Ухвала

від 31.01.2018 по справі 757/4981/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4981/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

31 січня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000002784 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку за місцем зберігання документів ТОВ «Оптімус Плюс», за адресою: Херсонська обл., Бериславський р-он., сел. Качкарівка, вул. Ворошилова, будинок б/н.

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002784 за фактами розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків ДФС України та ухиленням ТОВ «Оптімус Плюс» (код ЄДРПОУ 36726843) від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призвело до ненадходження до бюджетів коштів у великих розмірах за сприяння службових осіб Офісу великих платників податків ДФС України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно до інформації встановленої ГУ БКОЗ СБ України та проведеним аналізом наявних в матеріалах провадження документів встановлено, що ТОВ «Оптімус Плюс» протягом 2016 проводило придбання продукції без належного оформлення бухгалтерських документів та здійснювало фіктивні операції з метою декларування до відшкодування з державного бюджету ПДВ. При цьому, з метою легалізації продукції придбаної у третіх осіб, формування податкового кредиту з податку на додану вартість, службові особи підприємства подавали до податкових органів звітність у якій відображали дані щодо придбання активів у резидентів, що мають ознаки фіктивності.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №110058777 від 06.01.2018 в приміщеннях, за адресою: Херсонська обл., Бериславський р-он., сел. Качкарівка, вул. Ворошилова, будинок б/н зареєстроване на праві власності за ТОВ «Нікопольська зернова компанія».

