мовою на 15 аркушах, скріплених між собою металевою скрепкою;

-Паперова коробка білого кольору, на якій рукописним способом за допомогою кулькової ручки синього кольору виконано напис: «56 штук» з однієї та «28» з другої сторони. При відкритті коробки встановлено, що у ній знаходяться предмети, схожі на старовинні каблучки, що виготовлені з металу темного кольору з гравіюваннями у кількості 50 штук;

-Прозорий файл із нотаріально посвідченими заявами ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на 4 арк. та договір купівлі-продажу цінних паперів, укладений між ТОВ «Гарант ІНВЕСТ» та ОСОБА_17 без номера і дати, на суму 80 000 грн. у двох примірниках на 10 аркушах;

-Розписка ОСОБА_11 про отримання від ОСОБА_18 80 тисяч доларів США від 23 травня 2013 року на одному аркуші;

-Конверт білого кольору з написом, виконаним рукописним способом за допомогою кулькової ручки чорного кольору «Расписка от ОСОБА_19 », у якому міститься розписка ОСОБА_20 про позику 30 тисяч гривень від 24.05.2013 на одному аркуші;

-Аркуші паперу в кількості 5 шт., на 3 з яких за допомогою кулькової ручки чорного кольору виконано написи;

-Папка швидкозшивач із файлами, у яких містяться: «Соглашение об уступке права требования» від 01.09.2003 на 1 арк. та «Соглашение о зачетевстречныхвзаимныхтребований» від 02.04.204 на 1 арк.

-Фотокопія Генеральної довіреності від 06 листопада 2002 року, викладена на англійській мові з перекладом на українську усього на 2 арк., протоколи узгодження, гарантійні листи на 29 арк.;

-Договір про відкриття банківського рахунку від 28.06.2004 року з додатками, усього на 23 аркушах;

-Договір №Р-34 про продаж долі (корпоративного права) в статутному фонді від 25.12.2003 року на 4 аркушах, Договір поручительства від 26.06.2000на 2 арк.;

-Файл прозорого кольору з договором №06037422210 про користування електричною енергією на 1 арк, Договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення на 3 арк., Договір №222 про надання послуг з утримання будинку і споруд та прибудинкової території на 1 арк.;

-Прозорий файл з Деклараційними патентами на винаходи на 21 арк.;

-Сертифікати, видані ОСОБА_5 про проходження навчання в кількості 4 шт.;

-Ламіноване свідоцтво Антикварного салону «АТИКА» на 1 арк.;

-Альбом для фотографій з фотографіями на 32 арк.;

-Посвідчення помічника-консультанта народного депутата України четвертого скликання ОСОБА_21 , видане ОСОБА_22 , дійсне до 15 травня 2006 року;

-Коробка темно-синього кольору із Свідоцтвом лауреата премії Президента Україна для молодих вчених від 09 грудня 2004 року та знаком, виготовленим з металу жовтого кольору;

-СD-диск у коробці з написом : «Днирождения»;

-У металевій ячейці банківському сейфі під номером 28 виявлено та вилучено:

-Годинник CASIO з металу із жовтого кольору №2725LTP-1188 з циферблатом білого кольору з ремінцем коричневого кольору;

-Годинник FREDERIQUE CONSTANT FC-330/335Х4МС24/5/6 світлого кольору з ремінцем коричневого кольору;

-Годинник RADJз металу із жовтого кольору №03955143 з циферблатом темного кольору з ремінцем чорного кольору;

-Коробка світлого кольору, в якій містяться сережки у формі підвіски, виготовлені з металу жовтого та темного кольору.

-Домова книга за адресою: провулок Глинки, 5 від 29.04.2008 на 99 аркушах;

-Папка синього кольору із документами по земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Договір з продажу долі в уставному капіталі від 12.08.2009 на 4 арк;

-Файл із копіями довіреностей на ім`я ОСОБА_5 4 арк;

-Відеокамера «Бону Напсіісат» у корпусі сріблястого кольору;

-Зв`язка із шістьма ключами та біркою надписом «ялтащорса»;

-Зв`язка з двома ключами та біркою із надписом «25 ТАВОБТЕС»;

-Чорнильниця чорного кольору;

-Зв`язка ключів «ЖЖА-М» у кількості 5 одиниць;

-Протокол загальних зборів №09/9 від 12.08.2009 у трьох примірниках, всього на 8 арк;

-Файл із розпискою від 29.04.2010, виконаною рукописним текстом на 1 аркуші;

-Папка для паперів із надписом: « АДРЕСА_2 » із документами;

-Папка для паперів із документами та надписом: «ОГК «Дніпрогес, пров. Зоряний, 1 гараж 49, район Ленінський, м. Запоріжжя»;

-Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 ;

-Копія свідоцтва про народження ОСОБА_5 ;

-Папка для паперів із документами з надписом: «ул. Виноградная, д. №46, пос. Солнечный, р-н. Запорожский»;

-Розписка від ОСОБА_23 на 1 аркуші;

-Листи №№бух-26041 від 14.08.2009 на 1 арк., №23836 від 04.07.2012 на 1 арк. №бух-26043 від 14.08.2009 на 1 арк., згода на 2 арк., реєстр погашених векселів від 14.08.2009 на 2 арк., реєстр погашених векселів від 14.07.2009 на 4 арк.;

-Копія протоколу №09/9 від 12.08.2009 на 3 арк.;

