Ухвала

від 07.02.2018 по справі 750/801/18

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Cправа №750/801/18

Провадження №1-кс/750/266/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017270000000048 від 30.08.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим ОСОБА_3 або ОСОБА_5 , або ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), завірених копій документів, на підставі яких громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , м.т. НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , м.т. НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м.т. НОМЕР_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.т. НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , м.т. НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , м.т. НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , м.т. НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , м.т. НОМЕР_15 та юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_2 ), ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_6 ), відправляли та отримували товари та документи у період з 01.01.2017 по 29.01.2018 через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017270000000048 від 30.08.2017 р., розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, за фактом фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної групи.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » уклало договори поставок товарно-матеріальнихцінностей (далі ТМЦ) (насоси, підшипники, ремені та ін.) № 15062017 від 15.06.2017, № 16062017 від 16.06.2017 та №14062017 від 14.06.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (РосійськаФедерація). На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » вказані ТМЦ 27.06.2017, 29.06.2017 та 04.07.2017 через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ІНФОРМАЦІЯ_19 направлено до транспортно-логістичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (РеспублікаБілорусь) для ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Чехія). Крім того, ПП « ОСОБА_18 » уклалодоговір поставки №17_14 від 22.03.2017 з « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (Чехія), в особі директора ОСОБА_16 , звільненого з посади ще 01.12.2016, на поставку воднихнасосів, якінаправлені 27.06.2017 до ТЛЦ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (РеспублікаБілорусь) разом із ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Після отримання всіх вищевказаних ТМЦ, транспортно-логістичним центром « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на підставі доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Україна), перенаправлено їх для ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Чехія), з місцем вивантаження - м. Донецьк.

Вказані ТМЦ з ТЛЦ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » перевезено через митні пункти пропуску, які відповідно до Наказу ДФС України № 385 від 22.12.2014 закриті та рух через які припинено, до тимчасово непідконтрольної органам державної влади України території Донецької області з метою матеріального забезпечення терористичної організації «Донецька народна Республіка». Крім того, встановлено, що громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , м.т. НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , м.т. НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м.т. НОМЕР_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,м.т. НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , м.т. НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , м.т. НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , м.т. НОМЕР_14 , НОМЕР_21 , м.т. НОМЕР_15 через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , протягом 2017-2018 років відправляли та отримували предмети та документи, які використовувалися в подальшому для прикриття протиправної діяльності. Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалися адресні доставки товарів та документів для наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_2 ), ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_6 ), зі складів яких відвантажувалися ТМЦ, які в подальшому вивозилися до РБ з метою подальшого перенаправлення до м. Донецьк. Зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що вищевказані фізичні та юридичні особи передавали за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товари та документи, які використовувалися з метою сприяння фінансуванню терористичної організації «ДНР».

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення,

отримані фактичних даних, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування доказами, можуть мати доказове значення при розслідуванні вищевказаного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом пунктів 4,8 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164,166, 562 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 , або ОСОБА_5 , або ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: копій документів на підставі яких громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , м.т. НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , м.т. НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м.т. НОМЕР_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.т. НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , м.т. НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , м.т. НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , м.т. НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , м.т. НОМЕР_15 та юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_2 ), ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_6 ), відправляли та отримували товари та документи у період з 01.01.2017 по 29.01.2018 через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучення завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити до 05 березня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1