Ухвала

від 03.01.2018 по справі 757/111/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/111/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке вилучене в ході проведення обшуків 28.12.2017, за адресою: м.Київ, вул. Хвойки, 21(в тому числі в літ. П, П, П, Д, Л, Я, К, Н, З, М, О, Г, Б, Г, С, С, С, Ф, Ч, А, Б, В та інші), які на праві власності належать ЗАТ «Веста», ТОВ «Ніко-Плюс», ТОВ «Квік»; за адресою: м.Київ, вул. Верхній Вал, 4-В (в тому числі літ.А та ін.), які на праві власності належать ТОВ «НАСА»; за адресою: м.Київ, Оболонська набережна, буд.7, корп.3 (в том числі літ. А та інших), які на праві власності належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №32017100000000066 від 13 травня 2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт та з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення на зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення обшуків 28.12.2017, а саме:

1) У нежитлових приміщеннях, за адресою: м.Київ, вул. Хвойки, 21(в тому числі в літ. П, П, П, Д, Л, Я, К, Н, З, М, О, Г, Б, Г, С, С, С, Ф, Ч, А, Б, В та інші), які на праві власності належать ЗАТ «Веста», ТОВ «Ніко-Плюс», ТОВ «Квік»:

фінансово-господарські документи ТОВ «Аграрний Інвестиційний Фонд» (код 41544834);

фінансово-господарські документи ТОВ «Наш Елеватор» (код 41607066);

фінансово-господарські документи ТОВ «Зернопродукт Україна» (код 40982750);

фінансово-господарські документи ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445);

фінансово-господарські документи ТОВ «Резервний Інвестиційний Фонд» (код 41142557);

фінансово-господарські документи ТОВ «Санфлавер Трейд» (код 41351413);

фінансово-господарські документи СП ТОВ «Нива» (код 30839398);

фінансово-господарські документи ТОВ «Еспірейт» (код 40438414);

фінансово-господарські документи ТОВ «Зерно Агро Трейд» (код 40767090);

фінансово-господарські документи ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код 33943393);

фінансово-господарські документи ТОВ «Інітіум+» (код 41118587);

фінансово-господарські документи ТОВ «Компанія «Телфорт» (код 40733584);

фінансово-господарські документи ТОВ «АТП Ойл» (код 40148584)

фінансово-господарські документи ТОВ «Агро Інвест Ок» (код 40728802);

фінансово-господарські документи ТОВ «Агро Спец Торг» (код 40834050);

фінансово-господарські документи ТОВ «Савон» (код 40158388);

фінансово-господарські документи ТОВ «Авреол» (код 40895616);

фінансово-господарські документи ТОВ «Санфл Авер» (код 41321703);

фінансово-господарські документи ТОВ «Бізнес Фінанс Плюс» (код 41786349);

фінансово-господарські документи ТОВ «Нові Фінансові Традиції» (код 41675597);

фінансово-господарські документи ТОВ «Агро Поставка Україна» (код 41366592);

фінансово-господарські документи ТОВ «Домінанта Трейд» (код 38726248);

фінансово-господарські документи ПП «Інвестиційна Компанія «Офір» (код 22001069);

фінансово-господарські документи ТОВ «КУА «Юнайтед Кепітал» (код 41147356);

фінансово-господарські документи компанії «Корсандо Лімітед» («Korsando Limited);

фінансово-господарські документи ПАТ «ФК «Авангард» (код 36019681);

фінансово-господарські документи ТОВ «КУА «Дімант Актив» (код 41147356);

фінансово-господарські документи ТОВ «Інвестиційно-Фінансова Компанія Профінвест» (код 33601866);

фінансово-господарські документи ТОВ «Грейсан» (код 40093504);

фінансово-господарські документи ТОВ «Парадіз Регіон Інвест» (код 40513501);

чорнові записи;

мобільний телефон марки «Lenovo» ІМЕІ НОМЕР_1 ;

мобільний телефон чорного кольору марки «Lenovo» без будь-яких розпізнавальних знаків;

мобільний телефон золотистого кольору марки «Huawei» ІМЕІ НОМЕР_2 ;

