Ухвала

від 07.02.2018 по справі 521/2141/18

МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 521/2141/18

Провадження по справі 1кс/829/18

У Х В А Л А

07 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 32017160020000018 від 09.10.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку житла, -

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий звернувся з клопотанням про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні про умисне ухилення від сплати податків до державного бюджету на загальну суму 4939322,56 грн. посадовими особами ТОВ «ССС», яке мало місце у 2015-2017 роках.

Підставою для проведення обшуку зазначено можливість знаходження за вказаною адресою речових доказів у справі документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «ССС» з підприємствами-контрагентами, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Органом досудового розслідування здобуті дані про скоєння тяжкого злочину ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ «ССС», яке мало місце у 2015-2017 роках. Також отримано вагомі докази того, що ОСОБА_5 , який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ССС» може зберігати за місцем свого проживання предмети, щодо яких йдеться у клопотанні.

Згідно адресної довідки, а також відомостей із бази ДФС, ОСОБА_5 зареєстрований за адресоюАДРЕСА_1 .

Таким чином, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що житлове приміщення за вказаною у клопотанні адресою використовується ОСОБА_5 , а також є достатні підстави вважати, що там можуть знаходитись розшукувані предмети, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Частинами 1 та 2 ст. 234 КПК України встановлено що, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку в приміщенні за вказаною у клопотанні адресою з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України слідчий суддя.-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити.

З метою відшукання та вилучення: документів (на паперових та електронних носіях), що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «ССС» (ЄДРПОУ 30879582); печаток та штампів ТОВ «Укрекспотрейд» (код ЄДРПОУ 40351779), ТОВ «Ринаун» (ЄДРПОУ 38579432), ТОВ «Вайс торг» (ЄДРПОУ 40572588), ТОВ «Профіс компані» (ЄДРПОУ 35050893), ТОВ « АЛРИВИМТ (ЄДРПОУ 39650479), ТОВ «ХАББЛ» (ЄДРПОУ 40529946), ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 36441934); чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо вчинення злочину; чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів вказаних підприємств, надати дозвіл на проведення обшуку в житлі ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1