-Договір від 12.08.2009 на 2 арк.;

-Договір купівлі-продажу паперів №506-Б від 13.08.2009 на 2 арк.;

-Копія протоколу №09/9 від 12.08.2019 на 3 арк.;

-Папка зеленого кольору із документами на англійській мові у оригіналах та копіях, а саме договори, додаткові угоди, інвойси, акти приймання послуг, листування,інші документи щодо підприємств-нерезидентів;

-Посвідчення № НОМЕР_1 на ОСОБА_24 ;

-Копії свідоцтва про шлюб ОСОБА_5 та ОСОБА_25 у файлі;

-Паперовий конверт білого кольору із копіями договорів ОАО «МОТОР СИЧ» з «ЕФИФРУСИЧ»;

-Аркуші паперу із записами на 6 арк.;

-Файл із договором №15 від 07.10.2005 на 6 арк.;

-Договір №205327 від 22.08.2012 на 18 арк.;

-Таблиця витрат по банкам за січень-червень 2010 на 5 арк.;

-Заява ОСОБА_5 від 01.03.2013 на 1 арк.;

-Папка для паперів із документами та надписом: «Звіт про виконання іменного пошуку за прізвищами власників свідоцтв на знаки для товарів і послуг»;

-Папка для паперів із документами та надписом: « АДРЕСА_3 »;

-Папка для паперів із документами та надписом: « АДРЕСА_4 »;

-Папка для паперів із документами та надписом: «Адресь агентство недвижимости»;

-Паперовий конверт білого кольору із надписом: «Украйна, 69067, г. Запорожье, ЛебеденкоАнатолию та документами;

-Договір купівлі-продажу цінних паперів №207-Д від 13.08.2009 із додатками всього на 8 арк.;

-Договір купівлі-продажу цінних паперів №506-Д від 13.08.2009 із додатками всього на 8 арк.;

-Службова записка директора ТОВ ПСК «МЕГА БУД» із додатками, всього на 2 арк.;

-Договір №177 на користування індивідуальним сейфом №177 від 10.03.2010 на 2 арк.;

-Розписка від ОСОБА_26 на 1 аркуші від 26.03.2010;

-Таблиця «ЮЛ, связанныеотношениями с «Мотор Сич» на 1 арк.;

-Службова записка ОСОБА_27 із додатками;

-Аркуш паперу формату а-4 із рукописними записами;

-Копія свідоцтва про шлюб між ОСОБА_5 та ОСОБА_25 на 2 аркушах;

-Два паперових конверти із пін-кодами на пластикові картки;

-Файл із документами щодо комерційної пропозиції по басейну;

-Папка для паперів фіолетового кольору із квитанціями за оплату комунальних послуг;

-Документ на двох аркушах паперу формату а-4 із інформацією про діяльність ОСОБА_28 ;

-Два аркуші паперу формату а-4 із рукописним текстом «Информация в отношениифирмы «Сканер»;

-Копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_7 на 1 арк.;

-Копія договору №201/04-08 від 11.04.2008 на 5 арк.;

-Папка для паперів сірого кольору із документами щодо ФК «Металург» Запоріжжя;

-Папка для паперів блакитного кольору із документами з надписом: «ТОВ Тріалєна» (копія)»;

-Довідки на ім`я ОСОБА_29 на 5 арк.;

-Копія паспорту громадянина України на ОСОБА_30 на 3 арк.;

-Копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_31 , всього на 2 арк.;

-Печатка із ініціалами «ВБ» та зображенням тварин;

-Відтиски печатки на трьох аркушах паперу формату А-4, які вилучені 20.07.2017 під час проведення обшуку у приміщенні ПАТ «Таскомбанк» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, 2А, в тому числі в індивідуальних сейфах №26 (двадцять шість), №27 (двадцять сім), №28 (двадцять вісім), №29 (двадцять дев`ять), які знаходяться у користуванні та розпорядженні громадянина ОСОБА_5 .

Вилучене при обшуку майно, в приміщенні ПАТ «Таскомбанк» за адресою: м.Запоріжжя, вул.Південноукраїнська 2А в індивідуальних сейфах №26,27,28,29, фактично належить ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження №42017000000001137 від 12.04.2017 року було визнано речовим доказом.

Задовольняючи клопотання про арешт майна, слідчий суддя враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів та можливої конфіскації майна як виду покарання прийшов до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України,арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Положення ст. 174 КПК України передбачають можливість скасування арешту майна повністю чи частково за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні не надано належних та допустимих доказів, що ОСОБА_4 є законним володільцем майна щодо якого ставиться питання про скасування арешту. Відповідно до наданих до суду доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що станом на час розгляду даного клопотання в суді, , доказів необґрунтованості накладення арешту на майно слідчому судді не надано.

Заявником не спростовано доводи ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.10.2017 р. року про накладення арешту на майно.Отже, зазначені обставини не можуть свідчити про наявність підстав, передбачених ст. 174 КПК України, для задоволення клопотання та скасування арешту майна.

За таких обставин , оскільки особою, яка звернулася з вказаним клопотанням не доведено, що потреба взастосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, у вигляді арешту вказаних речей, відпала або арешт накладено необґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку, що підстави для скасування арешту майна відсутні, в застосуванні арешту потреба не відпала, тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, вилученого у кримінальному провадженні №42017000000001137 від 12.04.2017 року - відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1