флеш накопичувач марки «Silicon Power» 8 Gb;

моноблок чорного кольору марки «Lenovo» s/n: SP1-VPYD;

печатки ТОВ «Еспірейт» (код 40438414), ТОВ «Бізнес Факторинг Плюс» (код 41835495), СП ТОВ «Нива» (код 30839398), ТОВ «Бізнес Фінанс Плюс» (код 41786349), ТОВ «Сурамар Агро» (код 41609985), ТОВ «Зернопродукт Україна» (код 40982750), ТОВ «Нові Фінансові Традиції» (код 41675597), ТОВ «Зерно Агро Трейд» (код 40767090), ТОВ «Авреол» (код 40895616), ТОВ «Ісіда Агро» (код 41690751), ТОВ «Агро Спец Торг» (код 40834050);

два кліше підписів;

резинові відтиски печаток: ТОВ «Інгул Грейн» (код 40705028), ТОВ «Вест Конт» (код 40323888), ТОВ «Компанія «Телефорт» (код 40733584), ТОВ «Савон» (код 40158388), ТОВ «Бром ЛТД» (код 40452245), ТОВ «Санфл Авер» (код 41321703), ТОВ «Араті Агроінвест» (код 41558370), ТОВ «АТП ОЙЛ» (код 40148584), ТОВ «Майтвелс» (код 40737662), ТОВ «АсконТрейд» (код 40707596), ТОВ «Трастінвест Компані» (код 40452271), ТОВ «Лентакс-ЮГ» (код 33368349), ТОВ «Санфлавер Трейд» (код 41351413).

2)У нежитлових приміщеннях за адресою: м.Київ, вул. Верхній Вал, 4-В (в тому числі літ.А та ін.), які на праві власності належать ТОВ «НАСА»:

фінансово-господарські документи ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445);

фінансово-господарські документи ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код 33943393);

фінансово-господарські документи ТОВ «Нові Фінансові Традиції» (код 41675597);

фінансово-господарські документи ТОВ «Аграрний Інвестиційний Фонд» (код 41544834);

фінансово-господарські документи ТОВ «Резервний Інвестиційний Фонд» (код 41142557);

фінансово-господарські документи ТОВ «Зернопродукт Україна» (код 40982750);

фінансово-господарські документи ТОВ «Агро Інвест ОК» (код 40728802);

фінансово-господарські документи ТОВ «Інітіум+» (код 41118587);

фінансово-господарські документи ТОВ «ІК «Офір» (код 22001069);

фінансово-господарські документи ТОВ «Домінанта Трейд» (код 38726248);

фінансово-господарські документи ТОВ «АПК Істок» (код 32396176);

фінансово-господарські документи ТОВ «Інфоком» (код 14297222);

фінансово-господарські документи ПАТ «Каштан» (код 32071894);

фінансово-господарські документи СП ТОВ «Нива» (код 30839398);

фінансово-господарські документи ТОВ «Оренто» (код 39695525);

фінансово-господарські документи ТОВ КУА-АНПФ «ФК «Партнер-Капітал» (код 32980775);

фінансово-господарські документи ТОВ «Промвекс Груп» (код 40466085);

фінансово-господарські документи ТОВ «Стандарт Трейдінг» (код 35950685);

фінансово-господарські документи ТОВ «КУА Траст Центр» (код 33606246);

фінансово-господарські документи ТОВ «Франк і К» (код 40192319);

фінансово-господарські документи ТОВ «ФК «Факторинг Про» (код 39030472);

фінансово-господарські документи ТДВ «СК «Хортиця» (код 33836688);

фінансово-господарські документи ТОВ «Проматом» (код 24932636);

фінансово-господарські документи ТОВ «Енерджі Сервіс» (код 37448815);

фінансово-господарські документи ТОВ «Інноваційна Компанія «Інвест Буд» (код 35873983);

фінансово-господарські документи ТОВ «КП-Ремонтник» (код 03060126);

фінансово-господарські документи ТОВ «Бокуро» (код 39570823);

ТОВ «КУА-АНПФ «ФК «Перша Купецька Гільдія» (код 38003123);