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів та цінних паперів з метою забезпечення відшкодування заподіяної матеріальної шкоди та можливої конфіскації майна передбаченої санкцією статті даного кримінального правопорушення, які неможливо отримати іншим способом, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем зберігання документів ТОВ «Оптімус Плюс», за адресою: Херсонська обл., Бериславський р-он., сел. Качкарівка, вул. Ворошилова, будинок б/н, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення податкових декларацій з відшкодування ПДВ за 2016 січень-серпень 2017 року, листів та звернень до податкового органу щодо відшкодування ПДВ ТОВ «Оптімус Плюс» та іншим комерційним структурам, документів щодо взаємовідносин ТОВ «Оптімус Плюс» із ПП «Східзерноагро» (код ЄДРПОУ 38966305), ТОВ «Ресурс - Агроснаб» (код ЄДРПОУ 37942079), ТОВ З ІІ "НОВОФАРМ" (код ЄДРПОУ 31040792), ТОВ «Сталь» (код ЄДРПОУ 35394737), ДП «Запоріжжя -Агро» (код ЄДРПОУ 34127231), ФГ «Скорук М.А.» (код ЄДРПОУ 33892894), ПП «Агропрогрес» (код ЄДРПОУ 00707998), ПСП «Агрофірма «Перше травня» (код ЄДРПОУ 25543635), ТОВ Агрофірма «Петрово» (код ЄДРПОУ 30557631), ТОВ «Преображенське» (код ЄДРПОУ 30338510), ТОВ «АФ «Рассвет» (код ЄДРПОУ 30712821), ТОВ «Агрофірма «Прогрес» (код ЄДРПОУ 30761950 ), ТОВ «КЗТС Машинінг» (код ЄДРПОУ 37388746), ТОВ Агрофірма «Дружба» (код ЄДРПОУ 03741984), ПСП «Нива» (код ЄДРПОУ 00707550), СФГ «Лан» (код ЄДРПОУ 22668709), СФГ «Рой» (код ЄДРПОУ 30299854), ТОВ «Фрідом Фарм Терра» (код ЄДРПОУ 33704518), ТОВ «КГС «Дніпро» (код ЄДРПОУ 20252198), ТОВ «Агросет» (код ЄДРПОУ 34329080), ПСП «Добробут» (код ЄДРПОУ 32019054), СТОВ «Ім. Шевченка» (код ЄДРПОУ 30702717), СФГ «Росток» (код ЄДРПОУ 21940173), ТОВ «Оріяна -Агро» (код ЄДРПОУ 33005220), Сільськогосподарське ТОВ «Південне» (код ЄДРПОУ 03785036), ПАТ «Придніпровське» (код ЄДРПОУ 00855960), ТОВ «Агрофірма «Україна» (код ЄДРПОУ 30824947), ТОВ «Орільський об`єднаний елеватор» (код ЄДРПОУ 30921733), ФГ «Кривохатько В. В.» (код ЄДРПОУ 19266077), ТОВ «Агроцентр «Раївський» (код ЄДРПОУ 34359005), ТОВ сільськогосподарське підприємство «Мелихівське» (код ЄДРПОУ 00707188), СВК «Прилиманський» (код ЄДРПОУ 03750782), ТОВ «Агрофірма «Нива» (код ЄДРПОУ 03750345), ПП АФ «Борисфен» (код ЄДРПОУ 30791681), ТОВ «Марвис» (код ЄДРПОУ 36961808), ПП «Агрофірма Ковалиха» (код ЄДРПОУ 30764752), ТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 03748986), ПрАТ «Петромихайлівське» (код ЄДРПОУ 00488800), ПП «Житниця» (код ЄДРПОУ 32653164), ТОВ «Агрофірма «Красний забойщик» (код ЄДРПОУ 30659929), ТОВ «Нива» (код ЄДРПОУ 03751209), ТОВ «Промінь» (код ЄДРПОУ 31070000), ТОВ «ЮМ-Ватутіно» (код ЄДРПОУ 32293461), ТОВ «Ланнівська МТС» (код ЄДРПОУ 32886235),ТОВ АФ «Нібас» (код ЄДРПОУ 30010348), ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ДОБРОБУТ" ДОГО "УСЗВІ МВС УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 36354124), СВК «Росія» (код ЄДРПОУ 00849286), ПАТ «Племзавод «Степной» (код ЄДРПОУ 00849184), ТОВ «СВК Фрунзе» (код ЄДРПОУ 36648954), ТОВ «Агротрейд експорт» (код ЄДРПОУ 37576404), ТОВ «Артема 9 » (код ЄДРПОУ 32059940), СВК «Зірка» (код ЄДРПОУ 03749129), СФГ «Скорук А.В.» (код ЄДРПОУ 20260217), ТОВ «Петрівське» (код ЄДРПОУ 30896330), СТОВ «Кіровоградське» (код ЄДРПОУ 30913392), СПРАТ «Охоче» (код ЄДРПОУ 00852973), ТОВ «Укрлан» (код ЄДРПОУ 30796611), СВК «Орлянський» (код ЄДРПОУ 03750227), СТОВ «Агромайстер» (код ЄДРПОУ 32756371), ТОВ «Агрофірма «Гетьман» (код ЄДРПОУ 32328724), ФГ «Паритет А» (код ЄДРПОУ 34269960), СФГ «Ревік» (код ЄДРПОУ 31269354), ТОВ «Колос Приорілля» (код ЄДРПОУ 37834239), ПП «ОАЗІС» (код ЄДРПОУ 30791519), СК «Радянський» (код ЄДРПОУ 02137755), АФГ «Ольвія» (код ЄДРПОУ 21300350), Агрофірма «Сади України» (код ЄДРПОУ 20212313) та інших суб`єктів, зокрема (договорів, угод, контрактів, актів приймання передачі, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, тощо) за період 01.01.2016-31.12.2016 рік та 01.01.2017 по 01.09.2017, цивільно-правових угод, довіреностей як виданих так і отриманих, печаток, штампів, установчих документів цих підприємств та підприємств нерезидентів, у тому числі з ознаками фіктивності, документів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, документів щодо перерахування коштів на банківські рахунки, переведення їх в готівку, виведення в офшорні зони, які можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація: комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби мобільного та Інтернет зв`язку, чорнові записи, записні книги, щоденники, записники, в яких можуть міститись відомості про фактичних організаторів та виконавців злочинних дій, нотатків, листів з вільними зразками підпису та почерку, документів чи інших носіїв, які містять інформацію щодо взаємовідносин із службовими особами податкового органу, які будуть доказами під час судового розгляду кримінального правопорушення.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя