Ухвала

від 14.12.2017 по справі 757/74963/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/74963/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, вважаю можливим обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42017000000001760 від 31.05.2017 на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: м. Дніпро, Донецьке Шосе, буд. 2Б, яке на праві власності належить ТОВ «КП ФОРТ», ОСОБА_5 , ТОВ «ОРЕНДА-ДНІПРО», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме:

-документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності ТОВ «Ель Лібро» (код ЄДРПОУ 38114823), ТОВ«Ролхолдінг» (код ЄДРПОУ 40225422), ТОВ «Ульм» (код ЄДРПОУ 40337932), ТОВ «Альянс М Трейд» (код ЄДРПОУ 37212099), ТОВ «Корінь 2014» (код ЄДРПОУ 39470659), ТОВ «Акта Фарм Груп» (код ЄДРПОУ 41621054),ПП«Еласт» (код ЄДРПОУ 33382981), ТОВ «ТК «Форінт» (код ЄДРПОУ38241162), ТОВ «Інвестбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 34764178), ТОВ «Оскор Трейд» (код ЄДРПОУ 33227384), ПП «Віт Аурум Плюс» (код ЄДРПОУ 36154618), ТОВ «Технолоджі Тек» (код ЄДРПОУ 32108531), ТОВ «ТД «Бревіс» (код ЄДРПОУ 41288682), ТОВ «Наполі Стайл» (код ЄДРПОУ 40712302), ТОВ «Анкора-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41290293), ТОВ «Колос Дніпра» (код ЄДРПОУ 40216858), ТОВ «Імпекс Сістемс» (код ЄДРПОУ 35340723), ТОВ «Вікотренко Партнерс» (код ЄДРОПУ: 41387539) ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунками, подачі, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

-документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електроннообчислюваної техніки;

-установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП.

В задоволенні інших вимог - відмовити

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х копіях.

Прим. __ слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

14.12.2017