Ухвала

від 07.02.2018 по справі 552/651/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/651/18

Провадження № 1-кс/552/266/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2018 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Полтаві скаргу ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Елеватор-Агро» на бездіяльність прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В:

05.02.2018 року до суду звернувся адвокат ОСОБА_3 зі скаргою в інтересах ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» на бездіяльність прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна. Скаргу мотивував тим, що 29.11.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 23.11.2017 року в приміщеннях, спорудах майнового комплексу, складах ТОВ «Елеватор-Агро» було проведено обшук. Під час проведення обшуку, слідчим всупереч ч.7 ст.236 КПК України було вилучено складські квитанції на зерно №№ 434, 435, 450, 459, 471, 488, 506, 522, 539, 562, 587, 606, 626, 631 про прийняття та зберігання зерна від ТОВ «Проддонмаркет». Проте, ухвалою слідчого судді не було надано дозволу на вилучення даних квитанцій. Вилучені складські квитанції на зерно №№ 434, 435, 450, 459, 471, 488, 506, 522, 539, 562, 587, 606, 626, 631 про прийняття та зберігання зерна від ТОВ «Проддонмаркет» на даний час вважаються тимчасово вилученим майном. На даний час, ані слідчий, ані прокурор в рамках кримінального провадження №42016170000000313 від 08.11.2016 року не звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням про арешт складських квитанцій. Прокурор на даний час не повертає підприємству вищевказані складські квитанції. В зв`язку з чим просив суд зобов`язати прокурора Полтавської області ОСОБА_4 або іншого прокурора із групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016170000000313 від 08.11.2016 року повернути в строк до 08.02.2018 року представнику ТОВ «Елеватор Агро» (ЄДРПОУ 36913885) тимчасово вилучене майно вилучені під час проведення обшуку 29.11.2017 року за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, м.Заводське, вул. Якубовська, 5а, складські квитанції на зерно №№ 434, 435, 450, 459, 471, 488, 506, 522, 539, 562, 587, 606, 626, 631 про прийняття та зберігання зерна від ТОВ «Проддонмаркет».

В судовому засіданні представник скаржника ОСОБА_3 скаргу підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні скарги за безпідставністю.

Слідчий суддя, заслухавши представника скаржника ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_6 , вивчивши та дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні прокуратури Полтавської області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170000000313 від 08.11.2016 р. за ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ,ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.209, ч.1 ст.388, ч.2 ст.309 КК України.

