ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

УХВАЛА

Cправа №750/801/18

Провадження №1-кс/750/266/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017270000000048 від 30.08.2017 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим Надточію Є.А. або ОСОБА_3, або ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у ТОВ Нова Пошта (ЄДРПОУ 31316718, м. Полтава, вул. Європейська, 57), завірених копій документів, на підставі яких громадяни України ОСОБА_5, 09.05.1957 р.н, паспорт громадянина України ММ232556, м.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України СВ 233585, м.т. НОМЕР_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, м.т. НОМЕР_4, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, м.т. НОМЕР_5 та НОМЕР_6, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, м.т. НОМЕР_7, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6, м.т. НОМЕР_8, ОСОБА_12, 10.03.1975р.н., м.т. НОМЕР_9, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7, м.т. НОМЕР_10, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8, м.т. НОМЕР_11, Дінчер Емре, м.т. НОМЕР_12 та юридичні особи ТОВ EvciPlastik (ЄДРПОУ 32566213, м. Харків, вул. Постишева, 93), ПП Херсоннасосмаш (ЄДРПОУ 37529642, АДРЕСА_1), ТОВ Розрахунково-інвестиційний центр (ЄДРПОУ 41380271, АДРЕСА_2), ТОВ ВКФ Резинотехніка (ЄДРПОУ 34604590, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Соціалістична, 48 ), ТОВ Укруніверсалгруп (ЄДРПОУ 38532771, м. Київ, вул. Солом'янська, 3) , відправляли та отримували товари та документи у період з 01.01.2017 по 29.01.2018 через відділення ТОВ Нова Пошта .

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав .

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017270000000048 від 30.08.2017 р., розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, за фактом фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної групи.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ Розрахунково-інвестиційний центр та ТОВ Виробничо-комерційнафірма Резинотехніка уклало договори поставок товарно-матеріальнихцінностей (далі - ТМЦ) (насоси, підшипники, ремені та ін.) № 15062017 від 15.06.2017, № 16062017 від 16.06.2017 та №14062017 від 14.06.2017 з ТОВ Агропромторг (РосійськаФедерація). На виконання умов договору ТОВ Розрахунково-інвестиційний центр та ТОВ Виробничо-комерційнафірма Резинотехніка вказані ТМЦ 27.06.2017, 29.06.2017 та 04.07.2017 через митний пост НовіЯриловичі Чернігівськоїмитниці ДФС направлено до транспортно-логістичного центру Гомель-Белтаможсервіс (РеспублікаБілорусь) для вантажоотримувача Virtola S.R.O. (Чехія). Крім того, ПП Херсоннасосмаш уклалодоговір поставки №17_14 від 22.03.2017 з Virtola S.R.O. (Чехія), в особі директора ОСОБА_14, звільненого з посади ще 01.12.2016, на поставку воднихнасосів, якінаправлені 27.06.2017 до ТЛЦ Гомель-Белтаможсервіс (РеспублікаБілорусь) разом із ТМЦ ТОВ Розрахунково-інвестиційний центр . Після отримання всіх вищевказаних ТМЦ, транспортно-логістичним центром Гомель-Белтаможсервіс на підставі доручення ТОВ Укруніверсалгруп (Україна), перенаправлено їх для вантажоотримувача Virtola S.R.O. (Чехія), з місцем вивантаження - м. Донецьк.

Вказані ТМЦ з ТЛЦ Гомель-Белтаможсервіс перевезено через митні пункти пропуску, які відповідно до Наказу ДФС України № 385 від 22.12.2014 закриті та рух через які припинено, до тимчасово непідконтрольної органам державної влади України території Донецької області з метою матеріального забезпечення терористичної організації Донецька народна Республіка . Крім того, встановлено, що громадяни України ОСОБА_5, 09.05.1957 р.н, паспорт громадянина України ММ232556, м.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України СВ 233585, м.т. НОМЕР_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, м.т. НОМЕР_4, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, м.т. НОМЕР_5 та НОМЕР_6, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, м.т. НОМЕР_7, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, ЮнусоваАідаАнверівна, ІНФОРМАЦІЯ_6,м.т. НОМЕР_8, ОСОБА_12, 10.03.1975р.н., м.т. НОМЕР_9, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7, м.т. НОМЕР_10, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8, м.т. НОМЕР_11, ДінчерЕмре, м.т. НОМЕР_12 через відділення ТОВ Нова Пошта ЄДРПОУ 31316718, протягом 2017-2018 років відправляли та отримували предмети та документи, які використовувалися в подальшому для прикриття протиправної діяльності. Крім цього встановлено, що ТОВ Нова Пошта здійснювалися адресні доставки товарів та документів для наступних юридичних осіб: ТОВ EvciPlastik (ЄДРПОУ 32566213, м. Харків, вул. Постишева, 93), ПП Херсоннасосмаш (ЄДРПОУ 37529642, АДРЕСА_1), ТОВ Розрахунково-інвестиційний центр (ЄДРПОУ 41380271, АДРЕСА_2) та ТОВ ВКФ Резинотехніка (ЄДРПОУ 34604590, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Соціалістична, 48 ), ТОВ Укруніверсалгруп (ЄДРПОУ 38532771, м. Київ, вул. Солом'янська, 3), зі складів яких відвантажувалися ТМЦ, які в подальшому вивозилися до РБ з метою подальшого перенаправлення до м. Донецьк. Зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що вищевказані фізичні та юридичні особи передавали за допомогою ТОВ Нова Пошта товари та документи, які використовувалися з метою сприяння фінансуванню терористичної організації ДНР .

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення,

отримані фактичних даних, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування доказами, можуть мати доказове значення при розслідуванні вищевказаного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом пунктів 4,8 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України .

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ Нова Пошта , необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164,166, 562 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов'язати ТОВ Нова Пошта (код ЄДРПОУ 31316718, юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська, 57) надати старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1, або ОСОБА_3, або ОСОБА_4 тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: копій документів на підставі яких громадяни України ОСОБА_5, 09.05.1957 р.н, паспорт громадянина України ММ232556, м.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України СВ 233585, м.т. НОМЕР_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, м.т. НОМЕР_4, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, м.т. НОМЕР_5 та НОМЕР_6, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, м.т. НОМЕР_7, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6, м.т. НОМЕР_8, ОСОБА_12, 10.03.1975р.н., м.т. НОМЕР_9, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7, м.т. НОМЕР_10, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8, м.т. НОМЕР_11, Дінчер Емре, м.т. НОМЕР_12 та юридичні особи ТОВ EvciPlastik (ЄДРПОУ 32566213, м. Харків, вул. Постишева, 93), ПП Херсоннасосмаш (ЄДРПОУ 37529642, АДРЕСА_1), ТОВ Розрахунково-інвестиційний центр (ЄДРПОУ 41380271, АДРЕСА_2), ТОВ ВКФ Резинотехніка (ЄДРПОУ 34604590, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Соціалістична, 48 ), ТОВ Укруніверсалгруп (ЄДРПОУ 38532771, м. Київ, вул. Солом'янська, 3) , відправляли та отримували товари та документи у період з 01.01.2017 по 29.01.2018 через відділення ТОВ Нова Пошта , та можливість вилучення завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити до 05 березня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь

Зареєстровано 07.02.2018
Оприлюднено 09.02.2018
Дата набрання законної сили 07.02.2018

Судовий реєстр по справі 750/801/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.10.2018 Деснянський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Ухвала від 07.02.2018 Деснянський районний суд м.Чернігова Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону