Ухвала

від 05.02.2018 по справі 757/5831/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5831/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

05.02.2018 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях третього поверху за адресою: м.Київ, Симона Петлюри, 15.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в нього доводи, просив задовольнити.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42016000000000525 від 19.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та із залученням до протиправної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в період 2015-2017 р.р., із використанням реквізитів та банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, зокрема: ТОВ«Агрика» (ЄДРПОУ 39563030), ТОВ «Жадорп» (ЄДРПОУ 35347488), ТОВ«Вессанс» (ЄДРПОУ 40691712), ТОВ «Морей Альянс» (ЄДРПОУ 40577928), ТОВ «Оман ЛТД» (ЄДРПОУ 40346245), ТОВ «Оман» (ЄДРПОУ 40347757), ТОВ«Адеус» (ЄДРПОУ 40239833), ТОВ «Престиж Консалт» (ЄДРПОУ 39926698), ТОВ «ТД «Форвард Транс Інвест» (ЄДРПОУ 38895334) та ряду інших, шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів та маніпуляцій з документами податкової звітності і відомостями у Єдиному реєстрі податкових накладних, мінімізують податкове навантаження підприємствам реального сектору економіки, шляхом безпідставного заниження податку на додану та незаконного оготівкування грошових коштів, що дає змогу останнім, ухилятись від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №106159296 від 04.12.2017, права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні (не зареєстровані).

Разом з тим, відповідно до наявної інформації та відповіді Комунального підприємства Київської міської ради Київське міське бюро технічної інвентаризації від 25.01.2018 №061/1-824 (И-2018) за адресою в АДРЕСА_1 по нежитловому фонду на праві власності зареєстровано частину нежитлових приміщень на ІІІ та ІV поверхах площею 1177,30кв.м. та складських приміщень за АКБ соціального розвитку «Укрсоцбанк».

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обгрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться в видрукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись за місцем проведення обшуку, а саме за адресою: м. Київ, вул.Симона Петлюри, 15.

Разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів та цінностей, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадження, його вилучення регламентовано ч. 7 ст. 236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42016000000000525, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, на проведення обшуку у приміщеннях третього поверху за адресою: м.Київ, Симона Петлюри, 15 (на праві власності належать АКБ соціального розвитку «Укрсоцбанк»), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме виявлення та вилучення: речей, предметів, бухгалтерських та інших документів, пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Агрика» (ЄДРПОУ 395633030), ТОВ «Жадорп» (ЄДРПОУ 35347488, колишня назва - ПП «Торгінвестгруп»), ТОВ«Вессанс» (ЄДРПОУ 406917112), ТОВ «Морей Альянс» (код ЄДРПОУ 40577928), ТОВ «Оман ЛТД» (код ЄДРПОУ 40346245), ТОВ «Оман» (код ЄДРПОУ 40347757), ТОВ «Адеус» (код ЄДРПОУ 40239833) ТОВ «Престиж Консалт» (код ЄДРПОУ 39926698), ТОВ «ТД «Форвард Транс Інвест» (код ЄДРПОУ 38895334), ТОВ «Всеукраїнська Управляюча Компанія» (ЄДРПОУ 33340559), Пайового Венчурного Інвестиційного Фонду «Євро 2012» (ЄДРІСІ 233894), Пайового Венчурного Інвестиційного Фонду «Сенатор» (код ЄДРІСІ 233893), Пайового Венчурного Інвестиційного Фонду «Гермес», Пайового Венчурного Інвестиційного Фонду «Центуріон», Пайового Венчурного Інвестиційного Фонду «Максимус», Відкритого недержавного пенсійного фонду «Причетність» (ЄДРПОУ 33320710), Відкритого недержавного пенсійного фонду «Українська Ощадна Скарбниця» (ЄДРПОУ 34053275) та інших суб`єктів господарської діяльності, у тому числі фізичних осіб-підприємців, які використовувались для здійснення протиправної діяльності, податкових, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі та виконаних робіт, контрактів, договорів, угод, специфікацій, інших документів, що стосуються придбання ТМЦ, книг обліку договорів, касових ордерів, банківських платіжних документів, податкової звітності, регістрів аналітичного і синтетичного бухгалтерського та податкового обліку, книг обліку продажу та придбання (реєстрів податкових накладних продажу і придбання), трудових (тимчасових) договорів, довіреностей, ліцензій, товарно-транспортних накладних, інших товарно-супровідних документів, документів на оплату транспортних послуг, договорів, угод щодо постачання ТМЦ (робіт, послуг), документів складського обліку, наказів про призначення, звільнення та штатний розпис співробітників зазначених підприємств, а також посадових інструкцій працівників, трудових та медичних книжок (вилучення у копіях), облікових (особових) справ працівників, табелів робочого часу працюючих, грошових чеків та грошових (чекових) книжок, платіжних доручень, рахунків на оплату, заяв та довіреностей на отримання грошових коштів, інших предметів та документів, які свідчать про зняття готівкових коштів з банківських рахунків, банківських платіжних карток та документів щодо їх отримання (відкриття), електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» та подання звітності, чисті аркуші або/та бланки документів з відбитками печаток підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, печаток та штампів суб`єктів господарювання, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, засобів зв`язку, що містять вищевказані документи в електронному виді та використовувались для вчинення злочинів, сім-карток операторів мобільного зв`язку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/5831/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1