23.11.2017 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, м. Заводське, вул. Якубовського, 5a, зерновий елеватор, на праві власності належить ТОВ «Елеватор Агро» (код 3691388), з метою виявлення та вилучення оригіналів документів ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «Вімес Агро Трейд» (код 37741286), ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323), ПП «Кольчуга-С» (код 33250937), ТОВ «Контур-5» (код 35542923), ТОВ «Агросоя 2017» (код 40675664), ТОВ «ОК «Міська Фортеця» (код 40056420), ТОВ «ДНТ Груп» (код 40535771), ТОВ «Деметра Груп Трейд» (код 40073760), ТОВ «Компанія «ЛКС Груп» (код 40632400), ТОВ «ЛКС Груп» (код 38307631), ТОВ «Модус» (код 30932609), ТОВ «Проммегастіл» (код 39883211), ТОВ «ТГ «МАГ» (код 39081637), ТОВ «Ланністер» (код 39369594), ТОВ «Бромбакс» (код 39995473), ТОВ «Єврорад» (код 31694325), ТОВ «Лідер» (код 21227914), ТОВ «Плаза Групп» (код 38632422), ТОВ «Грінпорт» (код 39815307), ТОВ «Проммегастіл» (код 39883211), ТОВ «Агроконсультант» (код 39936781), ТОВ «Сет Сервіс Груп» (код 38218828), ТОВ «Агро Фактор» (код 40032043), ТОВ «Катрайн» (код 40942880), ТОВ «ІМК-Інвест» (код 40923758), ТОВ «Тарагон» (код 41242318), ТОВ «Альда Плюс» (код 41000646), ТОВ «Імпексагропром» (код 39472064), ТОВ «Астра Трейдінг» (код 40905676), ТОВ «Норд Київ» (код 41347103), ТОВ «Техпром» (код 31556199), ТОВ «Акрост» (код 41222993), ТОВ «АРТСАНА К» (код 41175650), ТОВ «БТ «Агрофудекспорт» (код 36490819), ТОВ «Оделія Транс» (код 41000887), ТОВ «Євромехбуд» (код 39979755), ТОВ «Юнікорн Сервіс» (код 40304928), ТОВ «Зоря-Маіс» (код 41443083), ТОВ «Байва Україна» (код 39895686), ТОВ «Радмус» (код 40150902), ТОВ «Охоронна фірма «Фаргос» (код 41017555), ТОВ «Данксвіт» (код 40151382), ТОВ «Актуалс» (код 40875296), ТОВ «Торг Дилер» (код 40108075), ФГ «Магнат Агро» (код 40771719), ТОВ «Метал Союз» (код 25477192), ТОВ «Комільфо Тур» (код 37899097), ТОВ «Сабонікс» (код 39807872), СТОВ «Українські Аграрні Технології» (код 25362106), ТОВ «Укр Агро Сел» (код 40745720), ТОВ «Грінкорд» (код 40460222), ТОВ «Мангуст-Агро-Юг» (код 32548299), ТОВ «Сайфорс» (код 41165600), ТОВ «Оптіусагро Трейд» (код 41161689), ТОВ «Лідер Техкомпані» (код 40224429), ТОВ «Контур 5» (код 35542923), ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» (код 40056420), ТОВ «Делтон ЛТД» (код 41072616), ТОВ «Лекс. Груп» (код 40954922), ТОВ «Українські Аграрні Технологіїх» (код 39269754), ТОВ «Олімпус Агро» (код 40706393), ТОВ «Люкс Торг» (код 41204623), ТОВ «Зоря А» (код 39346011), ТОВ «Компанія «Кадіс» (код 35495994), ТОВ «Проддонмаркет» (код 41446405), ТОВ «Легіонер Дніпро» (код 41309433), ТОВ «Скай Форс» (код 40941892), ТОВ «Фірма «Моноліт ЛТД» (код 41369991), ТОВ «Курс-21» (код 40454457), ТОВ «Фасад-Ком» (код 41346766), ТОВ «Фінком Трейд» (код 39622855), ТОВ «Лідер-Сігма» (код 40373441), ТОВ «Магнум-Агро» (код 37214159), ТОВ «Варварівський елеватор» (код 37397326), ТОВ «Роздорський елеватор» (код 34985827), ТОВ «Верховцевський елеватор» (код 36906202), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (код 38199598), ТОВ «Алкея» (код 40610455), ТОВ «Фірма «Адверс» (код 40387906), ТОВ «П`ятихатський елеватор» (код 36532303), ПП «Бурякорадгосп цукрокомбінату ім. Халтуріна» (код 00384934), ТОВ «Кононівський елеватор» (код 32284263), ТОВ «Елеватор Агро» (код 3691388), ТОВ «Гадяцький елеватор» (код 00955650), Філія ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» (код 00017733), ТОВ «Світловодський річковий термінал» (код 38066005), ПАТ «Кіровоградолія» (код 00373869), ПрАТ «Полтавський олійноекстракційний завод - Кернел Груп» (код 00373907), COFCO RESOURCES S.A.», «Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A.», «CARDIFF TRADING OU», «LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA», «AGROPROSPERIS TRADING 1 LIMITED», «TIS-ZERNO SERVICES LTD», «Quadra Commodities», «DELAKE SERVICES LIMITED», «Bunge Ltd.», «Glencore International AG», «Plus Ultra L.P.», «PRIME PROPERTY CORPORATION L.P.» «FORSTHILL OVERSEAS L.P.», «Orion Consortium L.P.», «MASTER TRADE ALLIANCE L.P.», «COMMUNIQUE TRADE LP», «HEADWAY TRADE LLP», «RECON TRADE LP», «GRANT INVEST LP», «LANZO TRADE LP», «STAR TEAM INVESTMENTS L.P.», «COLAKOGLU METALURJI A.S.», «STARTRADE COMMERCIAL LLP», «KULBERG TRADING SA», «CEREALES Y HARINAS GARSAN SL», «SMART TRADE OVERSEAS CORP. (SMART TRADE OVERSEAS SA)», «E.R. Yem Gida Tarim Urunleri San. Ve Tic. LTD. STI», «OCTILLION TRADE LTD», «GENERIC TRADE LIMITED», «CITADELL TRADING LLP», ТОВ «ІЗТ» (код 33558271), ПП «Гленкор Агрікалчер Україна» (код 23393195), ПП «Гленкор Агрікалчер Україна» (код 23393195), «Агропроект», ТОВ «Оптімус Плюс» (код 36726843) за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали суду, у тому числі, угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; оригіналів договорів про складське зберігання продукції; складських квитанцій; свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; оригіналів документів для відпуску та переоформлення продукції, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання продукції, наказів керівника зернового складу (форми №16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання продукції; пропусків; матеріальних перепусток; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналів документів, що засвідчують якість продукції, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми №15), карток аналізу продукції (форма №47); оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; чорнових записів; транспортних засобів, готівкових коштів в тому числі в іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; юридично-правові документи; печаток, та штампів юридичних та фізичних осіб, кліше підписів фізичних осіб або відтиски, в тому числі суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в схемі ухилення від сплати податків; мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (жорстких дисків), інших носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства; не облікованого у встановленому законодавством порядку, чи розміщеного на складі зерна, набутого кримінально протиправним шляхом.

