Ухвала

від 02.02.2018 по справі 757/5289/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5289/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42017000000002784 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем зберігання документів ТОВ «Оптімус Плюс», за адресою: Харківська обл., Балаклійський р-он., сел. Андріївка, вул. Підвокзальна, 29.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002784 за фактами розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків ДФС України та ухиленням ТОВ «Оптімус Плюс» (код ЄДРПОУ 36726843) від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призвело до ненадходження до бюджетів коштів у великих розмірах за сприяння службових осіб Офісу великих платників податків ДФС України, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Оптімус Плюс» (код ЄДРПОУ 36726843), діючи умисно та за попередньою змовою із службовими особами податкового органу з метою привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах упродовж жовтня грудня 2016, січня - серпня 2017 року подавали до Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків ДФС України декларації та уточнені декларації з розрахунком сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість сформованого зазначеним підприємством в результаті господарської діяльності в 2016 році та у січні - серпні 2017 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем зберігання документів ТОВ «Оптімус Плюс», за адресою: Харківська обл., Балаклійський р-он., сел. Андріївка, вул. Підвокзальна, 29, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення податкових декларацій з відшкодування ПДВ за 2016 січень-серпень 2017 року, листів та звернень до податкового органу щодо відшкодування ПДВ ТОВ «Оптімус Плюс» та іншим комерційним структурам, документів щодо взаємовідносин ТОВ «Оптімус Плюс» із ПП «Східзерноагро» (код ЄДРПОУ 38966305), ТОВ «Ресурс - Агроснаб» (код ЄДРПОУ 37942079), ТОВ З ІІ "НОВОФАРМ" (код ЄДРПОУ 31040792), ТОВ «Сталь» (код ЄДРПОУ 35394737), ДП «Запоріжжя -Агро» (код ЄДРПОУ 34127231), ФГ «Скорук М.А.» (код ЄДРПОУ 33892894), ПП «Агропрогрес» (код ЄДРПОУ 00707998), ПСП «Агрофірма «Перше травня» (код ЄДРПОУ 25543635), ТОВ Агрофірма «Петрово» (код ЄДРПОУ 30557631), ТОВ «Преображенське» (код ЄДРПОУ 30338510), ТОВ «АФ «Рассвет» (код ЄДРПОУ 30712821), ТОВ «Агрофірма «Прогрес» (код ЄДРПОУ 30761950 ), ТОВ «КЗТС Машинінг» (код ЄДРПОУ 37388746), ТОВ Агрофірма «Дружба» (код ЄДРПОУ 03741984), ПСП «Нива» (код ЄДРПОУ 00707550), СФГ «Лан» (код ЄДРПОУ 22668709), СФГ «Рой» (код ЄДРПОУ 30299854), ТОВ «Фрідом Фарм Терра» (код ЄДРПОУ 33704518), ТОВ «КГС «Дніпро» (код ЄДРПОУ 20252198), ТОВ «Агросет» (код ЄДРПОУ 34329080), ПСП «Добробут» (код ЄДРПОУ 32019054), СТОВ «Ім. Шевченка» (код ЄДРПОУ 30702717), СФГ «Росток» (код ЄДРПОУ 21940173), ТОВ «Оріяна -Агро» (код ЄДРПОУ 33005220), Сільськогосподарське ТОВ «Південне» (код ЄДРПОУ 03785036), ПАТ «Придніпровське» (код ЄДРПОУ 00855960), ТОВ «Агрофірма «Україна» (код ЄДРПОУ 30824947), ТОВ «Орільський об`єднаний елеватор» (код ЄДРПОУ 30921733), ФГ «Кривохатько В. В.» (код ЄДРПОУ 19266077), ТОВ «Агроцентр «Раївський» (код ЄДРПОУ 34359005), ТОВ сільськогосподарське підприємство «Мелихівське» (код ЄДРПОУ 00707188), СВК «Прилиманський» (код ЄДРПОУ 03750782), ТОВ «Агрофірма «Нива» (код ЄДРПОУ 03750345), ПП АФ «Борисфен» (код ЄДРПОУ 30791681), ТОВ «Марвис» (код ЄДРПОУ 36961808), ПП «Агрофірма Ковалиха» (код ЄДРПОУ 30764752), ТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 03748986), ПрАТ «Петромихайлівське» (код ЄДРПОУ 00488800), ПП «Житниця» (код ЄДРПОУ 32653164), ТОВ «Агрофірма «Красний забойщик» (код ЄДРПОУ 30659929), ТОВ «Нива» (код ЄДРПОУ 03751209), ТОВ «Промінь» (код ЄДРПОУ 31070000), ТОВ «ЮМ-Ватутіно» (код ЄДРПОУ 32293461), ТОВ «Ланнівська МТС» (код ЄДРПОУ 32886235),ТОВ АФ «Нібас» (код ЄДРПОУ 30010348), ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ДОБРОБУТ" ДОГО "УСЗВІ МВС УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 36354124), СВК «Росія» (код ЄДРПОУ 00849286), ПАТ «Племзавод «Степной» (код ЄДРПОУ 00849184), ТОВ «СВК Фрунзе» (код ЄДРПОУ 36648954), ТОВ «Агротрейд експорт» (код ЄДРПОУ 37576404), ТОВ «Артема 9 » (код ЄДРПОУ 32059940), СВК «Зірка» (код ЄДРПОУ 03749129), СФГ «Скорук А.В.» (код ЄДРПОУ 20260217), ТОВ «Петрівське» (код ЄДРПОУ 30896330), СТОВ «Кіровоградське» (код ЄДРПОУ 30913392), СПРАТ «Охоче» (код ЄДРПОУ 00852973), ТОВ «Укрлан» (код ЄДРПОУ 30796611), СВК «Орлянський» (код ЄДРПОУ 03750227), СТОВ «Агромайстер» (код ЄДРПОУ 32756371), ТОВ «Агрофірма «Гетьман» (код ЄДРПОУ 32328724), ФГ «Паритет А» (код ЄДРПОУ 34269960), СФГ «Ревік» (код ЄДРПОУ 31269354), ТОВ «Колос Приорілля» (код ЄДРПОУ 37834239), ПП «ОАЗІС» (код ЄДРПОУ 30791519), СК «Радянський» (код ЄДРПОУ 02137755), АФГ «Ольвія» (код ЄДРПОУ 21300350), Агрофірма «Сади України» (код ЄДРПОУ 20212313) та інших суб`єктів, зокрема (договорів, угод, контрактів, актів приймання передачі, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, тощо) за період 01.01.2016-31.12.2016 рік та 01.01.2017 по 01.09.2017, цивільно-правових угод, довіреностей як виданих так і отриманих, печаток, штампів, установчих документів цих підприємств та підприємств нерезидентів, у тому числі з ознаками фіктивності, документів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, документів щодо перерахування коштів на банківські рахунки, переведення їх в готівку, виведення в офшорні зони, які можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація:комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби мобільного та Інтернет зв`язку, чорнові записи, записні книги, щоденники, записники, в яких можуть міститись відомості про фактичних організаторів та виконавців злочинних дій, нотатків, листів з вільними зразками підпису та почерку, документів чи інших носіїв, які містять інформацію щодо взаємовідносин із службовими особами податкового органу, які будуть доказами під час судового розгляду кримінального правопорушення, а також грошових коштів та цінних паперів з метою забезпечення відшкодування заподіяної матеріальної шкоди та можливої конфіскації майна передбаченої санкцією статті даного кримінального правопорушення, які неможливо отримати іншим способом.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5289/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1