фінансово-господарські документи ФГ «Мрія» (код 19268366);

фінансово-господарські документи ПАТ «ЗНВКІФ «Ініціатива-Фінанс» (код 35364718);

фінансово-господарські документи ТОВ «Інвестиційна Рада» (код 34614572);

фінансово-господарські документи ТОВ «ТК «Атлант СВ» (код 20728100);

фінансово-господарські документи ТОВ «Оріол Трейд» (код 41125166);

фінансово-господарські документи ТОВ «Східна Компанія» (код 32724397);

фінансово-господарські документи ТОВ «ФК «Фенікс Плюс» (код 41112056);

фінансово-господарські документи компанії «Корсандо Лімітед» («Korsando Limited);

фінансово-господарські документи ТОВ «Грейсан» (код 40093504);

фінансово-господарські документи ПП «Будівельна компанія «Офір» (код 22001069);

фінансово-господарські документи ТОВ «Мегасіті Альянс» (код 40636447);

фінансово-господарські документи ТОВ «Аль-Марк» (код 40658277);

фінансово-господарські документи ТОВ «Вествинд» (код 39259610);

фінансово-господарські документи ТОВ «Економічна Константа» (код 40193967);

фінансово-господарські документи ТОВ «К Енд К ЛТД» (код 40191210);

фінансово-господарські документи ТОВ «Регул Ресурс» (код 40422451);

фінансово-господарські документи ТОВ «Старт Інвест Плюс» (код 40189531);

фінансово-господарські документи ТОВ «Франк і К» (код 40192319);

фінансово-господарські документи ТОВ «Шел-Форест» (код 40260818);

фінансово-господарські документи ТОВ «Європейська Газова Група» (код 35591462);

фінансово-господарські документи ТОВ «ФК «Лабораторія Фінансів» (код 39289289);

фінансово-господарські документи АТ «ЗНВКІФ «Акведук» (код 40757008);

фінансово-господарські документи ПАТ «ФК «Авангард» (код 36019681);

фінансово-господарські документи ПАТ «ЗНВКІФ «Альтаір» (код 38735850);

фінансово-господарські документи ТОВ «А Клас Менеджмент» (код 34755144);

фінансово-господарські документи ТОВ «Бізнес Ерлайнс» (код 31869156);

фінансово-господарські документи ТОВ «Бігвайс Груп» (код 39941501);

фінансово-господарські документи ТОВ «Богдан-Електротранс» (код 36048382);

фінансово-господарські документи ТОВ «Боренто» (код 40418728);

фінансово-господарські документи ТОВ «ІК Вєлєс Капітал» (код 33847438);

фінансово-господарські документи ТОВ «Гласс-Ресурс» (код 37725882);

фінансово-господарські документи ТОВ «Глобал Енерджі» (код 37701051);

фінансово-господарські документи ТОВ «Діамант Агро Трейд Ентерпрайз Україна» (код 40609565);

фінансово-господарські документи ТОВ «ТД «Євротрансоіл» (код 39422680);

фінансово-господарські документи ТОВ «Бріорсон» (код 40615118);

печатки ТОВ «Агро Інвест ОК» (код 40728802), ТОВ «ІК «Офір» (код 22001069), ТОВ «Резервний Інвестиційний Фонд» (код 41142557), ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445);

жорсткий диск чорного кольору s/n: WX41AB58PLS1;

жорсткий диск чорного кольору «WD Elements» p/n: WDBUZG0010BBK-OB;

ноутбук чорного кольору «Asus» ECNOCV 399287516;

ноутбук темно-сірого кольору «Lenovo» s/n PFOPESNU;

ноутбук Чорного кольору Du Serial 3СD54962XQ;

мобільний телефон «Lenovo» sn 893200010481WTH62KOONY;

системний блок АС 230V/SOHZ;

прості векселі АА 2795414 від 20.04.2017, АА 2795413 від 20.04.2017, АА 2795412 від 20.04.2017, АА 2795409 від 20.04.2017,АА 2795408 від 20.04.2017, АА 2795407 від 20.04.2017, АА 2795406 від 20.04.2017, АА 2795405 від 20.04.2017, АА 2795404 від 20.04.2017, АА 2795403 від 20.04.2017, АА 2795402 від 20.04.2017, АА 2795400 від 20.04.2017, АА 2795399 від 20.04.2017, АА 2795397 від 20.04.2017, АА 2795396 від 20.04.2017, АА 2795293 від 20.03.2017, АА 2795294 від 20.03.2017, АА 2795295 від 20.03.2017, АА 2795296 від 20.03.2017, АА 2795297 від 20.03.2017,АА 2795300 від 20.03.2017, АА 2795291 від 20.03.2017, АА 2795292 від 20.03.2017, АА 2795220 від 10.03.2017, АА 2795219 від 10.03.2017, АА 2795379 від 17.04.2017, АА 2795378 від 17.04.2017,АА 2795377 від 17.04.2017, АА 2795376 від 17.04.2017,АА 2795375 від 17.04.2017, АА 2795374 від 17.04.2017,АА 2795373 від 17.04.2017, АА 2795372 від 17.04.2017,АА 2795371 від 17.04.2017, АА 2795370 від 17.04.2017, АА 2795280 від 17.03.2017, АА 2795281 від 17.03.2017, АА 2795282 від 17.03.2017, АА 2795283 від 17.03.2017, АА 2795284 від 17.03.2017, АА 2795285 від 17.03.2017, АА 2795286 від 17.03.2017, АА 2795287 від 17.03.2017, АА 2795288 від 17.03.2017, АА 2795289 від 17.03.2017, АА 2795290 від 17.03.2017, АА 2795380 від 19.04.2017, АА 2795381 від 19.04.2017, АА 2795382 від 19.04.2017, АА 2795383 від 19.04.2017, АА 2795384 від 19.04.2017, АА 2795385 від 19.04.2017, АА 2795386 від 19.04.2017, АА 2795387 від 19.04.2017, АА 2795388 від 19.04.2017, АА 2795389 від 19.04.2017, АА 2795369 від 13.04.2017, АА 2795368 від 13.04.2017, АА 2795367 від 13.04.2017, АА 2795366 від 13.04.2017, АА 2795365 від 13.04.2017, АА 2795364 від 13.04.2017, АА 2795363 від 13.04.2017, АА 2795362 від 13.04.2017, АА 2795361 від 13.04.2017, АА 2795395 від 19.04.2017, АА 2795394 від 19.04.2017, АА 2795393 від 19.04.2017, АА 2795392 від 19.04.2017, АА 2795391 від 19.04.2017, АА 2795390 від 19.04.2017, АА 2795275 від 16.03.2017, АА 2795274 від 16.03.2017, АА 2795273 від 16.03.2017, АА 2795272 від 16.03.2017, АА 2795271 від 16.03.2017, АА 2795270 від 16.03.2017, АА 2795269 від 16.03.2017, АА 2795277 від 16.03.2017, АА 2795278 від 16.03.2017, АА 2795279 від 16.03.2017, АА 2795242 від 13.03.2017, АА 2795241 від 13.03.2017, АА 2795319 від 13.03.2017, АА 2795318 від 13.03.2017, АА 2795317 від 13.03.2017, АА 2795316 від 13.03.2017, АА 2795315 від 13.03.2017, АА 2795318 від 13.03.2017, АА 2795314 від 13.03.2017, АА 2795313 від 13.03.2017, АА 2795312 від 13.03.2017, АА 2795311 від 13.03.2017, АА 2795310 від 13.03.2017, АА 2795309 від 13.03.2017, АА 2795257 від 15.03.2017, АА 2795258 від 15.03.2017, АА 2795259 від 15.03.2017, АА 2795260 від 13.03.2017, АА 2795261 від 15.03.2017, АА 2795262 від 15.03.2017, АА 2795263 від 15.03.2017, АА 2795264 від 15.03.2017, АА 2795265 від 15.03.2017, АА 2795266 від 15.03.2017, АА 2795267 від 15.03.2017, АА 2795268 від 15.03.2017, АА 2795428 від 26.04.2017, АА 2795430 від 26.04.2017, АА 2795432 від 26.04.2017, АА 2795431 від 26.04.2017, АА 2795433 від 26.04.2017, АА 2795434 від 26.04.2017, АА 2795427 від 24.04.2017, АА 2795426 від 24.04.2017, АА 2795425 від 24.04.2017, АА 2795424 від 24.04.2017, АА 2795423 від 24.04.2017, АА 2795422 від 24.04.2017, АА 2795421 від 24.04.2017, АА 2795420 від 24.04.2017, АА 2795419 від 24.04.2017, АА 2795418 від 24.04.2017, АА 2795417 від 24.04.2017, АА 2795416 від 24.04.2017, АА 2795415 від 24.04.2017, АА 2795435 від 28.04.2017, АА 2795436 від 28.04.2017, АА 2795437 від 28.04.2017 АА 2795438 від 28.04.2017, АА 2795438 від 28.04.2017, АА 2795243 від 14.03.2017, АА 2795244 від 14.03.2017, АА 2795246 від 14.03.2017, АА 2795247 від 14.03.2017, АА 2795249 від 14.03.2017, АА 2795253 від 14.03.2017, АА 2795250 від 14.03.2017, АА 2795251 від 14.03.2017, АА 2795252 від 14.03.2017, АА 2795254 від 14.03.2017, АА 2795255 від 14.03.2017, АА 2795256 від 14.03.2017, АА 2795243 від 14.03.2017, АА 2795302 від 13.03.2017, АА 2795301 від 13.03.2017, АА 2795303 від 13.03.2017, АА 2795304 від 13.03.2017, АА 2795305 від 13.03.2017, АА 2795306 від 13.03.2017, АА 2795307 від 13.03.2017, АА 2795308 від 13.03.2017, АА 2795216 від 10.03.2017, АА 2795217 від 10.03.2017, АА 2795218 від 10.03.2017, АА 1719679 від 01.12.2017, АА 1719552 від 01.12.2017, АА 1719553 від 01.12.2017, АА 1719576 від 01.12.2017, АА 1719575 від 01.12.2017, АА 1719574 від 01.12.2017, АА 1719573 від 01.12.2017, АА 1719682 від 01.12.2017, АА 1719681 від 01.12.2017.

3)У нежитлових приміщеннях за адресою: м.Київ, Оболонська набережна, буд.7, корп.3 (в том числі літ. А та інших), які на праві власності належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 :

фінансово-господарські документи ТОВ «Діамант Агро Трейд Ентерпрайз Україна» (код 40609565);

ноутбук чорного кольору марки «HP» серійний №CND6216721;

ноутбук чорного кольору марки «Acer» s/n NXMWVEU001608123767600

смартфон чорного кольору «Xiaomi MIG» IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ;

смартфон чорного кольору «Huawei LUA-U22» IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 ;

смартфон чорного кольору «Xiaomi Redmi 4x» IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 ;

смартфон чорного кольору «Meizu PRO6s» IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 ;

зовнішній накопичувальний пристрій з корпусом чорного кольору «WD» серійний №WDBABV0010BBK-00;

системний блок чорного кольору з надписом «Logic power»;

банкноти схожі на грошові кошти в національній валюті у загальній сумі 392 072 (триста дев`яносто дві тисячі сімдесят дві) гривні, а саме:

-банкноти номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 200 (двісті) штук, на загальну суму 40 000 (сорок тисяч) гривень;

- банкноти номіналом 100 (двісті) гривень в кількості 2000 (дві тисячі) штук, на загальну суму 200 000 (двісті тисяч) гривень;

-банкноти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень в кількості 2000 (дві тисячі) штук, на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень;

-банкноти номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 104 (сто чотири) штуки, на загальну суму 52 000 (п`ятдесят дві тисячі) гривень.

-банкноти номіналом 20 (двадцять) гривень в кількості 1 (однієї) штуки, на загальну суму 20 (двадцять) гривень.

-банкноти номіналом 10 (десять) гривень в кількості 5 (п`яти) штук, на загальну суму 50 (п`ятдесят) гривень.

-банкноти номіналом 2 (дві) гривні в кількості 1 (однієї) штуки, на загальну суму 2 (дві) гривні.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1