29.11.2017 року на підставі вищевказаної ухвали було проведено обшук у приміщеннях, спорудах майнового комплексу, складах (зернових складах) ТОВ «Елеватор Агро» (ЄДРПОУ 3691388) за адресою: Полтавська область, Лохвицький р-н, м.Заводське, вул. Якубовського, 5а.

В ході даного обшуку слідчим було виявлено та вилучено складські квитанції на зерно №№ 434, 435, 450, 459, 471, 488, 506, 522, 539, 562, 587, 606, 626, 631 про прийняття та зберігання зерна від ТОВ «Проддонмаркет».

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

08.12.2017 року ухвалою слідчого судді Київського району м.Полтави накладено арешт на майно, а саме на зерно кукурудзи 3 класу в кількості 4 393 605 кг, вилучене за адресою знаходження ТОВ «Елеватор Агро» (код 3691388): Полтавська область, Лохвицький район, м. Заводське, вул. Якубовського, 5а, та договір №118 складського зберігання від 18.10.2017 року між ТОВ «Інтерагротрейдинг» то ТОВ «Елеватор Агро» з додатками на 38 арк., заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні розпорядження ним.

Також в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що прокуратурою Полтавської області складські квитанції на зерно №№ 434, 435, 450, 459, 471, 488, 506, 522, 539, 562, 587, 606, 626, 631 про прийняття та зберігання зерна від ТОВ «Проддонмаркет» визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що оскільки складські квитанції на зерно №№ 434, 435, 450, 459, 471, 488, 506, 522, 539, 562, 587, 606, 626, 631 про прийняття та зберігання зерна від ТОВ «Проддонмаркет» визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №42016170000000313 від 08.11.2016 р. то в задоволенні скарги ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Елеватор-Агро» на бездіяльність прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 303-308 КПК України,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні скарги ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Елеватор-Агро» на бездіяльність прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1